Polisi Federal Brasil Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $2 Miliar yang Terkait dengan Kartel PCC

Brasil Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto yang Terkait dengan PCC

Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Exchange pada hari Jumat, yang menargetkan organisasi kriminal terkenal yang terkait dengan Primeiro Comando da Capital (PCC), yang masuk dalam daftar Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus (SDGT) Brasil, yang menggunakan mata uang kripto dan uang tunai untuk mencuci dana ilegal dan mentransfernya dari Florida ke Brasil.

Operasi yang melibatkan 50 anggota polisi ini mencakup pelaksanaan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta 11 surat perintah penangkapan sementara di berbagai lokasi di Negara Bagian São Paulo.

Menurut media lokal, pihak kepolisian melaporkan bahwa organisasi tersebut menggunakan "sistem terstruktur untuk memindahkan dana melalui transfer mata uang kripto ilegal dan pengangkutan uang tunai."

Pihak berwenang memperkirakan bahwa melalui skema ini, para penjahat tersebut mencuci uang hampir $2 miliar dengan mencampurkan transaksi antar pengguna, transaksi perbankan dalam jumlah besar, dan uang tunai. Meskipun demikian, belum ada bursa kripto yang diidentifikasi terlibat dalam skema ini, karena penyelidikan masih berlangsung.

Pada 1 Juli, Victor Henrique de Oliveira Shimada dan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dua tersangka yang diduga menjadi bagian dari organisasi ini, dimasukkan dalam daftar oleh Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) bersama tiga perusahaan Brasil dan satu perusahaan Portugal karena keterkaitan mereka dengan PCC.

Pada saat itu, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Shimada telah menjadi “penghubung utama” dalam operasi-operasi tersebut. Shimada membantu mencuci “lebih dari $30 juta hasil ilegal yang dihasilkan di dan sekitar beberapa kota di Amerika Serikat, dengan memanfaatkan mata uang kripto untuk mentransfer dana kembali ke Brasil atas nama PCC,” demikian tuduhan kantor tersebut.

Sementara Nunes Henrique de Oliveira telah ditangkap, Shimada kini menjadi buronan. Kepala Kepolisian Federal Andrei Rodrigues menyinggung kurangnya koordinasi antara penetapan OFAC dan Operasi Exchange, mengungkapkan bahwa kepolisian terpaksa melaksanakan surat perintah penangkapan ini lebih awal dari yang semula direncanakan.

“Sebenarnya, jika penunjukan ini tidak ada, mungkin hasilnya akan berbeda, dan kami bisa saja menemukan orang ini. Penyelidikan kami mengalami hambatan,” ujarnya dalam konferensi pers.

Pemerintahan Trump menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai SDGT pada bulan Mei, saat Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa kedua kelompok ini “memimpin ribuan anggota dan telah mengorganisir serangan brutal terhadap petugas kepolisian Brasil, pejabat publik, dan warga sipil.”