Menurut laporan lokal, sebuah organisasi asal Tiongkok yang mengekspor bahan baku fentanil ke AS juga terlibat dalam penipuan mata uang kripto bernilai jutaan di Jepang. Kelompok tersebut menerbitkan token yang terkait dengan domain yang mirip dengan layanan pembayaran cepat Jepang, sehingga menipu para korban hingga kehilangan jutaan dolar.
Penipuan 'Zksync.jp': Bagaimana Jaringan Penyelundupan Fentanil Menipu Investor Kripto di Jepang
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-Poin Utama
- Nikkei menemukan bahwa penipuan zksync.jp telah mencuri ratusan juta yen, yang mengaitkan penipuan kripto di Jepang dengan pasar narkoba.
- Dengan ditemukannya lebih dari 120 transfer, Hubei Amarvel Biotech kini menghadapi pengawasan terkait keterkaitannya dengan pasar narkoba ilegal.
- AS menawarkan hadiah $5 juta untuk seorang pemimpin Wuhan Yuangcheng, sementara DEA selanjutnya menargetkan pasar transit di Jepang.
Jaringan Fentanil Tiongkok Terkait dengan Token Penipuan Kripto di Jepang
Jaringan perdagangan narkoba semakin sering dikaitkan dengan penipuan kripto, bahkan sebagai kegiatan sampingan untuk melengkapi aktivitas ilegal utama mereka.
Laporan lokal menunjukkan bahwa sebuah kelompok kriminal yang diduga mengekspor prekursor fentanil dari Tiongkok ke Amerika juga terlibat dalam penipuan kripto di Jepang yang melibatkan banyak korban.
Menurut investigasi Nikkei, kelompok tersebut menerbitkan token penipuan bernama zksync.jp, memanfaatkan reputasi domain internet Jepang dan kemiripan domain tersebut dengan sistem pembayaran yang sudah ada sebagai umpan untuk menarik pengguna yang tidak curiga agar berinvestasi di platformnya.
Kelompok tersebut menggunakan perusahaan samaran di Jepang, yang diidentifikasi sebagai Firsky, yang terkait dengan produsen bahan kimia Tiongkok, Hubei Amarvel Biotech, yang dua eksekutifnya telah divonis bersalah di AS tahun lalu karena hubungan eratnya dengan gembong narkoba Tiongkok.
Kerugian yang dilaporkan oleh para korban mencapai ratusan juta yen, atau jutaan dolar.
Aktivitas tersebut kemungkinan digunakan untuk mencuci uang yang berasal dari penjualan terkait fentanil, karena Amarvel—yang merupakan perusahaan induk Firsky—sering melakukan transfer kripto dengan kelompok penipuan keuangan asal Tiongkok.
Lebih dari 120 transfer tersebut terdeteksi, yang mengaitkan organisasi tersebut dengan Wuhan Yuangcheng, sebuah kelompok yang pemimpinnya telah ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai “salah satu pemasok steroid anabolik paling produktif di dunia,” yang juga telah mengekspor prekursor fentanil ke AS. Departemen tersebut menawarkan hadiah hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Jepang berfungsi sebagai wilayah transit bagi organisasi-organisasi perdagangan narkoba yang memanfaatkan pengawasan yang longgar terhadap pengiriman komersial ke Amerika dibandingkan dengan pengiriman dari Tiongkok, menurut David King, agen khusus yang bertanggung jawab atas divisi Asia-Pasifik DEA.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
