अमेरिकी अभियोजकों ने डार्क वेब बिटकॉइन सेवा से जुड़े 389 मिलियन डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग मामले में दो व्यक्तियों पर आरोप लगाए। अधिकारियों ने कहा कि इसके वॉलेट्स के माध्यम से 10,333 बीटीसी स्थानांतरित किए गए, जबकि गिरफ्तारी, डोमेन जब्ती, संपत्ति फ्रीज और प्रत्यर्पण प्रयास अब कई देशों में फैले हुए हैं।
वैश्विक कार्रवाई ने 10,333 बीटीसी वॉलेट्स में पहुँचने के बाद डार्क वेब बिटकॉइन सेवा को ठप कर दिया।
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मुख्य बातें
- अभियोजकों का कहना है कि ऑडीए6 ने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से 389 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि स्थानांतरित की।
- अधिकारियों ने एक बहुराष्ट्रीय साइबर अपराध अभियान के बाद जॉर्जिया में दो कथित वरिष्ठ ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया।
- अभियुक्तों को पेंसिल्वेनिया लाने के प्रयास किए जा सकते हैं, जहाँ दोषी ठहराए जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 20 साल तक की जेल हो सकती है।
वैश्विक अभियान बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग सेवा, डोमेन और क्रिप्टो परिसंपत्तियों को निशाना बनाता है
पूर्वी पेंसिल्वेनिया के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 11 जून को एक क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रुस्लान इगोरविच टकाचुक और अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच लेडेनेव के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। ये आरोप प्रतिवादियों द्वारा ऑडीए6 (AudiA6) नामक एक क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग सेवा के कथित संचालन से संबंधित हैं, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि इसने 2021 में अपने लॉन्च के बाद से 389 मिलियन डॉलर से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को संसाधित किया है।
अधिकारियों ने बुधवार को जॉर्जिया में 37 वर्षीय टकाचुक और 25 वर्षीय लेडेनेव को गिरफ्तार किया। आपराधिक शिकायत में दोनों पुरुषों पर मौद्रिक उपकरणों को सफेद करने की साजिश और स्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। अभियोजकों ने टकाचुक को एक यूक्रेनी नागरिक और लेडेनेव को एक रूसी नागरिक के रूप में पहचाना, जो दोनों जॉर्जिया गणराज्य के बटुमी में रह रहे थे।
कानून प्रवर्तन ने कहा:
"ब्लॉकचेन विश्लेषण के माध्यम से, कानून प्रवर्तन ने यह निर्धारित किया है कि 2021 में सेवा शुरू होने के बाद से ऑडीए6 क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में लगभग 10,333 बिटकॉइन ('BTC') जमा किए गए थे, जिनका लेनदेन के समय लगभग* $389,747,417 का मूल्य था।"
अभियोजकों ने दोनों प्रतिवादियों को AudiA6 संगठन के वरिष्ठ सदस्य बताया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग सेवा और Dark2Web, एक साइबर अपराध मंच, का प्रबंधन किया, जहाँ AudiA6 ने अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया था। एक विज्ञापन में कथित तौर पर अपराध से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी के स्रोत को छिपाने की पेशकश की गई थी, जिसके लिए 5% तक शुल्क लिया जाता था।
जांचकर्ताओं ने ऑडीए6 वॉलेट से जुड़े ब्लॉकचेन डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि डार्कनेट मार्केट, रैनसमवेयर समूह, साइबर अपराध सेवाओं और अन्य अवैध स्रोतों से धन इस सेवा में आया। अधिकारियों ने लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़े वॉलेट में अवैध स्रोतों से अप्रत्यक्ष रूप से जमा किए गए धन का भी वर्णन किया।
जब्ती बैनर पारदर्शी वेब और डार्क वेब साइटों की जगह लेता है
गिरफ्तारियों के साथ-साथ एक समन्वित अभियान ने AudiA6 के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। इस कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस, आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यूरोपोल, यूरोजस्ट, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, आइसलैंड, जापान, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के कानून प्रवर्तन भागीदार शामिल थे।
अधिकारियों ने तीन संपत्तियों की तलाशी ली और संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, जर्मनी और फ्रांस में सर्वर और डोमेन को निशाना बनाया। नेटवर्क से जुड़े टेलीग्राम खातों को ब्लॉक कर दिया गया, क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों को जमा कर दिया गया, और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया। जब्ती बैनर ने AudiA6 और Dark2Web के लिए क्लियर वेब और डार्क वेब साइटों की जगह ले ली।
कानून प्रवर्तन ने कहा:
"जमा किए गए लगभग 10,333 बिटकॉइन में से, लगभग 393.39 BTC (लेनदेन के समय लगभग $19,234,331 के मूल्य) सीधे ज्ञात डार्कनेट मार्केट्स, रैनसमवेयर संगठनों से प्राप्त हुए, साइबर अपराध सेवाओं, और अन्य अवैध स्रोतों से, जबकि अतिरिक्त धनराशि अप्रत्यक्ष रूप से अवैध स्रोतों से AudiA6 वॉलेट में जमा की गई थी।"
घोषणा के अनुसार, टकाचुक और लेडेनेव जॉर्जियाई हिरासत में हैं। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय उनका पेंसिल्वेनिया के पूर्वी जिले में प्रत्यर्पण करने का प्रयास करने की योजना बना रहा है। दोषी ठहराए जाने पर, प्रत्येक प्रतिवादी को अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है।
