CEO Ditangkap Terkait Dugaan Pembunuhan atas Pesanan yang Didanai Kripto

Jaksa Menuduh Pembayaran Kripto Menyelesaikan Skema Pembunuhan Bayaran

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penangkapan CEO Moneyflip terkait dugaan skema pembunuhan bayaran pada 30 Juli. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, CEO Moneyflip LLC, ditangkap di Miami setelah adanya gugatan pidana yang menuduhnya menyewa agen rahasia yang menyamar sebagai pembunuh bayaran untuk menculik dan membunuh seorang pengusaha Meksiko terkait utang yang belum dibayar. Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan California mengidentifikasi Moneyflip sebagai bisnis jasa keuangan terdaftar yang menawarkan layanan pertukaran mata uang lintas batas.

Menurut gugatan tersebut, penyidik awalnya mengidentifikasi Kleiman selama penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap bisnis penukaran uang yang beroperasi di dekat perbatasan AS-Meksiko, di mana pihak berwenang mencurigai ia menggunakan bisnisnya untuk menghindari persyaratan pelaporan Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan dan mencuci hasil dari perdagangan narkoba melalui transaksi mata uang lintas batas.

Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa agen-agen penyamaran dari Homeland Security Investigations menghubungi Kleiman pada bulan Februari dengan tujuan menukar dolar AS yang diklaim sebagai hasil penjualan narkoba menjadi mata uang kripto. Departemen Kehakiman (DOJ) menyatakan:

“Kleiman menukarkan sekitar $750.000 mata uang AS menjadi mata uang kripto dan memfasilitasi pengiriman koin kripto tersebut ke dompet digital seorang agen federal yang menyamar. Kleiman mengenakan biaya sebesar 10 persen.”

Jaksa penuntut lebih lanjut menuduh Kleiman setuju untuk membayar $40.000 guna menculik dan membunuh seorang pengusaha, dengan menyerahkan dua setoran tunai terpisah masing-masing sebesar $5.000 sebelum agen penyamaran menunjukkan foto-foto palsu dan sebuah video yang memperlihatkan korban yang diduga telah tewas. Pihak berwenang menyatakan bahwa Kleiman kemudian menyelesaikan kesepakatan tersebut dengan pembayaran tunai lainnya dan transfer USDT ke dompet kripto agen penyamaran.

Kleiman menghadapi satu dakwaan pembunuhan bayaran berdasarkan 18 U.S.C. § 1958(a), yang dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda $250.000 jika terbukti bersalah.

Bisnis Jasa Keuangan Harus Mematuhi Aturan Kepatuhan Kripto Federal

Peraturan anti pencucian uang federal memperlakukan banyak bisnis yang menukar atau mentransfer mata uang virtual yang dapat dikonversi sebagai pengirim uang yang tunduk pada Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan, yang mewajibkan pendaftaran, langkah-langkah identifikasi pelanggan, dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Panduan FinCEN telah menerapkan kewajiban tersebut selama lebih dari satu dekade, sementara lembaga tersebut juga mengelola daftar publik usaha jasa keuangan serta panduan regulasi terkait.

Peningkatan pengawasan penegak hukum semakin mengaitkan transaksi kripto dengan kejahatan kekerasan, penipuan, penghindaran sanksi, dan penyelidikan pencucian uang. Catatan blockchain dapat melengkapi bukti keuangan tradisional dengan menunjukkan transfer antar dompet, sementara daftar bisnis jasa keuangan FinCEN memungkinkan pengguna untuk memverifikasi apakah suatu perusahaan telah terdaftar sebagai bisnis jasa keuangan tanpa berarti pemerintah mendukung aktivitasnya.

Kasus-Kasus Sebelumnya Menunjukkan Peran Kripto dalam Penyelidikan Kejahatan Kekerasan

Mata uang kripto telah muncul dalam kasus-kasus penuntutan pembunuhan bayaran lainnya yang melibatkan komunikasi daring, pembayaran terselubung, dan operasi penyamaran. Seorang terdakwa dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun setelah menggunakan bitcoin untuk mendanai skema pembunuhan bayaran yang didanai kripto, sementara kasus lain melibatkan rencana pembunuhan di dark web yang didanai bitcoin, menunjukkan bagaimana pembayaran digital dapat menjadi bukti dalam kasus-kasus yang berpusat pada kekerasan terencana.

Penelusuran blockchain juga telah mendukung penyelidikan pembunuhan dan pembekuan aset internasional yang melibatkan stablecoin. Catatan transaksi membantu menghubungkan aktivitas mata uang kripto dengan vonis pembunuhan yang terhubung melalui penelusuran blockchain, sementara penyidik Kenya membekukan $751.853 dalam bentuk USDT selama penyelidikan dompet Binance yang berujung pada pembekuan USDT tersebut, menggambarkan bagaimana pergerakan dompet dapat tetap terlihat lintas batas meskipun ada upaya untuk menyembunyikan kepemilikan atau tujuan pembayaran.

Departemen Kehakiman (DOJ) menyatakan:

“Kleiman menyerahkan pembayaran tunai sebesar $5.000 kepada agen-agen yang menyamar dan mentransfer sekitar 25.000 USDT ke dompet kripto milik agen yang menyamar sebagai pembayaran akhir untuk pembunuhan korban.”