Kelompok tersebut, yang terkait dengan pengiriman kokain lebih dari 6,5 ton ke Eropa melalui Pelabuhan Rio de Janeiro, menggunakan karung kopi dan semen untuk menyamarkan narkoba tersebut. Uang yang diperoleh dari penjualan tersebut dicuci melalui perusahaan cangkang, termasuk dealer mobil mewah dan mata uang kripto.
Operasi Commodity: Polisi Brasil Menggagalkan Jaringan Pencucian Uang Kokain dan Kripto Senilai $196 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-Poin Utama
- Brasil membongkar jaringan penyelundupan yang telah mengirimkan lebih dari 6,5 ton kokain ke Eropa sejak tahun 2021.
- Operasi Commodity berujung pada penangkapan 13 orang dan pembekuan aset ilegal senilai hampir $196 juta.
- Para penjahat menggunakan dealer mobil mewah dan perusahaan cangkang untuk mencuci uang hasil narkoba melalui mata uang kripto.
Operasi Commodity Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto dari 6,5 Ton Kokain di Brasil
Kepolisian Federal Brasil telah mengambil tindakan terhadap jaringan perdagangan narkoba terkemuka yang menggunakan mata uang kripto untuk mencuci dana yang diperoleh dari aktivitas ekspor narkotika ke Eropa.
Pada hari Kamis, Kepolisian Federal Brasil mengumumkan hasil Operasi Commodity, yang membongkar aktivitas sebuah kelompok yang menggunakan pelabuhan Rio de Janeiro untuk menyelundupkan kokain yang disembunyikan dalam pengiriman kopi, semen, dan mortar yang sebagian besar dikirim ke Eropa, dengan memanfaatkan jaringan logistik yang menjangkau Amerika Selatan, Eropa, dan Asia.
Penyelidikan menunjukkan bahwa lebih dari 6,5 ton kokain telah diproses oleh kelompok tersebut sejak 2021 ke berbagai negara Eropa, termasuk Prancis, Belgia, Jerman, Slovenia, dan Spanyol.
Selama operasi yang mencakup tindakan di São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, dan Espírito Santo, dilakukan 13 penangkapan preventif dan 44 penggeledahan serta penyitaan, dengan pengadilan memerintahkan penyitaan aset dan pembekuan harta benda hingga 1 miliar reais (hampir $196 juta). Baku tembak terjadi di salah satu lokasi tersebut, di mana seorang tersangka tewas akibat luka tembak saat ia melakukan perlawanan.
Kelompok tersebut memiliki hubungan dengan Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV), dua organisasi kriminal yang oleh Pemerintahan Trump ditetapkan sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus (SDGT) dan sebelumnya menjadi sasaran dalam Operasi Exchange, yang membongkar jaringan pencucian uang kripto senilai $2 miliar pada awal bulan ini.
Pihak kepolisian mengindikasikan bahwa sebuah dealer mobil mewah yang berlokasi di wilayah metropolitan São Paulo, yang menjual kendaraan merek Ferrari, Porsche, Corvette, dan Land Rover, merupakan bagian dari operasi yang memanfaatkan perusahaan cangkang untuk mencuci hasil perdagangan narkoba menggunakan mata uang kripto.
Melalui perusahaan cangkang tersebut, para pelaku menerbitkan faktur tanpa dokumen pendukung, memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan Brasil, serta memanfaatkan mata uang kripto untuk menyembunyikan dan mengaburkan transaksi mereka.
"Para tersangka akan dimintai pertanggungjawaban, sejauh tanggung jawab mereka, atas kejahatan organisasi kriminal transnasional, perdagangan narkoba internasional, dan pencucian uang, tanpa mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran lain yang mungkin terungkap selama proses penyelidikan," demikian kesimpulan Kepolisian Federal.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
