Semakin banyak investor kripto yang dirugikan setelah terdakwa mengaku bersalah, dengan jaksa penuntut menyatakan bahwa dana tambahan masih dikumpulkan saat kasus penipuan tersebut masih menunggu putusan hukuman. Skema tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari $10 juta dan berujung pada hukuman penjara selama sembilan tahun.
Kementerian Kehakiman AS Mengatakan Skema Penipuan Kripto Senilai $10 Juta Terus Berlanjut Setelah Pengakuan Bersalah, dan Menambah Jumlah Korban
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-poin Utama
- Jaksa penuntut menyatakan bahwa investor kripto lainnya mengalami kerugian setelah pengakuan bersalah Giri diajukan.
- Pihak berwenang mengaitkan skema penipuan tersebut dengan dana investor lebih dari $10 juta.
- Penyidik mengatakan setoran baru digunakan untuk membayar kembali peserta awal dalam operasi tersebut.
Skema Penipuan Kripto di Ohio Berujung pada Hukuman 9 Tahun
Skema penipuan investasi kripto yang mengumpulkan lebih dari $10 juta dari investor mengakibatkan hukuman penjara sembilan tahun bagi Rathnakishore Giri, 31, dari New Albany, Ohio. Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan hukuman tersebut pada 18 Mei 2026. Banyak investor yang terdampak skema ini tinggal di atau sekitar Columbus, Ohio. Hukuman tersebut juga mencakup tiga tahun masa percobaan.
Para investor diberitahu bahwa Giri adalah seorang trader kripto ahli dengan spesialisasi dalam derivatif Bitcoin. Ia menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan sambil menjamin bahwa modal pokok mereka tidak akan berisiko. Dokumen pengadilan menunjukkan operasi yang berbeda. Dana dari investor baru sering digunakan untuk membayar kembali investor sebelumnya, ciri khas skema Ponzi. Ia juga memiliki riwayat kegagalan investasi, termasuk kerugian modal pokok investor. Departemen Kehakiman menjelaskan:
“Seorang pria asal Ohio hari ini dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara dan tiga tahun masa percobaan atas perannya dalam skema penipuan investasi kripto yang mengumpulkan lebih dari $10 juta dari para investor, banyak di antaranya tinggal di atau sekitar Columbus, Ohio.”
Pengakuan bersalah diajukan pada Oktober 2024, ketika Giri mengakui satu dakwaan penipuan transfer dana. Ia kemudian mengakui lebih banyak pelanggaran melalui perjanjian pengakuan bersalah yang direvisi dengan departemen tersebut. Tindakan tambahan tersebut terjadi saat ia masih dalam pembebasan praperadilan sebelum vonis.
Rincian Investigasi FBI Pola Pembayaran Kembali kepada Investor
Penyidik menemukan bahwa Giri menyesatkan investor saat mereka berusaha menarik dana atau mengembalikan modal yang dijamin. Ia memberikan penjelasan palsu mengenai penundaan dan menyembunyikan kondisi investasi mereka. Kasus ini berpusat pada janji modal yang aman, keahlian perdagangan kripto, dan imbal hasil yang menurut jaksa didukung oleh dana investor, bukan kesuksesan perdagangan yang diungkapkan.
DOJ menyatakan:
“Setelah pengakuan bersalahnya, saat masih dalam pembebasan sementara menjelang vonis, Giri terus menggalang dana dari investor kripto, yang menyebabkan kerugian tambahan bagi korban baru.”
Hukuman ini menandai perkembangan dalam kasus yang melibatkan dana investor lebih dari $10 juta. Setelah menyelesaikan masa tahanannya, Giri akan tetap berada di bawah pengawasan selama tiga tahun.
