Sebuah kasus penipuan tingkat federal berujung pada penyitaan aset kripto dalam jumlah besar setelah jaksa penuntut menyatakan bahwa hampir $100 juta telah mengalir melalui rekening bank dan bursa kripto. Pihak berwenang menyita sekitar $7,1 juta dari dompet digital yang terkait dengan skema tersebut, sementara jaksa penuntut secara terpisah menuntut ganti rugi sebesar $24.707.031.
Jutaan Dolar Dipulihkan dari Aset Kripto Seiring Terungkapnya Skema Penipuan Senilai $100 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Pihak berwenang menyita $7,1 juta dari dompet kripto yang terkait dengan skema penipuan tersebut.
- Hampir $100 juta mengalir melalui 19 rekening di delapan bursa kripto dan 81 rekening bank.
- Aset digital dibeli melalui Gemini, Bitstamp, dan Coinbase sebelum transfer mencapai Binance.
Penyitaan Kripto Menunjukkan Bagaimana Dana Penipuan Beredar Melalui Pasar Digital
Jutaan dolar dalam bentuk mata uang kripto yang terkait dengan skema penipuan investasi senilai $100 juta telah disita setelah jaksa federal menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada Geoffrey K. Auyeung, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington pada 9 Juni 2026.
Penyidik melacak skema tersebut ke investasi penyimpanan minyak dan gas yang diklaim di Rotterdam, Belanda, dan Houston. Korban mengirimkan dana ke rekening yang mereka yakini berfungsi sebagai sarana escrow, demikian rincian Departemen Kehakiman (DOJ).
Setelah diterima, “uang tersebut segera dipindahkan ke rekening lain, dipindahkan ke luar negeri, atau digunakan untuk membeli mata uang kripto, termasuk bitcoin, tether, USD coin, dan ethereum, melalui bursa mata uang kripto seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase,” kata DOJ. “Sebagian besar mata uang kripto tersebut kemudian ditransfer ke rekening di bursa mata uang kripto Binance.”
Jaksa penuntut menyatakan:
“Hampir $100 juta hasil penipuan mengalir melalui rekening bank yang ia buat dan hubungkan dengan bursa kripto”
Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Auyeung membuka setidaknya 81 rekening bank di 24 lembaga keuangan. Dia juga membuka 19 rekening di delapan bursa kripto. Antara Juni 2022 dan Juli 2024, rekening-rekening tersebut menerima $97,1 juta melalui transfer kawat dan setoran pihak ketiga.
Pihak berwenang menggambarkan kripto sebagai saluran pencucian uang utama, bukan sebagai daya tarik penjualan awalnya. Dugaan penipuan ini berpusat pada peluang penyimpanan tangki minyak palsu. Kripto masuk ke dalam kasus ini setelah dana korban mencapai rekening yang dikendalikan Auyeung dan dipindahkan melalui bursa, rekening luar negeri, dan alamat yang terkait dengan rekan konspirator di luar negeri.
Aset Kripto yang Disita Menyoroti Upaya Pemulihan Korban
Korban menghadapi proses restitusi yang masih berjalan di pengadilan, dengan jaksa penuntut meminta $24.707.031. Seorang korban datang dari Inggris untuk menghadiri sidang vonis dan menghadapi Auyeung. Pengadilan mengutip skala tindakan tersebut saat menjatuhkan hukuman penjara lima tahun.
Kerugian finansial yang ditanggung Auyeung tidak hanya sebatas hukuman penjara. Ia juga kehilangan sekitar $2,3 juta dalam bentuk dana dan uang tunai yang disita dari rekening bank dan rumahnya, serta sebuah mobil Audi SQ8. Ia juga setuju untuk menyerahkan sekitar $300.000 dalam bentuk dana bank untuk ganti rugi.
DOJ menyatakan:
“Ia juga setuju untuk tidak menentang penyitaan perdata sebesar sekitar $7,1 juta yang disita dari berbagai dompet kripto.”
Jaksa penuntut juga menuduh Auyeung terus berkomunikasi dengan rekan-rekan konspiratornya setelah dakwaan dan penangkapan. Dari Agustus 2024 hingga Desember 2025, ia menerima komisi sebesar $400.000 yang ditransfer melalui rekening atas nama istrinya, menurut pemerintah.
