नकली Coinbase टेक्स्ट्स से $900K बिटकॉइन चोरी, अमेरिका ने जब्त क्रिप्टो की मांग की

नकली कॉइनबेस टेक्स्ट्स ने एक खाते में दो वॉलेट्स का खुलासा किया

संघीय अभियोजकों का आरोप है कि मैसाचुसेट्स के एक पारिवारिक ट्रस्ट के लाभार्थी ने Coinbase से आए प्रतीत होने वाले नकली संदेश प्राप्त करने के बाद खाते का विवरण साझा किया। मैसाचुसेट्स जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 28 सितंबर को Binance के एक खाते से जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को वापस पाने के लिए एक सिविल जब्ती कार्रवाई की घोषणा की। नागरिक जब्ती सरकार को उस संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने का प्रयास करने की अनुमति देती है, जिसके बारे में वह दावा करती है कि वह किसी अपराध से जुड़ी है।

लाभार्थी ट्रस्ट के लिए एक अलग खाता बनाने के बारे में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस (नैस्डैक: COIN) के साथ ईमेल का आदान-प्रदान कर रहा था, जब 1 और 2 जून, 2023 को टेक्स्ट संदेश आए। उस समय, लाभार्थी और ट्रस्ट के पास लाभार्थी द्वारा रखे गए एक ही कॉइनबेस खाते के भीतर अलग-अलग वॉलेट थे। एफबीआई के विशेष एजेंट कॉनर जॉर्डे ने जब्ती शिकायत के साथ संलग्न एक हलफनामे में लिखा:

"उस समय, उन वॉलेट्स में कुल मिलाकर 33.7 BTC थे, जिनका उस समय मूल्य लगभग $900,000 (अमेरिकी डॉलर) था। उस राशि में से, विक्टिम ट्रस्ट कॉइनबेस वॉलेट में 28.5 BTC थे।"

कथित तौर पर उन संदेशों ने लाभार्थी को लॉगिन, पासवर्ड और अन्य विवरण साझा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे धोखेबाजों को दोनों वॉलेट तक पहुंच मिल गई। हलफ़नामे में कहा गया है कि फिर सभी 33.7 बिटकॉइन मालिकों की जानकारी या सहमति के बिना अन्य वॉलेट में स्थानांतरित हो गए। कॉइनबेस के खाते की सुरक्षा निर्देशों में कहा गया है कि इसके कर्मचारी कभी भी ग्राहकों से पासवर्ड या टू-स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं पूछेंगे।

जांचकर्ताओं ने बिटकॉइन का एक हिस्सा बाइनेंस तक ट्रेस किया

अफिडेविट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने 5 से 15 जून, 2023 के बीच हुए लेनदेन के माध्यम से चोरी हुए 11.2 बिटकॉइन का पता एक बाइनेंस खाते तक लगाया। वहां जमा किए गए बिटकॉइन को तुरंत मोनेरो में बदल दिया गया, जो लेनदेन के विवरण को छिपाने के लिए डिज़ाइन की गई एक क्रिप्टोकरेंसी है। बदले गए मोनेरो का लगभग 75% खाते से बाहर चला गया, जबकि शेष राशि को निकालने के प्रयास अस्वीकार कर दिए गए।

बाइनेंस ने संघीय जांच ब्यूरो (Federal Bureau of Investigation) के अनुरोध पर खाते को फ्रीज कर दिया। फाइलिंग में कहा गया है कि फ्रीज किए जाने के समय इसमें लगभग 758.55 मोनेरो थे। मैसाचुसेट्स के अभियोजकों ने 2023 में एक अलग ज़ब्ती कार्रवाई में धोखाधड़ी से प्राप्त आय का पता बाइनेंस खातों तक लगाया। 28 सितंबर की फाइलिंग लाभार्थी और ट्रस्ट के कॉइनबेस वॉलेट से जुड़े संपत्ति से संबंधित है।

अपराधियों ने अन्य चोरी में Coinbase का नाम इस्तेमाल किया है, हालांकि तरीके अलग थे। एक अलग छल योजना में, एक व्यक्ति ने उपयोगकर्ताओं को उस वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित करने के लिए मनाया जिस तक उसकी पहुंच थी। इसके बजाय, मैसाचुसेट्स की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से प्राप्त क्रेडेंशियल का उपयोग एक मौजूदा Coinbase खाते में प्रवेश करने के लिए किया गया।

अमेरिका द्वारा बाइनेंस से जब्त क्रिप्टो की जब्ती की मांग

बाइनेंस ने 3 अगस्त, 2026 को, फ्रीज़ किए गए मोनेरो के बदले में, अमेरिकी डॉलर को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन की गई एक क्रिप्टोकरेंसी, लगभग 110,270 टेदर (USDT) को एक सरकारी-नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित किया। जब्त किया गया USDT दो Coinbase वॉलेट से चोरी हुए सभी बिटकॉइन के बजाय, Binance खाते में रखे गए संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य संघीय जब्ती मामले में, अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक पीड़ित को बरामद किए गए स्टेबलकॉइन वापस करना शुरू कर दिया।

शिकायत के अनुसार, बाइनेंस खाता एनरिके मोरा मोरालेस के नाम पर था। जॉर्डे ने आरोप लगाया कि स्पेनिश अधिकारियों ने पाया कि इसे खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ पर दिया गया पहचान नंबर असाइन नहीं किया गया था। बाइनेंस के रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि मई और नवंबर 2023 के बीच लगभग 15 स्वीकृत उपकरणों ने खाते में एक्सेस किया। एजेंट ने उन रिकॉर्ड्स और खाते की लेनदेन गतिविधि का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि इसे आपराधिक आय प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था।

कथित चोरी उन संदेशों के साथ शुरू हुई जो उस एक्सचेंज से आए प्रतीत हुए जिससे लाभार्थी पहले से ही संपर्क कर रहा था। इस तरह की फ़िशिंग और छल की रणनीतियाँ किसी खाते तक पहुँचने के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकती हैं। लंबित दीवानी कार्रवाई में, तीसरे पक्ष जब्त किए गए USDT पर दावा कर सकते हैं, और उन दावों का निपटारा होना चाहिए, इससे पहले कि धनराशि संयुक्त राज्य अमेरिका को जब्त की जा सके और पीड़ितों को वापस की जा सके।