Kementerian Kehakiman AS: 1.000 Korban Jadi Korban Penipuan Senilai $215 Juta—Ditemukan Aset Kripto dan Uang Tunai Senilai $1,2 Juta

Poin Utama:

• Pihak berwenang menjelaskan skema penipuan email global yang menggunakan akun yang diretas dan permintaan pembayaran palsu.
• Kerugian total mencapai $215 juta, yang dialirkan melalui perusahaan cangkang, bank, dan cek kasir.
• Langkah selanjutnya meliputi penetapan hukuman berdasarkan peran dan perilaku masing-masing terdakwa.

Jaringan Penipuan Email Global Menimpa Ribuan Korban

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 30 April 2026 bahwa kasus penipuan email bisnis yang telah berlangsung lama telah menghasilkan vonis terhadap 25 terdakwa, dengan mata uang kripto tercantum di antara aset yang terkait dengan jejak keuangan yang lebih luas. Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Utara Ohio mengatakan skema senilai $215 juta tersebut menggunakan akun email yang diretas, instruksi pembayaran yang menipu, dan metode pencucian uang untuk menargetkan lebih dari 1.000 korban. DOJ menyatakan:

"Setelah persidangan selama empat hari, juri federal menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua pria dan seorang wanita atas keterlibatan mereka dalam skema peretasan email internasional yang menipu lebih dari 1.000 korban sebesar sekitar $215 juta. Skema tersebut melintasi 47 negara bagian dan 19 negara."

Menurut jaksa penuntut, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, dan Peter Reed dinyatakan bersalah atas konspirasi penipuan melalui transfer dana setelah persidangan di Toledo. Awoyemi dan Drake juga dinyatakan bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang. Kasus ini berpusat pada "business email compromise," sebuah metode penipuan yang memanfaatkan akses email dan komunikasi yang tampak familiar untuk mengalihkan pembayaran.

Korban berkisar dari individu hingga bisnis dan organisasi di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri. Setelah mendapatkan akses ke akun email, para konspirator meninjau aktivitas, kontak, dan hubungan bisnis. Informasi tersebut memungkinkan mereka untuk menyesuaikan permintaan pembayaran yang tampak sah. Korban kemudian mentransfer jumlah mulai dari puluhan ribu hingga jutaan dolar. Satu perusahaan mengirim $2,7 juta ke rekening perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh seorang anggota konspirasi.

Jaringan Pencucian Uang Menggunakan Cek, Perusahaan Cangkang, dan Kripto

Jaksa menggambarkan jaringan pencucian uang tersebut sebagai berlapis-lapis, bukan bergantung pada satu rute. Metode yang digunakan meliputi rekening bank yang dibuat secara curang, sistem transfer tunai, perusahaan cangkang, dan cek kasir. Sekitar $50 juta diubah menjadi cek kasir yang kemudian diserahkan di New Dolton Currency Exchange, sebuah bisnis jasa keuangan di kawasan Chicago yang dioperasikan oleh terdakwa bersama Lon Goodman. Goodman menerima cek dari orang-orang yang menggunakan identitas palsu atau cek yang ditujukan kepada pihak lain.

Pihak berwenang mengatakan bahwa ia terus memproses transaksi tersebut meskipun bank telah memperingatkan bahwa cek-cek tersebut terkait dengan dana curian atau palsu. Jaksa penuntut mengatakan bahwa operasi tersebut kemudian beralih ke cek yang ditujukan kepada perusahaan cangkang ketika metode sebelumnya menjadi lebih berisiko. Barang-barang yang disita atau dikenakan penyitaan meliputi:

"Cek kasir, mata uang kripto, dan uang tunai senilai hampir $1,2 juta."

Aset yang disita juga mencakup tiga jam tangan mewah: sebuah Patek Philippe Nautilus senilai $45.000, sebuah Audemars Piguet Royal Oak senilai $30.000, dan sebuah jam tangan Richard Mille Felipe Massa senilai $140.000. Pihak berwenang juga mencantumkan sebuah rumah seluas 4.423 kaki persegi di Lawrenceville, Georgia.

Daftar korban menunjukkan luasnya jangkauan kasus ini. Lokasi di Ohio yang disebutkan oleh jaksa penuntut meliputi Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, dan Greenwich. Kasus ini juga melibatkan korban di banyak negara bagian dan negara lain, termasuk Kanada, Meksiko, Inggris Raya, Jerman, Italia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Panama, Bermuda, dan Rumania. Hukuman akan ditetapkan oleh pengadilan setelah meninjau peran, catatan, dan perilaku pelanggaran masing-masing terdakwa. Kasus ini menunjukkan bagaimana alur kerja pembayaran rutin dapat menjadi bagian dari rantai penipuan dan pencucian uang yang lebih besar ketika akses email disusupi.