Jaksa penuntut AS mendakwa dua pria dalam kasus pencucian uang kripto senilai $389 juta yang terkait dengan layanan Bitcoin di dark web. Pihak berwenang menyebutkan bahwa 10.333 BTC telah berpindah melalui dompet-dompet tersebut, sementara penangkapan, penyitaan domain, pembekuan aset, dan upaya ekstradisi kini melibatkan sejumlah negara.
Operasi Penindakan Global Melumpuhkan Layanan Bitcoin di Dark Web Setelah 10.333 BTC Masuk ke Dompet
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Jaksa penuntut menyatakan bahwa AudiA6 memindahkan lebih dari $389 juta melalui dompet kripto.
- Pihak berwenang menangkap dua orang yang diduga sebagai operator senior di Georgia setelah operasi kejahatan siber multinasional.
- Upaya ekstradisi dapat membawa para terdakwa ke Pennsylvania, di mana masing-masing terdakwa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Operasi Global Menargetkan Layanan Pencucian Uang Bitcoin, Domain, dan Aset Kripto
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Pennsylvania mengumumkan pada 11 Juni dakwaan terhadap Ruslan Igorevich Tkachuk dan Alexander Vladimirovich Ledenev dalam kasus pencucian uang kripto. Tuduhan tersebut berasal dari dugaan operasi para terdakwa atas AudiA6, sebuah layanan pencucian uang kripto yang diyakini oleh penyidik telah memproses lebih dari $389 juta dalam transaksi kripto sejak diluncurkan pada 2021.
Pihak berwenang menangkap Tkachuk, 37 tahun, dan Ledenev, 25 tahun, pada hari Rabu di Georgia. Gugatan pidana menuduh kedua pria tersebut melakukan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan pencucian uang melalui operasi penyamaran. Jaksa penuntut mengidentifikasi Tkachuk sebagai warga negara Ukraina dan Ledenev sebagai warga negara Rusia, keduanya tinggal di Batumi, Republik Georgia.
Pihak penegak hukum menyatakan:
"Melalui analisis blockchain, penegak hukum telah menentukan bahwa sekitar 10.333 Bitcoin ('BTC'), yang bernilai sekitar* $389.747.417 pada saat transaksi, telah disetorkan ke dompet kripto AudiA6 sejak layanan tersebut diluncurkan pada tahun 2021."
Jaksa penuntut menggambarkan kedua terdakwa sebagai anggota senior organisasi AudiA6. Gugatan tersebut menuduh mereka mengelola layanan pencucian uang kripto dan Dark2Web, sebuah forum kejahatan siber tempat AudiA6 mengiklankan layanannya. Salah satu iklan diduga menawarkan untuk menyembunyikan sumber uang kripto yang dapat dilacak ke kejahatan dengan biaya mencapai 5%.
Penyidik meninjau data blockchain dan catatan keuangan yang terkait dengan dompet AudiA6. Pengaduan tersebut menuduh bahwa dana masuk ke layanan tersebut dari pasar darknet, kelompok ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya. Pihak berwenang juga menggambarkan setoran tidak langsung dari sumber ilegal ke dompet yang terkait dengan operasi pencucian uang tersebut.
Banner Penyitaan Menggantikan Situs Web Clear dan Dark Web
Operasi terkoordinasi menargetkan infrastruktur AudiA6 bersamaan dengan penangkapan. Penutupan tersebut melibatkan Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust, dan mitra penegak hukum dari Australia, Kanada, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, Jepang, Polandia, Swiss, dan Inggris.
Pihak berwenang menggeledah tiga properti dan menargetkan server serta domain di Amerika Serikat, Islandia, Jerman, dan Prancis. Akun Telegram yang terkait dengan jaringan tersebut diblokir, aset kripto dibekukan, dan perangkat digital disita. Banner penyitaan menggantikan situs web biasa dan dark web untuk AudiA6 dan Dark2Web.
Penegak hukum menyatakan:
"Dari sekitar 10.333 bitcoin yang disetorkan, sekitar 393,39 BTC (bernilai sekitar $19.234.331 pada saat transaksi) diterima langsung dari pasar darknet yang dikenal, organisasi ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya, sementara dana tambahan disetorkan secara tidak langsung dari sumber ilegal ke dompet AudiA6."
Tkachuk dan Ledenev tetap ditahan di Georgia, menurut pengumuman tersebut. Kantor Jaksa Agung AS berencana untuk meminta ekstradisi mereka ke Distrik Timur Pennsylvania. Jika terbukti bersalah, masing-masing terdakwa menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun.
