चिली ने प्रतिबंधित ट्रेन डी अरुआगा कार्टेल से जुड़े 88 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया।

ट्रेन डी अरगुआ से जुड़े 88 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग समूह को चिली ने किया बंद

दो साल की जांच के परिणामस्वरूप 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध गतिविधियों या चिली में वेनेज़ुएला के ट्रेन डी अरुआगा गिरोह से प्राप्त आय को लॉन्डर करने के लिए क्रिप्टो संपत्ति की एक योजना चला रहे थे।

चिली की पुलिस और दक्षिणी अभियोजक कार्यालय द्वारा मंगलवार को यह कार्रवाई देश के तीन क्षेत्रों में की गई और इसमें बैंक खातों, अनियमित कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी रेमिटेंस के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ।

वenezuelan नागरिक जुआन कार्लोस पेरेज़ असेंसिओ, जो 2019 से बैंको सैंटेंडर के रिकवरी एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत थे, ने समूह को अपने संचालन को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए उपकरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्थानीय रिपोर्टों से पता चला है कि पेरेज़ असेंसिओ ने समूह के लिए कई बैंक खाते खोले, जिससे उसे नशीली दवाओं की तस्करी, जबरन वसूली, वेश्यावृत्ति और अपहरण से प्राप्त धन के साथ बड़े लेनदेन करने की अनुमति मिली।

मामले के प्रभारी अभियोजक, हेक्टर बारोस ने कहा कि समूह ने 88 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि की मनी लॉन्ड्रिंग की, और इसे "ट्रेन डी अरागुआ से जुड़ा, हमारे देश में देखा गया अब तक के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक" बताया। उन्होंने आगे कहा, "मैं कहूँगा कि यह पहली बार है जब हमने उन्हें वहाँ मारा है जहाँ उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है: उनकी संपत्ति।"

बारोस ने बताया कि यह धन "क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के माध्यम से हमारे देश से बाहर गया, जो अन्य देशों की ओर जा रहा था।" इस कार्रवाई के दौरान, 140 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए गए और समूह से 300,000 डॉलर जब्त किए गए।

यह कार्रवाई जुलाई में किए गए एक अन्य हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन के बाद हुई है, जब चिली के अधिकारियों ने "ट्रेन डेल मार" नामक एक समूह को भी बाधित किया था। उस समय, 52 व्यक्तियों को बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अनुमानित 13.5 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग करने और इन निधियों को वेनेज़ुएला, कोलंबिया, अमेरिका, पैराग्वे, मेक्सिको, स्पेन और अर्जेंटीना में भेजने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

ट्रेन डे अरागुआ, वेनेज़ुएला की उत्पत्ति वाला एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूह, को 2024 में अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। कार्यालय ने कहा कि समूह ने "दक्षिण अमेरिका में स्थानीय आपराधिक अर्थव्यवस्थाओं में घुसपैठ की, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संचालन स्थापित किए, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन की हेराफेरी की, और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित प्राइमेरो कोमांडो दा कैपिटल (पीसीसी) के साथ संबंध बनाए।"