Putusan Kasus Penipuan Crypto-Pal Mengungkap Imbal Hasil Palsu Tanpa Risiko yang Merugikan Para Investor Hampir $1M

Investor Kripto Kehilangan Hampir $1 Juta Akibat Janji Imbal Hasil yang Dijamin

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 18 Juni bahwa juri federal menjatuhkan vonis bersalah kepada Daniel Chartraw, 53 tahun, yang sebelumnya tinggal di South Lake Tahoe dan Lodi, California, setelah persidangan selama delapan hari yang mengaitkannya dengan skema penipuan kripto dan investasi yang merugikan investor hampir $1 juta. Kasus ini melibatkan Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, dan para korban di seluruh negeri.

Jaksa penuntut umum memaparkan kasus yang didasarkan pada jaminan palsu, usaha fiktif, serta dana investor yang tidak pernah digunakan sesuai janji. Skema tersebut berlangsung dari Maret 2021 hingga Februari 2022, di mana selama periode tersebut Chartraw dan seorang rekannya mengendalikan beberapa perusahaan serta berkomunikasi dengan para investor melalui panggilan telepon, pesan teks, email, Microsoft Teams, dan Zoom.

DOJ menjelaskan:

“Crypto-Pal adalah perusahaan perdagangan mata uang kripto berbasis web yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko.”

“Pada beberapa kesempatan, Chartraw juga mengklaim bahwa TDA Global terlibat dalam penyediaan bahan bakar jet untuk maskapai penerbangan atau mengoperasikan platform perdagangan mata uang kripto miliknya sendiri,” lanjut Departemen Kehakiman.

Bukti persidangan menunjukkan bahwa Chartraw memimpin operasional sambil menggunakan nama samaran termasuk “Leonard” dan “Leon.” Ia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ia perlu menyembunyikan identitasnya karena pernah dihukum atas kasus penipuan sebelumnya, meskipun banyak investor kemudian mengetahui bahwa Chartraw-lah yang mengendalikan bisnis-bisnis tersebut beserta akun-akunnya.

Promosi kepada investor bervariasi di berbagai lini bisnis. Crypto-Pal dipromosikan sebagai operasi perdagangan kripto, sementara TDA Global digambarkan pada waktu yang berbeda sebagai pemasok bahan bakar jet ke maskapai penerbangan atau sebagai platform perdagangan kripto terpisah.

Nama Samaran, Akses Bank, dan Pernyataan Palsu Menyebabkan Kerugian Investor Hampir $1 Juta

Catatan bank menjadi bukti utama dalam kasus yang diajukan pemerintah. Meskipun Chartraw bukan penandatangan pada rekening bank bisnis Crypto-Pal, bukti menunjukkan bahwa ia berulang kali mengaksesnya untuk menarik uang tunai, melakukan pembelian, dan mentransfer dana investor ke rekening yang dikendalikannya secara pribadi.

Para korban terlibat dalam skema tersebut melalui hubungan pribadi dan profesional, termasuk rekomendasi dari teman atau keluarga. Jaksa penuntut menggambarkan adanya laporan rekening yang dipalsukan, jaminan pertumbuhan yang palsu, serta pernyataan menyesatkan yang berulang kali dilakukan untuk membujuk investor agar mengirimkan uang tunai atau mata uang kripto tambahan.

Departemen Kehakiman mencatat:

“Chartraw menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar $250.000 untuk setiap dakwaan.”

Permintaan pengembalian dana mengungkap kesenjangan antara janji-janji yang diberikan dan jejak aliran dana. Ketika para investor menuntut pengembalian dana atau mempertanyakan keterlambatan, Chartraw memberikan berbagai alasan, melimpahkan tanggung jawab, atau menghentikan komunikasi, sementara para korban tidak menerima baik keuntungan maupun pengembalian modal mereka.