Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta

Poin-poin Penting:

• Pihak berwenang menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada seorang warga negara Prancis atas pengoperasian jaringan pencucian uang kripto.
• Penyidik mengatakan jaringan tersebut memindahkan lebih dari $470 juta melalui bank dan perusahaan cangkang.
• Perintah penyitaan menargetkan jutaan dolar dalam bentuk komisi dan rekening seiring berlanjutnya tindakan penegakan hukum.

Vonis AS Menyoroti Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta

Pengadilan AS pada 28 April 2026 menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada warga negara Prancis Maximilien de Hoop Cartier atas jaringan pencucian uang terkait kripto. Kasus ini berfokus pada bursa tak berizin yang memindahkan dana ilegal melalui bank-bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto. Pihak berwenang menyatakan Cartier membantu mencuci lebih dari $470 juta yang terkait dengan hasil kejahatan.

Cartier mengaku bersalah pada Oktober 2025 atas tuduhan mengoperasikan bisnis transfer uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan perbankan. Jaksa penuntut menyatakan ia mengelola bursa kripto over-the-counter yang mengubah aset digital menjadi mata uang konvensional untuk klien kriminal. “Maximilien de Hoop Cartier memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem keuangan AS dan internasional untuk mencuci uang narkoba dan hasil kejahatan lainnya,” kata Jaksa AS Jay Clayton, menambahkan:

“De Hoop Cartier menciptakan jaringan perusahaan cangkang dan akun kripto untuk mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan. Ia menggunakan jaringan tersebut untuk mengalirkan ratusan juta dolar dari Amerika Serikat ke organisasi kriminal di luar negeri, yang memicu kelanjutan operasi ilegal mereka.”

“Menghentikan pencucian uang berarti menghentikan kejahatan secara lebih luas. Hukuman penjara federal ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka yang mencuci hasil kejahatan akan menghadapi konsekuensi serius,” kata Clayton.

Cartier, 58 tahun, adalah warga negara Prancis dan warga negara Argentina. Jaksa penuntut mengatakan jaringan tersebut mengalirkan dana melalui AS ke Kolombia dan negara-negara lain.

Perusahaan Cangkang Mengungkap Risiko Perbankan dalam Penarikan Dana Kripto

Sistem pencucian uang tersebut mengandalkan rekening korporasi yang menyembunyikan tujuan sebenarnya dari pertukaran tersebut. “Pertukaran kripto OTC milik Cartier terdiri dari jaringan besar perusahaan cangkang berbasis AS yang dioperasikan dan dikendalikan oleh Cartier semata-mata untuk tujuan mengubah kripto menjadi mata uang konvensional,” jelas siaran pers Departemen Kehakiman. Pihak berwenang mengatakan Cartier membuka lebih dari selusin rekening bank di AS dan menggambarkan entitas tersebut sebagai bisnis perangkat lunak. Ia juga menggunakan kontrak, faktur, dan catatan palsu untuk membuat dana tampak sah. Jaksa penuntut mengatakan uang hasil narkoba masuk dalam bentuk kripto, dikonversi menjadi uang tunai, lalu dipindahkan melalui rekening perusahaan cangkang. Dana tersebut kemudian dikirim melalui bagian lain dari jaringan sebelum ditarik di luar negeri dalam mata uang lokal.

Hukuman tersebut juga mencakup penyitaan sebesar $2.362.160,62, yang menurut jaksa penuntut mewakili komisi Cartier dari konversi mata uang kripto menjadi mata uang konvensional. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan atas beberapa rekening bank yang terkait dengan perusahaan cangkangnya. Dalam penyitaan sebelumnya, pihak berwenang menyita tiga rekening setelah sekitar $937.000 hasil perdagangan narkoba masuk ke rekening tersebut dari rekening penegak hukum yang menyamar. Cartier kemudian mengakui bahwa ia telah menggambarkan bisnisnya kepada bank sebagai layanan perangkat lunak teknologi, bukan bursa kripto. Kasus ini menunjukkan bagaimana layanan kripto tanpa izin dapat digunakan untuk memindahkan hasil kejahatan melalui saluran perbankan biasa sambil menyamarkan sumbernya.