MONEY LAUNDERING
26 अग॰ 2026
$44 मिलियन बीटीसी मामले के आगे बढ़ने पर डार्कनेट मास्टरमाइंड ने सहयोग के संकेत दिए।
संदिग्ध ने 44 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन दान से जुड़ी डार्कनेट मनी लॉन्ड्रिंग जांच में चेक अधिकारियों के साथ संभावित सहयोग के संकेत दिए हैं।
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26 जुल॰ 2026
ऑपरेशन कमोडिटी: ब्राज़ीलियाई पुलिस ने 196 मिलियन डॉलर की कोकीन और क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया।
5 जुल॰ 2026
ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने पीसीसी कार्टेल से जुड़े 2 अरब डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट को किया ध्वस्त
23 जून 2026
'Zksync.jp' घोटाला: कैसे एक फेन्टानायल तस्करी गिरोह ने जापान में क्रिप्टो निवेशकों को ठगा
12 जून 2026
वैश्विक कार्रवाई ने 10,333 बीटीसी वॉलेट्स में पहुँचने के बाद डार्क वेब बिटकॉइन सेवा को ठप कर दिया।
5 जून 2026
चिली ने प्रतिबंधित ट्रेन डी अरुआगा कार्टेल से जुड़े 88 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया।
29 मई 2026
ट्रम्प प्रशासन ने ब्राज़ील की सबसे खतरनाक गिरोहों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया।
21 मई 2026
क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से ड्रग मुनाफे की लॉन्ड्रिंग के लिए अमेरिका ने सिनालोआ कार्टेल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया।
30 अप्रैल 2026
अमेरिकी अदालत ने 470 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रांसीसी नागरिक को 8 साल की सज़ा सुनाई।