Sebuah skema penipuan yang diduga melibatkan penyamaran sebagai tim dukungan telah mengakibatkan kerugian sebesar lebih dari $13 juta pada dompet kripto, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). Kasus ini berpusat pada klaim dukungan palsu, akses tidak sah ke akun digital, transfer dompet, serta pencucian uang melalui pengeluaran untuk barang mewah.
Transaksi Dompet Kripto Menjadi Pokok Kasus Penipuan Federal Senilai $13 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Pihak berwenang menduga skema penipuan dengan menyamar sebagai tim dukungan memungkinkan akses tidak sah ke dompet kripto dan akun digital.
- Penyidik memperkirakan kerugian dompet melebihi $13 juta, dengan korban potensial tambahan masih dalam penyelidikan.
- Lembaga federal sebelumnya telah memperingatkan bahwa kontak dukungan palsu sering kali menggunakan iklan pencarian dan klaim keamanan yang mendesak.
Skema Penipuan dengan Menyamar sebagai Layanan Dukungan Menyebabkan Kerugian Dompet Kripto
Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan pada 11 Mei bahwa dakwaan menargetkan dugaan skema penipuan kripto dan pencucian uang yang melebihi $13 juta. Kasus ini berpusat pada akses tidak sah ke akun digital dan dompet kripto. Jaksa menuntut Trenton Richard David Johnston, 19 tahun, dari Kanada, dan Brandon Michael Tardibone, 28 tahun, dari Miami.
Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa operasi yang diduga tersebut menggunakan peniruan identitas yang terkait dengan mesin pencari populer dan perusahaan terkait kripto. Setelah akses diperoleh, aset kripto korban diduga dipindahkan untuk keuntungan para konspirator. Penyelidik mengatakan bahwa korban lain masih diidentifikasi, sehingga cakupan total kerugian dompet yang diduga masih belum pasti.
Jaksa penuntut mengatakan:
“Johnston dan rekan-rekan konspirator lainnya diduga menyamar sebagai perwakilan layanan pelanggan dari mesin pencari populer dan perusahaan terkait kripto untuk mendapatkan akses tidak sah ke akun digital dan dompet kripto korban.”
Tuduhan tersebut meliputi konspirasi untuk melakukan penipuan elektronik dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jaksa penuntut juga mengajukan tuduhan memberikan tempat tinggal yang terkait dengan penginapan di sebuah hunian mewah di wilayah Miami saat Johnston berada di Amerika Serikat secara ilegal.
Tuduhan Pencucian Uang Menelusuri Hasil Kripto ke Pengeluaran Mewah
Tuduhan pencucian uang berfokus pada transaksi yang menurut jaksa menyembunyikan sifat dan sumber hasil penipuan. Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa lebih dari $1 juta digunakan untuk menyewa kendaraan mewah, membeli perhiasan kelas atas, serta membiayai kehidupan malam dan hiburan. Departemen Kehakiman AS merinci:
“Setelah akses diperoleh, para konspirator diduga mentransfer kepemilikan kripto korban untuk keuntungan mereka sendiri. Penyelidik memperkirakan korban mengalami kerugian melebihi $13 juta, dengan korban tambahan terus diidentifikasi.”
Peringatan terpisah dari FBI dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) yang diterbitkan sebelum dakwaan di Miami menggambarkan taktik penipuan yang serupa, di mana penipu menyamar sebagai staf dukungan pertukaran kripto atau dukungan teknis, mengklaim akun telah diretas, dan meminta kredensial login, kode otentikasi dua faktor, frasa benih, atau akses jarak jauh ke perangkat. Lembaga federal juga memperingatkan bahwa nomor dukungan palsu dapat muncul melalui iklan pencarian bersponsor dan hasil pencarian yang dimanipulasi.
Metode yang dijelaskan dalam peringatan federal sebelumnya tersebut mencerminkan tuduhan utama dalam kasus Miami, termasuk peniruan identitas dukungan, akses akun tanpa izin, transfer dompet kripto, dan pencucian uang yang terkait dengan pengeluaran mewah. Dakwaan tersebut tetap merupakan tuduhan, dan para terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah.
Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta
Sebuah pengadilan di AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci uang lebih dari $470 juta melalui platform kripto yang tidak berizin read more.
Baca sekarang
Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta
Sebuah pengadilan di AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci uang lebih dari $470 juta melalui platform kripto yang tidak berizin read more.
Baca sekarangPengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta
Baca sekarangSebuah pengadilan di AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci uang lebih dari $470 juta melalui platform kripto yang tidak berizin read more.
