Penyelidikan yang telah berlangsung sejak 2024 berhasil mengidentifikasi sebuah kelompok pencucian uang beranggotakan 18 orang yang memanfaatkan sejumlah rekening bank, perusahaan fiktif, dan transfer mata uang kripto untuk mencuci dana hasil kegiatan ilegal kelompok Tren de Aragua dari Venezuela.
Chili Menggagalkan Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $88 Juta yang Terkait dengan Kartel Tren de Aragua yang Dikenai Sanksi
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Chili menangkap 18 orang terkait jaringan pencucian uang kripto senilai $88 juta yang terhubung langsung dengan geng Tren de Aragua.
- Mengguncang keamanan perbankan, Juan Carlos Pérez Asencio menggunakan Banco Santander untuk membuka beberapa rekening sejak 2019.
- Hector Barros membekukan 140 rekening dan menyita $300 ribu, serta menuntut 18 tersangka untuk melumpuhkan aset geng tersebut.
Chili Menutup Kelompok Pencucian Uang Kripto senilai $88 Juta yang Terkait dengan Tren de Aragua
Penyelidikan selama dua tahun telah berujung pada penangkapan 18 orang yang mengoperasikan skema yang melibatkan aset kripto untuk mencuci hasil kegiatan ilegal atau geng Tren de Aragua dari Venezuela di Chili.
Operasi yang dilaksanakan pada hari Selasa oleh kepolisian Chili dan Kejaksaan Selatan ini dilakukan di tiga wilayah di negara tersebut dan mengungkap jaringan kompleks yang terdiri dari rekening bank, perusahaan-perusahaan yang tidak sah, dan pengiriman uang kripto.
Juan Carlos Pérez Asencio, warga negara Venezuela yang menjabat sebagai eksekutif pemulihan Banco Santander sejak 2019, memainkan peran penting dalam menyediakan alat bagi kelompok tersebut untuk menjalankan operasinya secara efektif.
Laporan lokal menunjukkan bahwa Pérez Asencio membuka beberapa rekening bank untuk kelompok tersebut, yang memungkinkan mereka melakukan transaksi besar yang dananya berasal dari perdagangan narkoba, pemerasan, prostitusi, dan penculikan.
Héctor Barros, jaksa penuntut yang menangani kasus ini, menyatakan bahwa kelompok tersebut telah mencuci uang lebih dari $88 juta, dan menyatakan bahwa ini adalah "salah satu kasus pencucian uang terbesar yang pernah kami temui di negara kami, yang terkait dengan Tren de Aragua." "Saya akan mengatakan ini adalah pertama kalinya kami menyerang mereka di titik yang paling menyakitkan: aset mereka," tambahnya.
Barros menjelaskan bahwa dana-dana tersebut "keluar dari negara kami melalui perusahaan kripto, menuju negara-negara lain." Selama operasi tersebut, lebih dari 140 rekening bank dibekukan dan $300.000 disita dari kelompok tersebut.
Aksi ini menyusul operasi besar-besaran lainnya yang dilaksanakan pada bulan Juli, ketika pihak berwenang Chili juga membongkar sebuah kelompok bernama "Tren del Mar." Pada saat itu, 52 orang ditangkap karena menggunakan rekening bank dan kripto untuk mencuci uang sekitar $13,5 juta dan memindahkan dana tersebut ke Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina.
Tren de Aragua, sebuah kelompok kriminal internasional yang berasal dari Venezuela, telah dikenai sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) pada tahun 2024. Kantor tersebut menyatakan bahwa kelompok tersebut "menyusup ke dalam ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, mendirikan operasi keuangan transnasional, mencuci uang melalui mata uang kripto, dan menjalin hubungan dengan Primeiro Comando da Capital (PCC) yang dikenai sanksi oleh AS."
