ZachXBT Menuduh Kucoin Menyembunyikan Aset Kripto Senilai $13 Juta yang Dicuri dari Penyelidik Jerman

ZachXBT Mengatakan Kucoin 'Tersangkut'

Detektif blockchain yang menggunakan nama samaran ini memposting serangan langsung terhadap Kucoin pada 22 Mei. "Tim tersebut terlibat dan membiarkan aktivitas ilegal berlangsung selama hal itu menghasilkan biaya," tulis ZachXBT di X, sambil mencatat bahwa penegak hukum Jerman tidak dapat memperoleh tanggapan apa pun dari bursa tersebut. Ia menambahkan bahwa ia telah mengangkat kekhawatiran ini secara publik sebelumnya dan kehabisan opsi untuk memaksa tindakan.

Tuduhan ini didasarkan pada serangkaian insiden yang tercatat, karena pada awal April, ZachXBT mengungkap apa yang ia gambarkan sebagai pencucian uang skala besar melalui infrastruktur Kucoin. Aplikasi Ledger Live palsu yang terdaftar di Apple Mac App Store digunakan untuk mencuri sekitar $9,5 juta dari lebih dari 50 korban (antara 7 dan 13 April).

Dana tersebut (mencakup bitcoin, ether, tron, solana, dan XRP) dengan cepat dialirkan melalui lebih dari 150 alamat deposit Kucoin sebelum masuk ke layanan pencampuran terpusat bernama AudiA6. Pencurian terpisah sebesar $3,5 juta dari Bitcoin Depot juga dialihkan melalui lebih dari 25 alamat Kucoin hanya beberapa hari sebelumnya.

ZachXBT menghitung bahwa lebih dari $13 juta dana yang baru-baru ini dicuri telah mengalir melalui Kucoin dalam hitungan minggu, angka yang pasti akan menimbulkan pertanyaan serius tentang proses penyaringan anti pencucian uang (AML) bursa tersebut.

Masalah Kepatuhan Kucoin Semakin Dalam di Berbagai Yurisdiksi

Referensi terhadap penegak hukum Jerman mengindikasikan adanya penyelidikan aktif, kemungkinan terkait dengan korban pencurian April, yang ditolak kerja samanya oleh Kucoin. Tanpa kerja sama bursa, penyelidik memiliki kemampuan terbatas untuk melacak dana atau membekukan aset tepat waktu.

Posisi regulasi Kucoin telah memburuk di berbagai yurisdiksi pada tahun 2026, karena awal tahun ini, regulator keuangan Austria melarang Kucoin menerima pengguna baru dari Uni Eropa. Selanjutnya, pada bulan Maret, Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) memasukkan bursa tersebut ke dalam daftar operator yang tidak terdaftar.

Meskipun demikian, risiko hukum terbesar Kucoin di AS terjadi pada tahun 2024, ketika Departemen Kehakiman (DOJ) mendakwa Kucoin karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Kucoin kemudian menyetujui penyelesaian senilai hampir $300 juta untuk menyelesaikan tuduhan tersebut pada Januari 2025.

Secara terpisah, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mencapai kesepakatan denda perdata sebesar $500.000 dengan perusahaan induk Kucoin atas operasinya sebagai pedagang komisi berjangka yang tidak terdaftar.