घोटाला नेटवर्क फैलने के बीच अमेरिका ने 1 अरब डॉलर का क्रिप्टो जमा किया

कड़ी कार्रवाई के विस्तार के साथ क्रिप्टो संपत्ति पर रोक 1 अरब डॉलर से अधिक हुई

डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की यू.एस. अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने 27 अक्टूबर को कहा कि धोखाधड़ी और घोटालों से जुड़ी 1 अरब डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को रोका गया। न्याय विभाग की स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार किया क्योंकि चीनी-संबद्ध आपराधिक नेटवर्क अफ्रीका और यूरोप में फैल रहे थे।

पिरो ने कहा:

"पिछले एक साल से, स्ट्राइक फोर्स ने दक्षिण पूर्व एशिया में इन धोखेबाजों को सुविधा प्रदान करने वाले ठिकानों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया है, जिसके परिणामस्वरूप 1 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को रोका गया है।"

उन्होंने आगे कहा: "मेरी स्ट्राइक फोर्स का विस्तार और वृद्धि होगी, और यह धोखेबाजों का पीछा अफ्रीका, भारत, यूरोप और जहाँ भी वे अपने संचालन स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वहाँ तक करेगी।"

नवंबर 2025 में शुरू हुई इस स्ट्राइक फोर्स ने अपने पहले तीन महीनों के भीतर 580 मिलियन डॉलर से अधिक के क्रिप्टो फ्रीज, जब्ती और ज़ब्ती की सूचना दी थी। अन्य कार्रवाई में 700 धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइटों और योजनाओं का समर्थन करने वाले टेलीग्राम चैनलों की जब्ती शामिल थी।

सितंबर में शिनबी गारंटी (Xinbi Guarantee) के खिलाफ एक अभियान, जो कथित तौर पर घोटाला संचालकों को सेवा प्रदान कर रहा था, ने कुल क्रिप्टो रोक को लगभग 938 मिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया। रोक कानूनी कार्यवाही और संभावित पीड़ित मुआवजे के लंबित रहने तक संपत्ति के उपयोग या हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है।

इस व्यापक कार्रवाई के दौरान, निजी क्षेत्र के प्रयासों में मेटा द्वारा 17.3 मिलियन घोटाला खातों को हटाने की रिपोर्ट, ओपनएआई की सहयोग की प्रतिबद्धता, और एक नियोजित उपभोक्ता जागरूकता अभियान के लिए अनुसंधान शामिल थे।

कथित डेटिंग घोटाले ने लगभग 800 अमेरिकियों को निशाना बनाया

नकली नॉन-फंजिबल टोकन निवेश से जुड़ी एक कथित म्यांमार योजना के संबंध में छह प्रतिवादियों पर आरोप लगाए गए। प्रतिभागियों ने कथित तौर पर रिश्ते की तलाश में महिलाओं का भेष धारण किया और अमेरिकियों को अपने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से जुड़ने और उन्हें फंड करने के लिए मनाने हेतु धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइटों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से उन वॉलेट्स को खाली कर दिया।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के जांचकर्ताओं ने लगभग 800 अमेरिकी पीड़ितों से जुड़े लगभग 74 वॉलेट की पहचान की। कथित तौर पर चोरी किए गए धन चीन स्थित लोगों से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी खातों तक पहुँचे। समूह के मलेशिया और चीन से संबंध थे और कथित तौर पर 2025 की शुरुआत में मेडागास्कर में परिसरों को खोला।

प्रोसिक्यूटर्स द्वारा कथित योजना के नेता के रूप में पहचाने गए चुई कोक वा पर वायर फ्रॉड करने की साजिश का आरोप लगाया गया था। उसके फोन में रात भर काम करने के शेड्यूल वाले रोजगार अनुबंध थे जो अमेरिकी समय के अनुरूप थे और चोरी किए गए धन से जुड़े बोनस भी थे।

घुसपैठ नेटवर्क की सीमा पार करने पर अमेरिका ने संदिग्धों का पीछा किया

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने 3 सितंबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें धोखाधड़ी के नेटवर्क के खिलाफ समानांतर जांच और सूचना साझाकरण का प्रावधान है। भागीदारों में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस, जो इंग्लैंड और वेल्स में आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाती है, और नेशनल क्राइम एजेंसी, ब्रिटेन की गंभीर और संगठित अपराध के खिलाफ प्रमुख एजेंसी, शामिल थीं।

अलग से, नीदरलैंड से झेंग झाओ की प्रत्यर्पण के बाद उसे 23 अक्टूबर को कैलिफ़ोर्निया की एक अदालत में पेश किया गया। उस मामले में कथित कंबोडियाई निवेश योजना के 174 पहचाने गए अमेरिकी पीड़ित शामिल थे और यह न्याय विभाग की 'साइबर-सक्षम घोटाला पहल' (Cyber-Enabled Scam Initiative) के अंतर्गत आता है।

मॉरीशस में, अगस्त में एफबीआई की एक तैनाती ने स्थानीय पुलिस को 13 परिसरों को निशाना बनाने में सहायता की, जहाँ 3,200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। अमेरिकी अधिकारियों ने जांच समाप्त होने से पहले साक्षात्कार और संदिग्धों की चीन प्रत्यर्पण में आने वाली बाधाओं का वर्णन किया। पिरो ने छह प्रतिवादियों के प्रत्यर्पण की मांग की।

न्याय विभाग ने स्ट्राइक फोर्स के दायरे का वर्णन किया:

"स्ट्राइक फोर्स क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले, साइबर-सक्षम घोटाले, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के उन अभियानों को निशाना बनाती है, जिनसे अमेरिकी पीड़ितों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।"

अधिकारियों ने वा पर तस्करी और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाने वाले 15 कर्मचारियों के साक्षात्कार के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह वारंट भी प्राप्त किया। ऐसे वारंट महत्वपूर्ण गवाही को सुरक्षित करने के लिए गिरफ्तारी को अधिकृत करते हैं, जब एक गवाह की उपस्थिति subpoena के माध्यम से प्राप्त करना अव्यवहारिक हो सकता है। न्याय विभाग ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि वे कर्मचारी मडागास्कर में जेल में ही हैं।