एक व्यक्ति ने क्रिप्टो में करोड़ों छिपाए, फिर दिवालियापन में सिर्फ $0.34 का दावा किया।

दिवालियापन फाइलिंग से क्रिप्टो की दौलत गायब

अलेक्जेंड्रिया में एक संघीय जूरी ने 8 सितंबर को 52 वर्षीय जीहुन पार्क को निवेशकों और एक अमेरिकी दिवालियापन न्यायालय से धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया। न्याय विभाग के दोषसिद्धि की घोषणा में बताया गया है कि चैंटिली के पार्क ने कई पीड़ितों से 2.5 मिलियन डॉलर से अधिक राशि अपने नाम ट्रांसफर की, फिर उस राशि को एक घर और क्रिप्टोकरेंसी पर खर्च कर दिया।

पार्क ने व्यक्तिगत संबंधों और एक बड़े राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से अपने पूर्व संबंध के माध्यम से पीड़ितों का विश्वास जीता। उन्होंने सुरक्षित निवेश और उच्च रिटर्न का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने उनका पैसा व्यक्तिगत उपयोग के लिए हड़प लिया। न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसेन डुवा ने कहा:

"इसके बजाय, उसने अपने लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन पर सौंपे गए लाखों डॉलर चुरा लिए।"

संघीय अभियोजकों ने परिष्कृत तकनीक या कम-जोखिम वाले रिटर्न के दावों पर आधारित अन्य निवेशक-धोखाधड़ी के मामलों पर भी मुकदमा चलाया है। ब्लॉक बिट्स क्रिप्टोकरेंसी फंड से जुड़े एक अगस्त के फैसले का आधार एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम था, जिसके बारे में अभियोजकों का कहना था कि उसका अस्तित्व कभी नहीं था।

मुकदमे ने ट्रांसफर और छिपाई गई क्रिप्टो का खुलासा किया

अभियोजकों के अनुसार, एक पीड़ित द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद पार्क ने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी, फिर दिवालियापन की सुरक्षा मांगने से पहले लाखों डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी छिपा दी। उनकी दिवालियापन फाइलिंग में वित्तीय संपत्ति में केवल $0.34 की सूची दी गई थी और उन्होंने यह इनकार किया कि उनके पास क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे अभियोजकों ने कहा कि अपने पीड़ितों को वापस भुगतान करने से बचने के लिए किया गया था।

अगस्त 2025 की दिवालियापन अदालत की एक राय एक निवेश और विवादित संपत्ति के बारे में और विवरण प्रदान करती है। अदालत ने उस चरण में निर्विवाद रूप से सूचीबद्ध किया कि एक निवेशक ने अगस्त 2024 में पार्क को $300,000 का चेक दिया था। पार्क ने अगले महीने निवेशक के पैसे सहित 700,000 डॉलर की डाउन पेमेंट का उपयोग करके, चैंटिली में लगभग 1.2 मिलियन डॉलर में एक घर खरीदा।

राय के अनुसार, पार्क का अध्याय 7 दिवालियापन का मामला 14 जनवरी, 2025 को वर्जीनिया के पूर्वी जिले में शुरू हुआ। बाद में एक ट्रस्टी ने डाउन पेमेंट की वसूली या संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने की मांग की, जबकि निवेशक ने घर में अपनी हिस्सेदारी के लिए प्रयास किया। मुख्य अमेरिकी दिवालियापन न्यायाधीश ब्रायन एफ. केनी ने उस ब्याज के दावे को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ट्रस्टी की अवहेलना शक्तियाँ पहले आती हैं। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि पार्क ने अपने दिवालियापन मुक्ति से छूट दे दी, जो आमतौर पर एक देनदार को योग्य ऋणों के लिए व्यक्तिगत देयता से मुक्त कर देती है।

अन्य दिवालियापन मामलों में भी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स सामने आई हैं जहाँ लेनदार अभी भी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डच अभियोजकों ने हाल ही में दिवालिया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Knaken से जुड़ी क्रिप्टो को तरल करके 2.55 मिलियन डॉलर जुटाए, जिससे हजारों ग्राहक दिवालियापन संपत्ति के माध्यम से भुगतान की मांग कर रहे हैं।

पार्क को दिसंबर में सजा सुनाई जाएगी

संघीय मुकदमे के बाद जूरी ने पार्क को वायर धोखाधड़ी के तीन मामलों और दिवालियापन धोखाधड़ी के दो मामलों में दोषी ठहराया। वायर धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है, जबकि दिवालियापन धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले में अधिकतम पांच साल की सजा है। ये आंकड़े कानूनी अधिकतम सीमाएं हैं, और न्यायाधीश संघीय दिशानिर्देशों और अन्य कानूनी कारकों के तहत सजा निर्धारित करेंगे।

जुलाई में घोषित एक अन्य संघीय मामले में एक क्रिप्टो निवेशक पर पीड़ितों को कथित तौर पर अपने पास पैसा और डिजिटल संपत्ति सौंपने के लिए मनाने के बाद लगभग 20 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया है। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि निवेशक के फंडों को उनके स्वामित्व और आवागमन को छिपाने के लिए वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।

कम स्पष्ट जोखिम के साथ असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के वादे, क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के सामान्य चेतावनी संकेतों में से एक हैं। पार्क को 10 दिसंबर को सजा सुनाई जानी है।