अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि एक संयुक्त सार्वजनिक-निजी अभियान ने दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाला नेटवर्क से जुड़े 14 लाख से अधिक खातों को बाधित किया। इस प्रयास से अमेरिकियों से चुराए गए धन से जुड़ी 38 लाख डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को भी जमा करने में मदद मिली।
एप्पल, मेटा, स्पेसएक्स और कॉइनबेस डीओजे के अभियान में शामिल, 14 लाख धोखाधड़ी खातों को बंद किया
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मुख्य बातें
- न्याय विभाग और साझेदारों ने 18-21 मई के अभियानों के दौरान 14 लाख से अधिक घोटाले से जुड़े खाते बाधित किए।
- कॉइनबेस ने $3M+ क्रिप्टो को फ्रीज करने में मदद की क्योंकि 2025 में धोखाधड़ी का नुकसान $7.2B से अधिक हो गया।
- DOJ, मेटा और वैश्विक एजेंसियों ने संदिग्धों की पहचान की है और नए अभियोजन का पीछा कर सकते हैं।
डीओजे ने दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाला नेटवर्क को निशाना बनाया, चोरी की गई 3.8 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो को किया जमा
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि उसने अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले साइबर-सक्षम निवेश धोखाधड़ी नेटवर्क को बाधित करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो फर्मों के साथ अपनी तरह का पहला अभियान चलाया है।
"डिस्ट्रप्शन वीक" नामक इस अभियान ने 18 मई से 21 मई तक वाशिंगटन में संघीय जांचकर्ताओं, विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और निजी कंपनियों को एक साथ लाया। इस प्रयास का नेतृत्व न्याय विभाग के स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने किया, जिसमें एफबीआई, यू.एस. सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस ने भाग लिया।
डीओजे ने कहा कि निजी कंपनियों ने स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूहों द्वारा उपयोग किए जा रहे 14 लाख से अधिक सोशल मीडिया और ईमेल खातों को बाधित किया। सरकार ने ऐसी जानकारी भी साझा की जिससे निजी क्षेत्र की फर्मों को चोरी किए गए धन की लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 38 लाख डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज करने में मदद मिली।
इसमें भाग लेने वाली कंपनियों में एप्पल, कॉइनबेस, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, साइलेंट पुश, स्पेसएक्स, टीआरएम लैब्स और ज़ेनलेयर शामिल थीं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और यू.के. की विदेशी एजेंसियां भी इस अभियान में शामिल हुईं। डीओजे के अनुसार, मेटा ने निजी क्षेत्र की भागीदारी का समन्वय करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई।
अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान ने दक्षिण पूर्व एशिया में उन घोटाला नेटवर्क को निशाना बनाया जो क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी योजनाएं चलाते हैं, जिन्हें अक्सर "पिग बटचरी" के रूप में जाना जाता है। इन घोटालों में, अपराधी समय के साथ पीड़ितों के साथ विश्वास बनाते हैं, फिर उन्हें नकली निवेश प्लेटफॉर्म में पैसा जमा करने के लिए मनाते हैं जो लाभ दिखाते प्रतीत होते हैं। फिर फंड चुरा लिए जाते हैं।
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने कहा कि ये योजनाएं आम अमेरिकियों को तबाह कर रही हैं और जीवन भर की बचत को खत्म कर रही हैं। उन्होंने टिप्पणी की:
डिस्ट्रप्शन वीक यह दर्शाता है कि जब सरकारें और निजी उद्योग अपने प्रयासों को एक साथ केंद्रित करते हैं तो क्या संभव है: लाखों घोटाला खातों को बाधित किया गया, और आपराधिक नेटवर्क को उन अमेरिकी इंटरनेट प्लेटफार्मों से हटा दिया गया जिन पर वे निर्भर करते हैं।
सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसन डुवा ने कहा कि अमेरिका "नागरिकों का शिकार करने की कोशिश करने वाले औद्योगिक-स्तर के, विदेशी संगठनों से एक अभूतपूर्व खतरे" का सामना कर रहा है, जिसके लिए समन्वय के नए रूपों की आवश्यकता है।
यह व्यवधान ऑनलाइन खातों से भी आगे तक गया। न्याय विभाग (DOJ) ने कहा कि प्रतिभागियों ने दुर्भावनापूर्ण आईपी ट्रैफ़िक को बाधित किया, धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क कनेक्शनों को काट दिया, और धोखाधड़ी के संचालन से जुड़े सर्वरों, होस्टिंग बुनियादी ढांचे और कोलोकेशन वातावरण को निष्क्रिय कर दिया।
इस अभियान में संभावित अमेरिकी अभियोजन के लिए कई ठगों और घोटाला मंचों की भी पहचान की गई। थाई अधिकारियों ने सात संदिग्ध ठगों को गिरफ्तार किया और रॉयल थाई पुलिस एंटी-साइबर स्कैम सेंटर के माध्यम से नए मामले दर्ज किए।
कॉइनबेस ने कहा कि उसने आपराधिक नेटवर्क से सीधे जुड़े 3 मिलियन डॉलर से अधिक के क्रिप्टो संपत्ति को फ्रीज कर दिया। एक्सचेंज ने कहा कि ब्लॉकचेन रिकॉर्ड ने जांचकर्ताओं को अवैध धन का पता लगाने में मदद की क्योंकि लेनदेन पारदर्शी और स्थायी होते हैं।
कॉइनबेस ने यह भी कहा कि व्यापक प्रयास के परिणामस्वरूप 63 गिरफ्तारियां हुईं, हजारों स्टारलिंक किट समाप्त कर दी गईं, और लाखों की आपराधिक संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया।
इस समस्या का पैमाना बढ़ रहा है। एफबीआई के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर के अनुसार, निवेश घोटालों से हुई रिपोर्ट की गई हानि 2023 में 3.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 5.8 बिलियन डॉलर हो गई। 2025 में रिपोर्ट की गई हानि फिर से बढ़ी, और 7.2 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच गई। 2023 में निवेश घोटाले के रिपोर्ट किए गए नुकसान में से 83% क्रिप्टो-संबंधी धोखाधड़ी का हिस्सा था।
अधिकारियों का मानना है कि वास्तविक नुकसान कहीं अधिक है क्योंकि कई पीड़ित कभी भी अपराध की रिपोर्ट नहीं करते हैं।
इनमें से कई धोखाधड़ी के संचालन थाई सीमा के पास कंबोडिया, लाओस और बर्मा के बड़े परिसरों से चलाए जाते हैं। कर्मचारियों को अक्सर नकली नौकरी के प्रस्तावों से लुभाया जाता है, उनकी पहचान संबंधी दस्तावेज़ छीन लिए जाते हैं, और हिंसा की धमकी के तहत पीड़ितों को ठगने के लिए मजबूर किया जाता है।
डीओजे (DOJ) के लिए, डिसरप्शन वीक एक नया मॉडल है: प्लेटफॉर्म, भुगतान राइल्स, और इंटरनेट अवसंरचना में एक साथ स्कैम नेटवर्क पर हमला करना।
