Badan Pengamanan Presiden (Secret Service) Menyita Aset Kripto Senilai $25 Juta dari Lima Kasus Penyelidikan Terpisah

Lima Penyelidikan Menargetkan Kripto Senilai Jutaan yang Dicuri

Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Kolumbia dan Kantor Lapangan Washington dari Dinas Rahasia AS mengumumkan pada 21 Juli bahwa kasus-kasus tersebut mencakup berbagai penyelidikan terhadap skema penipuan mata uang kripto yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penipuan Siber. Pengumuman tersebut menyatakan:

"Berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penipuan Siber telah menghasilkan penyitaan lebih dari $25 juta dalam bentuk mata uang kripto yang terkait dengan skema penipuan internasional yang menargetkan penduduk Amerika Serikat dan Kanada."

Jaksa federal di D.C. mengajukan lima gugatan penyitaan perdata untuk menyita kripto yang telah disita. Para penyidik mengidentifikasi beberapa jaringan pencucian uang dan mengonfirmasi adanya ribuan korban di seluruh dunia.

Gugatan terbesar menuntut sekitar $12,1 juta yang terkait dengan penipuan asmara yang melibatkan lebih dari 200 korban. Para penipu mengalirkan hasil kejahatan tersebut melalui ratusan alamat dompet perantara dan mencampurnya dengan dana korban lainnya.

Gugatan lain menuntut sekitar $10,4 juta setelah pihak berwenang Kanada memberi tahu Secret Service mengenai jaringan dompet mata uang kripto yang diduga memindahkan hasil ilegal. Agen-agen melacak lebih dari 270 transaksi korban yang diduga melibatkan platform investasi penipuan. Kedua kasus tersebut mewakili sekitar 85% dari aset yang dicakup oleh lima gugatan penyitaan tersebut.

Penipu Menggunakan Imbalan Palsu dan Biaya Pemulihan

Kasus-kasus lainnya melibatkan penarikan dana yang diblokir, akun investasi penipuan, dan penipu yang menjanjikan untuk memulihkan dana yang sebelumnya dicuri.

Seorang korban berinvestasi melalui platform kripto yang tampaknya sah sebelum operatornya memutuskan kontak saat korban meminta penarikan dana. Otoritas menuntut sekitar $1,2 juta dari operasi tersebut.

Kasus lain melibatkan dua korban yang mentransfer jutaan dolar ke platform penipuan yang sama. Agen membekukan dana di enam alamat dompet, dan gugatan terkait menuntut hampir $2,4 juta.

Gugatan terkecil menuntut sekitar $285.000 dari skema penipuan pemulihan yang menargetkan seseorang yang telah kehilangan uang sebelumnya. Para pelaku mengklaim bahwa mereka telah memulihkan dana yang dicuri dan menuntut biaya di muka.

FBI baru-baru ini memperingatkan bahwa penipu yang didukung AI semakin menargetkan korban penipuan sebelumnya melalui skema pemulihan yang canggih, yang memperkuat ancaman yang semakin besar dari penipuan kripto lanjutan.

Kerugian Akibat Penipuan yang Dilaporkan Menunjukkan Ancaman yang Lebih Luas

Laporan Tahunan Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) Biro Investigasi Federal (FBI) tahun 2025 mencatat 1.008.597 pengaduan dan kerugian yang dilaporkan sebesar $20,88 miliar, naik 26% dari tahun 2024. Penipuan investasi menyebabkan kerugian sekitar $8,65 miliar, sementara kripto muncul dalam 181.565 pengaduan.

Pekan Penggagalan Operasi oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan Departemen Kehakiman AS (Scam Center Strike Force Disruption Week) berhasil menonaktifkan lebih dari 1,4 juta akun media sosial dan email yang terkait dengan penipuan selama bulan Mei 2026. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi juga membekukan lebih dari $3,8 juta dalam bentuk kripto, sementara pihak berwenang Thailand menangkap tujuh tersangka penipu.

Jaringan Pencucian Uang di Luar Negeri Masih Dalam Penyelidikan

Penyidik menemukan sebagian besar tersangka pencuci uang di Asia Tenggara dan mengidentifikasi alamat protokol internet yang terhubung ke Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja.

Penyitaan tersebut berkontribusi pada pemulihan lebih dari $800 juta melalui Satuan Tugas Pusat Penanggulangan Penipuan, yang diluncurkan oleh Kantor Jaksa Agung AS pada November 2025. Inisiatif ini sebelumnya telah memperluas penindakan terhadap kompleks penipuan di Asia Tenggara melalui koordinasi dengan perusahaan teknologi, bisnis mata uang kripto, dan lembaga penegak hukum internasional.

Secret Service menggambarkan kasus-kasus tersebut sebagai penyelidikan yang masih berlangsung:

"Kelima penyelidikan ini masih berlangsung dan para penyidik Secret Service terus berupaya mengidentifikasi para tersangka di balik jaringan penipuan ini serta akan bekerja sama dengan mitra penegak hukum kami untuk menuntut pertanggungjawaban mereka."

Kepolisian Singapura juga telah menunjukkan bagaimana bursa kripto dapat membantu menggagalkan penipuan, mencegah kerugian jutaan dolar melalui intervensi terkoordinasi, yang menggambarkan peran kerja sama internasional yang semakin penting dalam memerangi penipuan berbasis kripto.

Calon korban dapat menghubungi kantor lapangan Layanan Rahasia setempat dan mengajukan pengaduan melalui Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI.