बिटकॉइन जब्ती ने चीनी नागरिक के बाइनेंस खाते को DOJ मामले से जोड़ा

बिटकॉइन जब्ती से सवाना ड्रग जब्ती मामले को बल मिला

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 20 मई, 2026 को घोषणा की कि चीनी नागरिक वेई गोंग, जिन्हें डेविड गोंग के नाम से भी जाना जाता है, को चीन में गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं ने उन्हें बिटकॉइन भुगतान, बाइनेंस रिकॉर्ड और ब्लॉकचेन ट्रेसिंग से जुड़े एक सिंथेटिक ड्रग आयात मामले में शामिल पाया। अभियोजकों ने गोंग पर जॉर्जिया में सिंथेटिक कैथिनोन आयात करने और सवाना बंदरगाह के माध्यम से बड़ी खेप लाने का आरोप लगाते हुए आरोप-पत्र दायर किया।

डीओजे ने कहा:

"संयुक्त राज्य अमेरिका आपराधिक अभियोग और हाल ही में सार्वजनिक किए गए सिविल ज़ब्ती मामले, दोनों के माध्यम से, जांच के दौरान ज़ब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी की ज़ब्ती का प्रयास कर रहा है।"

संघीय जांचकर्ताओं ने 15 अप्रैल, 2026 को दायर एक शिकायत के माध्यम से 1.00001188 बिटकॉइन को सरकार की सिविल जब्ती कार्रवाई से जोड़ा। शिकायत में कहा गया है कि बीटीसी को बाइनेंस खाते संख्या 53514319 से जब्त किया गया था, जिसे जांचकर्ताओं ने गोंग द्वारा नियंत्रित के रूप में पहचाना था। संघीय एजेंटों ने 19 दिसंबर, 2023 को एक जब्ती वारंट प्राप्त किया। बाइनेंस ने मार्च और अप्रैल 2024 में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बिटकॉइन हस्तांतरित किया। फाइलिंग में कहा गया है कि खाते में गोंग से जुड़े ईमेल पते, फोन नंबर और चीनी पहचान दस्तावेजों का उपयोग किया गया था।

ब्लॉकचेन विश्लेषण ने जांचकर्ताओं को कथित ड्रग ऑर्डर, एक्सचेंज खातों और गुप्त खरीद को जोड़ने में मदद की। जांचकर्ताओं ने कॉइनबेस के रिकॉर्ड की भी समीक्षा की और बाइनेंस, कॉइनबेस, हुआओबी, ओकेएक्स, कैशएप, कॉइनपेमेंट्स और अन्य प्लेटफार्मों से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रवाहों का पता लगाया। इन रिकॉर्ड्स ने डिजिटल भुगतानों को नियंत्रित पदार्थों के पैकेजों से जोड़ा।

ब्लॉकचेन रिकॉर्ड सरकार के सबूतों की कड़ी को मजबूत करते हैं

गुप्त एजेंटों ने कथित आपूर्ति श्रृंखला का परीक्षण करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया। 28 मार्च, 2023 को, एक गुप्त डीईए एजेंट ने 0.18092382 बीटीसी भेजा, जिसकी फाइलिंग में लगभग $4,868.59 के रूप में कीमत बताई गई है, जब गोंग ने पांच किलो यूटिलोने के लिए प्रति किलो $1,000 का भाव दिया था। बाद में एजेंटों ने सवाना डिवीजन में एक पैकेज बरामद किया जिसमें लगभग 5.20 किलोग्राम संदिग्ध यूटायलोन था। एक फोरेंसिक रसायनज्ञ ने लगभग 4.9855 किलोग्राम N,N-डाइमेथिलपेंटायलोन की पुष्टि की। 20 जून, 2023 को दूसरी गुप्त खरीद में एक किलोग्राम के लिए 0.03589067 BTC का उपयोग किया गया।

क्रिप्टोकरेंसी का सुराग गुप्त खरीद से भी आगे तक मिला। शिकायत में कहा गया है कि गोंग के बाइनेंस खाते में अक्टूबर 2020 और जुलाई 2023 के बीच 666 बीटीसी लेनदेन दर्ज हुए। इसमें लगभग $254,281.85 मूल्य की 19 खरीद और लगभग $2.33 मिलियन मूल्य की 204 बिक्री की भी सूची है। कथित तौर पर अलग-अलग व्हाट्सएप संदेशों में गोंग को उसी बीटीसी पते का उपयोग करते और बिटकॉइन में भुगतान स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि जांचकर्ताओं द्वारा आधिकारिक कानून प्रवर्तन चैनलों के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करने के बाद चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ समन्वय किया।

संघीय अभियोजकों ने आगे कहा:

"गोंग के क्रिप्टोकरेंसी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने इस योजना के दौरान लाखों डॉलर के लेनदेन किए। दीवानी शिकायत, जिसमें जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने का अनुरोध किया गया है, यह भी आरोप लगाती है कि गोंग ने सीमा शुल्क और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन किया।"

इस जब्ती की फाइलिंग, डिजिटल संपत्ति प्रवर्तन पर एक व्यापक अभियान के तहत सवाना मामले को रखती है। अभियोजकों का आरोप है कि जब्त किया गया बीटीसी (BTC) ड्रग तस्करी, सीमा शुल्क उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से जुड़ी आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि गोंग को प्रत्यर्पित किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराया जाता है, तो अभियोग में प्रत्येक आरोप पर 20 साल तक की जेल की संभावित सजा है। हाल की डीईए की कार्रवाइयां यह भी दर्शाती हैं कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों और डिजिटल भुगतानों का उपयोग करने वाले सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क की सीमा-पार जांच बढ़ रही है।