Penyitaan Bitcoin Mengaitkan Akun Binance Warga Negara Tiongkok dengan Kasus Departemen Kehakiman AS

Penyitaan Bitcoin Menjadi Pokok Kasus Penyitaan Narkoba di Savannah

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 20 Mei 2026 bahwa warga negara Tiongkok Wei Gong, yang juga dikenal sebagai David Gong, ditangkap di Tiongkok setelah penyidik mengaitkannya dengan kasus impor obat sintetis yang melibatkan pembayaran bitcoin, catatan Binance, dan penelusuran blockchain. Jaksa membuka dakwaan yang menuduh Gong mengimpor katinon sintetis ke Georgia dan melakukan pengiriman dalam jumlah yang lebih besar melalui Pelabuhan Savannah.

DOJ menyatakan:

“Amerika Serikat sedang mengupayakan penyitaan mata uang kripto yang disita selama penyelidikan melalui dakwaan pidana dan kasus penyitaan perdata yang baru-baru ini dibuka.”

Penyidik federal mengaitkan 1.00001188 bitcoin dengan tindakan penyitaan perdata pemerintah melalui gugatan yang diajukan pada 15 April 2026. Gugatan tersebut menyebutkan bahwa BTC disita dari akun Binance nomor 53514319, yang diidentifikasi penyidik sebagai milik Gong. Agen federal memperoleh surat perintah penyitaan pada 19 Desember 2023. Binance mentransfer bitcoin tersebut ke Drug Enforcement Administration pada Maret dan April 2024. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa akun tersebut menggunakan alamat email, nomor telepon, dan dokumen identitas Tiongkok yang terkait dengan Gong.

Analisis blockchain membantu penyidik menghubungkan dugaan pesanan narkoba, akun bursa, dan pembelian yang dilakukan secara rahasia. Penyidik juga meninjau catatan Coinbase dan melacak aliran langsung dan tidak langsung yang melibatkan Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments, dan platform lainnya. Catatan tersebut mengaitkan pembayaran digital dengan paket zat terlarang.

Catatan Blockchain Menjadi Landasan Jejak Bukti Pemerintah

Agen penyamaran menggunakan bitcoin untuk menguji rantai pasokan yang diduga. Pada 28 Maret 2023, seorang agen DEA penyamaran mengirimkan 0,18092382 BTC, yang nilainya dalam berkas tersebut sekitar $4.868,59, setelah Gong menawar $1.000 per kilogram untuk lima kilogram eutylone. Agen kemudian menyita paket di Divisi Savannah yang berisi sekitar 5,20 kilogram eutylone yang diduga. Seorang ahli kimia forensik mengonfirmasi sekitar 4,9855 kilogram N,N-dimethylpentylone. Pembelian rahasia kedua pada 20 Juni 2023 menggunakan 0,03589067 BTC untuk satu kilogram.

Jejak kripto meluas melampaui pembelian rahasia tersebut. Pengaduan menyebutkan akun Binance Gong mencatat 666 transaksi BTC antara Oktober 2020 dan Juli 2023. Pengaduan juga mencantumkan 19 pembelian senilai sekitar $254.281,85 dan 204 penjualan senilai sekitar $2,33 juta. Pesan WhatsApp terpisah diduga menunjukkan Gong menggunakan alamat BTC yang sama dan menerima pembayaran dalam bitcoin. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengonfirmasi bahwa otoritas Tiongkok berkoordinasi dengan lembaga-lembaga AS setelah para penyelidik berbagi informasi intelijen melalui saluran penegakan hukum resmi.

Jaksa federal menambahkan:

“Catatan kripto Gong menunjukkan bahwa ia terlibat dalam transaksi senilai jutaan dolar selama skema tersebut berlangsung. Gugatan perdata, yang bertujuan untuk menyita kripto yang disita, juga menuduh bahwa Gong melanggar undang-undang kepabeanan dan pencucian uang.”

Pengajuan penyitaan ini menempatkan kasus Savannah dalam upaya penegakan hukum aset digital yang lebih luas. Jaksa menuduh bahwa BTC yang disita mewakili hasil atau harta benda yang terkait dengan perdagangan narkoba, pelanggaran bea cukai, dan tindak pidana pencucian uang. Dakwaan tersebut mengancam hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan jika Gong diekstradisi dan dinyatakan bersalah di Amerika Serikat. Tindakan DEA baru-baru ini juga menunjukkan perluasan pengawasan lintas batas terhadap jaringan obat sintetis yang menggunakan rute pengiriman internasional dan pembayaran digital.