Pemerintah AS telah menetapkan dua belas orang dan dua perusahaan yang terlibat dalam operasi pencucian uang untuk Kartel Sinaloa. Kelompok-kelompok tersebut diduga mengubah uang tunai yang berasal dari penjualan narkoba dan fentanil di AS menjadi mata uang kripto.
AS Memberlakukan Sanksi terhadap Jaringan Kartel Sinaloa atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Narkoba Melalui Mata Uang Kripto
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- OFAC menjatuhkan sanksi kepada 6 orang dan 2 perusahaan yang menggunakan kripto untuk mencuci uang hasil penjualan narkoba Kartel Sinaloa.
- Untuk mengungkap penggunaan ilegal kripto, Departemen Keuangan AS membekukan semua aset entitas yang 50% sahamnya dimiliki oleh kartel.
- Sekretaris Scott Bessent selanjutnya akan menargetkan lebih banyak kartel setelah membekukan aset AS dari 12 individu yang terkait ini.
AS Menjatuhkan Sanksi terhadap Jaringan Pencucian Uang Kripto Kartel Sinaloa
Pada hari Rabu, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada enam orang dan dua perusahaan karena keterlibatan mereka dalam skema pencucian uang untuk Kartel Sinaloa, salah satu organisasi perdagangan narkoba terbesar yang terkait dengan aliran fentanil yang masuk ke negara tersebut.
Armando de Jesus Ojeda Aviles adalah kepala jaringan ini, yang juga mencakup Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, dan Liliana Orozco Romero. Perusahaan keamanan Grupo Especial Mamba Negra dan Gorditas Chiwas, sebuah restoran Meksiko yang berbasis di Chihuahua, juga ditetapkan.
Mereka yang ditunjuk dituduh mengorganisir skema untuk mengumpulkan pengiriman uang tunai dalam jumlah besar, hasil penjualan narkoba ilegal seperti fentanil, metamfetamin, dan kokain, termasuk memprosesnya dan mengubahnya menjadi mata uang kripto untuk dikirim ke Kartel Sinaloa di Meksiko.
Ojeda Aviles merupakan bagian dari faksi "Chapitos" Kartel Sinaloa, yang dibentuk oleh anak-anak Joaquín Guzmán Loera, yang juga dikenal sebagai "El Chapo." Departemen Keuangan AS juga menyatakan bahwa ia bertanggung jawab mengawasi pengiriman narkotika dari Meksiko ke AS.
Enam orang lainnya juga ditetapkan karena keterlibatan mereka dalam kegiatan yang sama, termasuk memindahkan uang tunai dalam jumlah besar dari AS ke Meksiko dan menggunakan perusahaan untuk menyamarkan sumber dana tersebut.
Menteri Keuangan Scott Bessent menekankan bahwa pemerintahan Trump tidak akan membiarkan teroris membanjiri perbatasan AS dengan racun.
"Departemen Keuangan akan terus menargetkan kartel teroris dan jaringan perdagangan fentanil mereka untuk melindungi komunitas kita dan Menjaga Amerika Tetap Aman," katanya.
Setelah penetapan ini, OFAC menjelaskan bahwa "seluruh harta benda dan kepentingan dalam harta benda dari orang-orang yang ditunjuk atau diblokir sebagaimana dijelaskan di atas yang berada di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali orang Amerika Serikat diblokir dan harus dilaporkan." Selain itu, perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu-individu ini juga diblokir.
Kelompok kriminal lainnya, seperti Tren de Aragua, juga telah dikenai sanksi oleh OFAC karena menggunakan kripto untuk mencuci uang hasil kejahatan.
