घोटाले के खिलाफ कार्रवाई के बीच DOJ द्वारा जब्त की गई 127,271 BTC फिर से सुर्खियों में

रिकॉर्ड बिटकॉइन मामले ने वैश्विक घोटाला परिसरों को फिर से सुर्खियों में ला दिया

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के रिकॉर्ड बिटकॉइन ज़ब्ती मामले ने वैश्विक घोटाला-समूहों पर कार्रवाई पर नई रिपोर्टिंग के बाद फिर से सुर्खियाँ बटोरी हैं। इस मामले की घोषणा सबसे पहले न्याय विभाग द्वारा 14 अक्टूबर, 2025 को की गई थी, जब अभियोजकों ने कंबोडियाई नागरिक चेन झी और एक संबंधित सिविल ज़ब्ती शिकायत के खिलाफ आपराधिक आरोपों का खुलासा किया था।

न्याय विभाग ने कहा कि चेन, जिन्हें विंसेंट के नाम से भी जाना जाता है, ने कंबोडिया स्थित एक समूह, प्रिंस होल्डिंग ग्रुप की स्थापना की और उसके अध्यक्ष रहे। अभियोजकों ने ब्रुकलिन में उन पर वायर फ्रॉड साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का आरोप लगाया। न्याय विभाग ने अमेरिकी हिरासत में रखे गए लगभग 127,271 बीटीसी (BTC), जिनका उस समय मूल्य लगभग 15 अरब डॉलर था, के खिलाफ एक सिविल जब्ती शिकायत भी दायर की।

न्याय विभाग ने उल्लेख किया:

"यह शिकायत न्याय विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती कार्रवाई है।"

डेमोक्रेटिक करेन बेनेवोलेंट आर्मी, या डीकेबीए, म्यांमार में एक सशस्त्र मिलिशिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका संबंध चीनी संगठित अपराध से है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले बड़े पैमाने के घोटाला अभियानों के लिए इस समूह पर प्रतिबंध लगाया है और इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि से जोड़ा है। एफबीआई ने कहा कि ऑपरेशन हाओचेन ने म्यांमार के डीकेबीए-नियंत्रित क्योक्याट में ताई चांग घोटाला परिसर को निशाना बनाया। जांच कथित घोटाला-केंद्र संचालकों और उन परिसरों से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर केंद्रित थी, जिन्होंने अमेरिकी पीड़ितों को निशाना बनाया। ब्यूरो ने कहा कि उसने ताई चांग और संबंधित घोटाला परिसरों से जुड़ी लगभग 30 मिलियन डॉलर की राशि जब्त की।

एफबीआई की कार्रवाई वैश्विक घोटाला नेटवर्क पर नए दबाव का संकेत देती है

ऑपरेशन ब्लैकआउट पूरे एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में घोटाला परिसरों के खिलाफ एफबीआई का एक व्यापक अभियान था। एफबीआई के अनुसार, इस प्रयास में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अमेरिकी नागरिकों को शिकार बनाने के आरोपी संगठित अपराध नेटवर्क को लक्षित करने वाली जांचों को एक साथ जोड़ा गया। इस ऑपरेशन में कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित कंपাউন্ড्स के खिलाफ कार्रवाई सहित कई जांचों को एक साथ लाया गया। यह मामला क्रिप्टो-सक्षम धोखाधड़ी नेटवर्क की बढ़ती वैश्विक प्रकृति को उजागर करता है।

जांच में कानून प्रवर्तन और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच बढ़ते सहयोग को भी दिखाया गया है। एफबीआई ने स्टारलिंक के साथ काम किया, भू-स्थानिक जानकारी प्रदान की जिसने म्यांमार में कथित तौर पर धोखाधड़ी के संचालन में सहायता करने वाले टर्मिनलों की पहचान करने में मदद की। इस प्रयास के माध्यम से स्टारलिंक ने 7,000 से अधिक टर्मिनलों को निलंबित कर दिया। ब्यूरो ने ऑपरेशन लेवल अप का भी हवाला दिया, जो एफबीआई और यू.एस. सीक्रेट सर्विस द्वारा क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी के पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें सूचित करने के लिए स्थापित एक पीड़ित-संरक्षण पहल है। इस कार्यक्रम ने 8,935 संभावित धोखाधड़ी पीड़ितों को सूचित किया है और अनुमानित 562.7 मिलियन डॉलर के नुकसान को रोका है।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा:

"हमने लगभग 2,000 तस्करी के शिकार श्रमिकों को मुक्त कराने, 8 अरब डॉलर से अधिक के घोटाला केंद्रों को बंद कराने, और लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार कराने में मदद की।"

यह ज़ब्ती का मामला दक्षिण पूर्व एशिया भर में काम कर रहे घोटाला-समूह नेटवर्क को बाधित करने के लिए न्याय विभाग के एक व्यापक प्रयास को भी दर्शाता है। अप्रैल में घोषित एक अलग कार्रवाई में, डीओजे की स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने दो चीनी नागरिकों पर आरोप लगाए, स्कैम सेंटरों में कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक टेलीग्राम भर्ती चैनल को जब्त किया, और 503 धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइटों पर नियंत्रण हासिल किया। यह पहल, जो जांच, अभियोजन, संपत्ति पर रोक और पीड़ित-संरक्षण प्रयासों में समन्वय करती है, ने स्कैम-सेंटर मनी लॉन्ड्रिंग से कथित तौर पर जुड़ी 700 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी पर भी रोक लगाई।