Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa operasi gabungan antara pihak pemerintah dan swasta berhasil memblokir lebih dari 1,4 juta akun yang terkait dengan jaringan penipuan di Asia Tenggara. Upaya tersebut juga membantu membekukan lebih dari $3,8 juta dalam bentuk mata uang kripto yang terkait dengan dana yang dicuri dari warga Amerika.
Apple, Meta, SpaceX, dan Coinbase Bergabung dalam Operasi Departemen Kehakiman AS, Menutup 1,4 Juta Akun Penipuan
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- DOJ dan mitra-mitranya memblokir lebih dari 1,4 juta akun yang terkait dengan penipuan selama operasi pada 18-21 Mei.
- Coinbase membantu membekukan lebih dari $3 juta dalam bentuk kripto saat kerugian akibat penipuan mencapai $7,2 miliar pada tahun 2025.
- DOJ, Meta, dan lembaga-lembaga global mengidentifikasi para tersangka dan mungkin akan mengajukan tuntutan baru.
DOJ Menargetkan Jaringan Penipuan di Asia Tenggara, Membekukan $3,8 Juta dalam Kripto yang Dicuri
Departemen Kehakiman AS menyatakan telah melaksanakan operasi pertama kali bersama perusahaan teknologi dan kripto besar untuk menggagalkan jaringan penipuan investasi berbasis siber yang menargetkan warga Amerika.
Kampanye yang disebut "Disruption Week" ini mengumpulkan penyelidik federal, lembaga penegak hukum asing, dan perusahaan swasta di Washington dari 18 hingga 21 Mei. Upaya ini dipimpin oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan DOJ, dengan partisipasi dari FBI, Layanan Rahasia AS, dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri.
DOJ menyatakan bahwa perusahaan swasta secara sukarela memblokir lebih dari 1,4 juta akun media sosial dan email yang digunakan oleh kelompok kriminal transnasional. Pemerintah juga berbagi informasi yang membantu perusahaan swasta membekukan lebih dari $3,8 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan pencucian dana hasil pencurian.
Perusahaan yang berpartisipasi meliputi Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs, dan Zenlayer. Lembaga asing dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Thailand, dan Inggris juga bergabung dalam operasi ini. Menurut DOJ, Meta memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan partisipasi sektor swasta.
Pihak berwenang mengatakan operasi tersebut menargetkan jaringan penipuan di Asia Tenggara yang menjalankan skema penipuan investasi kripto, yang sering dikenal sebagai "pig butchering." Dalam penipuan ini, para penjahat membangun kepercayaan dengan korban secara bertahap, kemudian membujuk mereka untuk menyetor uang ke platform investasi palsu yang tampak menunjukkan keuntungan. Dana tersebut kemudian dicuri.
Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro untuk Distrik Columbia mengatakan skema tersebut menghancurkan kehidupan warga Amerika biasa dan menghabiskan tabungan seumur hidup mereka. Ia berkomentar:
Disruption Week menunjukkan apa yang bisa dicapai ketika pemerintah dan industri swasta memfokuskan upaya mereka secara bersamaan: jutaan akun penipuan terputus, dan jaringan kriminal diusir dari platform internet AS yang mereka andalkan.
Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva mengatakan bahwa AS sedang menghadapi "ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari organisasi asing berskala industri yang ingin memeras warga negara" yang membutuhkan bentuk koordinasi baru.
Gangguan tersebut melampaui akun online. Departemen Kehakiman (DOJ) mengatakan para peserta menghentikan lalu lintas IP berbahaya, memotong koneksi jaringan yang digunakan penipu, serta menonaktifkan server, infrastruktur hosting, dan lingkungan colocation yang terkait dengan operasi penipuan.
Operasi tersebut juga mengidentifikasi beberapa penipu dan platform penipuan untuk kemungkinan penuntutan di AS. Otoritas Thailand menangkap tujuh tersangka penipu dan membuka kasus baru melalui Pusat Anti-Penipuan Siber Kepolisian Kerajaan Thailand.
Coinbase mengatakan telah membekukan lebih dari $3 juta aset kripto yang terkait langsung dengan jaringan kriminal tersebut. Bursa tersebut mengatakan catatan blockchain membantu penyelidik melacak dana ilegal karena transaksi bersifat transparan dan permanen.
Coinbase juga mengatakan upaya yang lebih luas ini menghasilkan 63 penangkapan, ribuan kit Starlink yang dinonaktifkan, dan aset kriminal senilai jutaan dolar yang dibekukan.
Skala masalah ini terus meningkat. Menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI, kerugian yang dilaporkan akibat penipuan investasi naik dari $3,96 miliar pada 2023 menjadi $5,8 miliar pada 2024. Kerugian yang dilaporkan kembali meningkat pada 2025, mencapai lebih dari $7,2 miliar. Penipuan terkait kripto menyumbang 83% dari kerugian penipuan investasi yang dilaporkan pada 2023.
Pihak berwenang meyakini kerugian sebenarnya jauh lebih tinggi karena banyak korban tidak pernah melaporkan kejahatan tersebut.
Banyak operasi penipuan ini dijalankan dari kompleks besar di Kamboja, Laos, dan Burma dekat perbatasan Thailand. Para pekerja sering kali dipikat dengan tawaran pekerjaan palsu, disita dokumen identitasnya, dan dipaksa untuk menipu korban di bawah ancaman kekerasan.
Bagi Departemen Kehakiman AS (DOJ), Disruption Week menandai model baru: menyerang jaringan penipuan secara bersamaan di berbagai platform, jalur pembayaran, dan infrastruktur internet.
