एक वियतनामी नागरिक पर एक बड़े पैमाने पर फैले "पिग बुचरिंग" क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से धन शोधन का आरोप लगाया गया है, जिसके बारे में अमेरिकी संघीय अभियोजकों का कहना है कि इसने एक पीड़ित से लगभग 16 मिलियन डॉलर ठगे और कई वर्षों में उसके डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से करोड़ों डॉलर और स्थानांतरित किए।
$16 मिलियन की क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में संघीय अधिकारियों ने वियतनामी नागरिक पर आरोप लगाया
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मुख्य बातें
- 37 वर्षीय ट्रुंग गुयेन वान पर "पिग बटचरी" क्रिप्टो घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।
- एक पीड़ित ने कथित तौर पर 16 मिलियन डॉलर खो दिए; 569,000 डॉलर से अधिक राशि का सीधा पता वान के वॉलेट से चला।
- 2018–2024 के बीच धोखाधड़ी योजनाओं से वान के वॉलेट में अनुमानित 53.3 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए।
कथित 'पिग बचेरिंग' क्रिप्टो घोटाला
37 वर्षीय ट्रुंग गुयेन वान पर मिसौरी के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए दो-अभियोगों वाली एक आपराधिक शिकायत है। कंसास सिटी में यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, यह शिकायत इस सप्ताह तब सार्वजनिक की गई जब वान ने लॉस एंजिल्स में अपनी पहली अदालत में पेशी की।
पिग बचेरिंग योजनाएं—जिनका नाम पीड़ित को आर्थिक रूप से बर्बाद करने से पहले "मोटा करने" की प्रथा के नाम पर रखा गया है—आमतौर पर धोखेबाजों द्वारा लक्ष्यों के साथ ऑनलाइन, अक्सर डेटिंग ऐप्स, अनचाहे टेक्स्ट या सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से, प्रतीत होने वाले रोमांटिक संबंध बनाने से शुरू होती हैं। एक बार विश्वास स्थापित हो जाने पर, पीड़ितों को नकली क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म की ओर मोड़ा जाता है और उन्हें जाली रिटर्न दिखाकर लगातार बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले के पीड़ित ने जून और अगस्त 2024 के बीच "ट्रायंगल" नामक प्लेटफॉर्म में निवेश कर रहे थे, यह विश्वास करके लगभग 16 मिलियन डॉलर क्रिप्टोकरेंसी में वायर किए। जांचकर्ताओं ने 569,000 डॉलर से अधिक की एक ही ट्रांसफर का पता लगाया जो सीधे वैन के नियंत्रण वाले वॉलेट में गई थी। कुछ दिनों बाद, उस वॉलेट को छह अतिरिक्त ट्रांसफर प्राप्त हुए जिनकी कुल राशि लगभग उतनी ही थी, जिसके बाद वैन ने कथित तौर पर इसका लगभग सारा पैसा—लगभग 568,000 डॉलर—एक स्व-कस्टडी वॉलेट में डाल दिया।
अधिकारियों का कहना है कि यह पैटर्न एक पीड़ित से कहीं आगे तक फैला हुआ था। फरवरी 2018 और दिसंबर 2024 के बीच, वैन के वॉलेट में अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली वायर धोखाधड़ी योजनाओं से जुड़ी अनुमानित 53.3 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त हुई, जिसमें से लगभग सभी को बाद में ट्रेस करने योग्य ब्लॉकचेन से बाहर भेज दिया गया।
मिसौरी के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी, आर. मैथ्यू प्राइस ने एक बयान में कहा, "पिग बंचरिंग योजनाएं धोखाधड़ी का एक तेजी से प्रचलित और परिष्कृत रूप हैं, जिससे दुनिया भर में पीड़ितों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।" "धोखेबाजों को यह जानना चाहिए कि हम उन लोगों का पीछा करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करेंगे जो निर्दोष पीड़ितों को निशाना बनाते हैं।"
एफबीआई के प्रभारी विशेष एजेंट क्रिस ऑर्मरॉड ने कहा कि ब्यूरो के कंसास सिटी फील्ड ऑफिस ने इस योजना को उजागर करने और आगे की पीड़ा को रोकने के लिए निजी-क्षेत्र के भागीदारों के साथ काम किया।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
