MONEY LAUNDERING
26 Agu 2026
Dalang Darknet Menunjukkan Sikap Kerjasama Seiring Berjalannya Kasus BTC Senilai $44 Juta
Tersangka memberi sinyal adanya potensi kerja sama dengan pihak berwenang Ceko dalam penyelidikan pencucian uang di darknet yang melibatkan sumbangan bitcoin senilai $44 juta.
baca selengkapnya
26 Jul 2026
Operasi Commodity: Polisi Brasil Menggagalkan Jaringan Pencucian Uang Kokain dan Kripto Senilai $196 Juta
5 Jul 2026
Polisi Federal Brasil Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $2 Miliar yang Terkait dengan Kartel PCC
23 Jun 2026
Penipuan 'Zksync.jp': Bagaimana Jaringan Penyelundupan Fentanil Menipu Investor Kripto di Jepang
12 Jun 2026
Operasi Penindakan Global Melumpuhkan Layanan Bitcoin di Dark Web Setelah 10.333 BTC Masuk ke Dompet
5 Jun 2026
Chili Menggagalkan Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $88 Juta yang Terkait dengan Kartel Tren de Aragua yang Dikenai Sanksi
29 Mei 2026
Pemerintahan Trump Menetapkan Geng-Geng Paling Mematikan di Brasil sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus
21 Mei 2026
AS Memberlakukan Sanksi terhadap Jaringan Kartel Sinaloa atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Narkoba Melalui Mata Uang Kripto
30 Apr 2026
Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470 Juta