100 Coinbase उपयोगकर्ताओं ने नकली सपोर्ट पर भरोसा किया और लगभग $16 मिलियन गंवा दिए।

कॉइनबेस उपयोगकर्ताओं को लगभग 16 मिलियन डॉलर का नुकसान

कुछ व्यक्तिगत पीड़ितों ने 1 मिलियन डॉलर या उससे अधिक की राशि तब खो दी जब किसी ने Coinbase सहायता का भेष धारण कर चेतावनी दी कि उनकी क्रिप्टो खतरे में है। ब्रुकलिन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एरिक गोंजालेज के अनुसार, 23 सितंबर को ब्रुकलिन सुप्रीम कोर्ट के जज डैनी चून ने रोनाल्ड स्पेक्टर को चार से 12 साल की जेल की सजा सुनाई। अभियोजकों ने लगभग 100 अमेरिकी पीड़ितों को हुए नुकसान का कुल लगभग $15,944,000 बताया।

शीपशेड बे के 23 वर्षीय व्यक्ति ने 2 सितंबर को अभियोग के सभी 31 आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसमें प्रथम-श्रेणी की बड़ी चोरी और प्रथम-श्रेणी की मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। चून ने अभियोजकों के विरोध के बावजूद वादा किया गया सजा सुनाई; जिला अटॉर्नी के कार्यालय ने सात से 21 साल की सजा की मांग की थी। गोंजालेज ने कहा: "यह मामला क्रिप्टो धोखेबाजों को चेतावनी देनी चाहिए: हम डिजिटल निशान का पीछा करेंगे, चाहे वह कहीं भी ले जाए, और जिम्मेदार लोगों का आक्रामक रूप से पीछा करेंगे।"

यह सजा दिसंबर में घोषित कॉइनबेस की नकल के मामले में स्पेक्टर के अभियोग के बाद हुई है। जिला अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा:

"प्रतिवादी को आधे मिलियन डॉलर से अधिक के अनुमानित मूल्य वाली नकदी, क्रिप्टोकरेंसी और व्यक्तिगत संपत्ति जब्त करने और लगभग 16 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति करने का भी आदेश दिया गया।"

जब्ती और क्षतिपूर्ति अलग-अलग आदेश हैं; जब्ती के अधीन संपत्ति का मूल्य पीड़ितों को हुए नुकसान से कहीं कम है। न्यूयॉर्क कानून के तहत, चार से बारह साल की सज़ा एक न्यूनतम और अधिकतम निर्धारित करती है: स्पेक्टर न्यूनतम सज़ा काटने के बाद पहली बार राज्य पैरोल बोर्ड के सामने पेश हो सकता है, हालांकि कुछ अहिंसक अपराधियों के लिए क्रेडिट उस तारीख को आगे ला सकते हैं, और रिहाई बोर्ड के विवेक पर है।

हैकरों के बारे में एक चेतावनी ने पीड़ितों को अपना क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया

अभियोजकों ने कहा कि स्पेक्टर ने खुद को एक्सचेंज का प्रतिनिधि बताकर कॉइनबेस उपयोगकर्ताओं से संपर्क किया। उसने उन्हें बताया कि एक हैकर ने उनकी संपत्ति को खतरे में डाल दिया है और उन्हें अपने फंड को एक नए वॉलेट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। पीड़ितों को लगा कि केवल उनके पास ही उन वॉलेट्स का नियंत्रण है, लेकिन स्पेक्टर उन्हें एक्सेस कर सकता था और ट्रांसफर के बाद उन्हें खाली कर देता था। कॉइनबेस का कहना है कि उसके प्रतिनिधि फंड ट्रांसफर का अनुरोध करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कभी भी फोन नहीं करेंगे।

जांचकर्ताओं ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर बार-बार स्वैप करने और फिर उन सेवाओं तक चोरी की गई संपत्ति का पता लगाया, जहाँ फंड का जुआ खेला जा सकता था, नकद में बदला जा सकता था, या उपहार कार्ड और डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता था। अभियोजकों ने कहा कि इसका एक बड़ा हिस्सा जुआ प्लेटफार्मों और ऑनलाइन स्टोरफ्रंट तक पहुँचा। नकली वेबसाइटों से जुड़े एक अलग कॉइनबेस प्रतिरूपण मामले में, अपराधियों ने खाते की जानकारी और सत्यापन कोड प्राप्त किए; स्पेक्टर के पीड़ितों को खुद ही ट्रांसफर करने के लिए मनाया गया।

इस चोरी में झूठी सुरक्षा चेतावनी केंद्र में थी। कोई व्यक्ति जो किसी नकली व्यक्ति द्वारा दिए गए पते पर क्रिप्टो भेजता है, वह फंड पर अपना नियंत्रण खो सकता है, भले ही ट्रांसफर एक वैध खाते से किया गया हो। फ़िशिंग और वॉलेट धोखाधड़ी योजनाएं संदेशों, कॉलों और समान दिखने वाली सेवाओं का उपयोग करके एक धोखाधड़ी वाले अनुरोध को एक विश्वसनीय कंपनी से आया हुआ दिखा सकती हैं।

डिजिटल रिकॉर्ड्स ने स्पेक्टर को वॉलेट्स से जोड़ा

अभियोजकों ने लेनदेन रिकॉर्ड, ब्लॉकचेन विश्लेषण, डिजिटल सबूत और तलाशी वारंट के माध्यम से स्पेक्टर को चोरी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि उसका घर का इंटरनेट पता उन कई वॉलेट्स से जुड़ा था जिनसे क्रिप्टोकरेंसी चुराई गई थी। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि उसने सोशल इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए ऑनलाइन फोरम पर दूसरों को भर्ती किया और टेलीग्राम पर इस योजना के बारे में डींगें हांकीं।

जांचकर्ताओं द्वारा बरामद संदेशों से पता चला कि स्पेक्टर ने दावा किया था कि उसने जुए में 6 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी खो दी है और इशारा किया कि उसने घोटालों के माध्यम से लाखों डॉलर कमाए हैं। यह आंकड़ा जुए में हुए नुकसान के किसी अलग लेखा-जोखा के बजाय, उसके द्वारा लिखी गई बातों को दर्शाता है। अभियोजकों ने यह भी कहा कि उसके फोन पर मिले संदेशों से पता चला कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद उसने एक हार्डवेयर वॉलेट का निपटान किया और दूसरा खरीदा।

फेडरल ट्रेड कमीशन चेतावनी देता है कि ठग यह दावा कर सकते हैं कि पैसा जोखिम में है और लोगों को उसे एक ऐसे खाते में स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं जिसे ठग नियंत्रित करता है। ब्रुकलिन के जिला अटॉर्नी ने उपयोगकर्ताओं को फंड ट्रांसफर करने से पहले कंपनी के स्थापित चैनलों के माध्यम से अप्रत्याशित सुरक्षा दावों को सत्यापित करने की सलाह दी। यह चेतावनी स्पेक्टर की योजना में इस्तेमाल किए गए दबाव को संबोधित करती है: पीड़ितों को बताया गया था कि उनके संपत्ति एक हैकर के खतरे में हैं और उन्हें जल्दी से कार्रवाई करने की जरूरत है।

कॉइनबेस से जुड़े एक अलग सिंगापुर पुलिस अभियान में, धन के खोने से पहले अधिकारियों ने 145 से अधिक संभावित घोटाला पीड़ितों तक पहुंच बनाई। पुलिस के नेतृत्व वाले इस प्रयास में जोखिम में पड़े लोगों की पहचान करने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण और भाग लेने वाले एक्सचेंजों से मिली जानकारी का उपयोग किया गया। अधिकारियों ने 4.2 मिलियन डॉलर से अधिक के संभावित नुकसान को रोकने की सूचना दी।