AS Menawarkan Hadiah $10 Juta Saat Departemen Kehakiman Membekukan Lebih dari $700 Juta Aset Kripto dari Pusat Penipuan yang Menargetkan Warga Amerika

Poin Utama:

• Penyitaan senilai $700 juta oleh Departemen Kehakiman AS meningkatkan tekanan terhadap jaringan pencucian uang kripto yang terkait dengan penipuan yang menargetkan warga Amerika.
• Hadiah $10 juta dari Departemen Luar Negeri menargetkan aliran dana Tai Chang.
• Tindakan Satuan Tugas memperluas penegakan hukum dalam upaya pelacakan kripto.

Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri Menargetkan Aliran Dana Pusat Penipuan

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Departemen Luar Negeri mengumumkan tindakan terkoordinasi pada 23 April, menargetkan pusat penipuan Asia Tenggara, jaringan keuangan mereka, dan skema penipuan yang diduga menargetkan warga Amerika. Departemen Luar Negeri mengeluarkan “penawaran hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada gangguan keuangan terhadap Pusat Penipuan Tai Chang di Burma,” sementara DOJ menguraikan tindakan utama Tim Tugas Pusat Penipuan terhadap pusat penipuan di wilayah tersebut. Secara bersama-sama, langkah-langkah ini mempertajam fokus Washington pada gangguan keuangan, pelacakan mata uang kripto, dan penegakan hukum terhadap jaringan penipuan daring yang menargetkan korban di AS.

Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa hadiah tersebut mencari informasi terkait pencucian uang yang terhubung dengan Tai Chang. Mereka menyatakan:

“Tai Chang adalah serangkaian kompleks yang menjalankan skema penipuan daring ini, khususnya penipuan investasi kripto.”

Pernyataan tersebut menempatkan fokus pada baik kompleks fisik maupun saluran keuangan yang terkait dengan skema yang diduga. Penawaran hadiah tersebut juga menandakan bahwa pejabat AS sedang mencari informasi yang dapat membantu menyita atau memulihkan dana yang terkait dengan aktivitas pencucian uang.

Upaya Pelacakan Kripto Meningkatkan Taruhan dalam Penindakan Pusat Penipuan

Departemen Kehakiman menguraikan upaya penegakan hukum yang diperluas melalui Satuan Tugas Pusat Penipuan (Scam Center Strike Force), dengan menekankan pelacakan keuangan dan pemulihan aset yang sedang berlangsung. “Satuan Tugas tersebut terus mengidentifikasi dana yang terlibat dalam pencucian uang dari pusat-pusat penipuan, dengan tujuan menyita dan menyita dana tersebut,” demikian pernyataan tersebut, sambil menambahkan:

“Secara kolektif, Kantor Jaksa Agung AS, Divisi Kriminal Departemen, dan mitra mereka telah membekukan lebih dari $700 juta dalam bentuk kripto yang diduga terkait dengan pencucian uang dari penipuan kripto.”

Jumlah tersebut menyoroti skala operasi dan menonjolkan peran sentral kripto dalam strategi penegakan hukum pemerintah.
Pengumuman tersebut mencerminkan strategi dua jalur yang menargetkan keuangan pusat penipuan. Departemen Luar Negeri menawarkan insentif untuk mengungkap aliran dana yang terkait dengan Tai Chang, sementara Departemen Kehakiman menyoroti penyitaan dan penyitaan aset yang sedang berlangsung. Bersama-sama, pendekatan ini berfokus pada pemotongan hasil penipuan daripada hanya mengejar operator. Bagi pasar kripto dan penyelidik, tindakan ini memperkuat pentingnya melacak aset digital yang terkait dengan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pusat penipuan. Prospek ke depan kini bergantung pada apakah intelijen baru akan mengarah pada penyitaan tambahan, karena kedua lembaga tersebut bertujuan melemahkan jaringan penipuan dengan mengganggu dana di baliknya.