Coinbase membekukan aset kripto senilai lebih dari $3 juta yang terkait dengan jaringan penipuan di Asia Tenggara, seiring dengan perluasan operasi pemberantasan penipuan yang dilakukan oleh pejabat federal. Upaya yang didukung oleh Departemen Kehakiman (DOJ) ini juga melibatkan perusahaan teknologi besar, lembaga penegak hukum, dan penyedia infrastruktur.
Coinbase Membekukan Aset Kripto Senilai $3 Juta Seiring Upaya Pemberantasan Penipuan yang Menargetkan Jaringan Penipuan Global
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Coinbase membekukan lebih dari $3 juta yang terkait dengan jaringan penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
- Koordinasi federal menghubungkan perusahaan teknologi, penegak hukum, dan alat blockchain untuk melawan penipuan online.
- Pihak berwenang menargetkan akun, server, infrastruktur, dan aliran kripto yang terkait dengan operasi penipuan.
Bagaimana Pembekuan $3 Juta oleh Coinbase Berkaitan dengan Tindakan Penindakan Penipuan DOJ yang Lebih Luas
Bursa kripto Coinbase (Nasdaq: COIN) mengatakan pada 3 Juni bahwa mereka membekukan lebih dari $3 juta aset kripto yang terkait dengan jaringan penipuan kriminal di Asia Tenggara. Tindakan tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pusat Penipuan Departemen Kehakiman AS (DOJ), dengan Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase, dan Starlink dari Spacex sebagai peserta dari sektor swasta dalam operasi yang lebih luas tersebut.
Operasi ini berfokus pada sindikat yang terkait dengan penipuan romantis, penipuan investasi, dan kompleks penipuan kerja paksa. Jaringan-jaringan tersebut menargetkan korban di seluruh dunia dan menggunakan akun online, saluran keuangan, serta infrastruktur fisik untuk mempertahankan aktivitas mereka.
Perusahaan tersebut menggambarkan perannya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyingkirkan pelaku jahat dari dunia kripto sambil tetap mempertahankan penggunaan keuangan blockchain yang sah. Perusahaan kripto tersebut menulis:
“Coinbase membekukan lebih dari $3 juta aset kripto yang terkait langsung dengan jaringan kriminal ini.”
Departemen Kehakiman (DOJ) menjelaskan bahwa hasil tersebut berasal dari “Disruption Week,” sebuah inisiatif terkoordinasi yang diselenggarakan di Washington dari tanggal 18 hingga 21 Mei. Peserta sektor swasta lainnya termasuk Silent Push, TRM Labs, dan Zenlayer.
Pihak berwenang yang terlibat meliputi FBI, Secret Service, HSI, Kepolisian Federal Australia, Pusat Anti-Penipuan Kanada, Kepolisian Selandia Baru, Kepolisian Kerajaan Thailand, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris.
Upaya ini menghasilkan lebih dari 1,4 juta penutupan akun, pembekuan mata uang kripto senilai lebih dari $3,8 juta, penghentian aktivitas jaringan berbahaya, penutupan server, rujukan investigasi, dan tujuh penangkapan di Thailand.
Mengapa Catatan Blockchain Menjadi Senjata Utama Melawan Penipuan Kripto
Bursa tersebut menjelaskan bagaimana kripto dapat membantu penyelidik melacak keuangan ilegal lebih efektif daripada banyak sistem tradisional. Perusahaan tersebut menyoroti catatan transaksi permanen blockchain sebagai alat untuk melacak dana melintasi dompet, akun, dan jaringan. Kerangka pemikiran ini menantang pandangan umum bahwa aset digital terutama memfasilitasi kejahatan keuangan.
Operasi yang lebih luas ini menghasilkan gangguan besar di seluruh ekosistem penipuan. Menurut Coinbase, lebih dari 1,4 juta akun dinonaktifkan, 63 penangkapan dilakukan, ribuan perangkat Starlink dihentikan, dan aset kriminal senilai jutaan dolar dibekukan. Hasil ini menunjukkan bagaimana tekanan terkoordinasi dapat menyerang kelompok penipuan di bidang komunikasi, pembayaran, dan infrastruktur secara bersamaan.
Coinbase menulis:
“Operasi ini adalah bukti bahwa penipu tidak dapat dihentikan oleh satu perusahaan atau lembaga pun yang bertindak sendiri.”
Departemen Kehakiman (DOJ) mencatat kerugian akibat penipuan investasi kripto meningkat dari $3,96 miliar pada 2023 menjadi $5,8 miliar pada 2024. Kerugian yang dilaporkan naik 24% pada tahun 2025 menjadi lebih dari $7,2 miliar. Departemen tersebut juga menyoroti bahwa banyak operasi dijalankan dari kompleks-kompleks di Kamboja, Laos, dan Burma, di mana pekerja yang diperdagangkan mungkin dipaksa untuk menipu korban di luar negeri.
