रोचेस्टर के एक व्यक्ति की धोखाधड़ी की योजना ने अनधिकृत क्रेडिट-कार्ड भुगतानों को बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया, फिर बिटकॉइन की खरीद और सह-साज़िशकर्ताओं को फंड ट्रांसफर किया। टिमोथी वॉड्सवर्थ को दूसरों द्वारा प्रदान किए गए खाता नंबरों का उपयोग करके सैकड़ों प्रयास किए गए चार्जों को प्रोसेस करने के बाद जेल की सज़ा मिली।
Stripe-बिटकॉइन कार्ड धोखाधड़ी मामला: जेल की सज़ा सुनाई गई
लेखक
शेयर
मुख्य बातें
- वॉड्सवर्थ को 51 महीने की जेल की सजा मिली और वह $810,965.19 की भरपाई का भुगतान करने का दोषी है।
- अधिकृत स्ट्राइप भुगतान ने शुरू में $730,000 से अधिक की राशि उत्पन्न की।
- बैंक हस्तांतरणों ने सह-साज़िशकर्ताओं को भेजी गई Coinbase बिटकॉइन खरीद को वित्त पोषित किया।
अधिकृत कार्ड भुगतान से बिटकॉइन ट्रांसफर को वित्त पोषण
अनधिकृत कार्ड भुगतानों को बिटकॉइन में परिवर्तित करने की एक योजना के परिणामस्वरूप 51 महीने की संघीय जेल की सजा हुई है। न्याय विभाग (डीओजे) ने 23 अक्टूबर को रोचेस्टर, न्यूयॉर्क के 35 वर्षीय टिमोथी वाड्सवर्थ के लिए, वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए दोषसिद्धि के बाद, सजा और क्षतिपूर्ति आदेश की घोषणा की।
सह-साजिशकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए खाते के नंबरों का उपयोग करते हुए, वाड्सवर्थ ने स्ट्राइप के माध्यम से कुल $1,673,578 के 310 भुगतान करने का प्रयास किया, जो व्यवसायों के लिए कार्ड भुगतान संसाधित करता है। 10 मार्च और 15 मई, 2020 के बीच, शुरू में 116 भुगतान सफल हुए, जिनका कुल $730,728.22 था। विभाग ने कहा:
"खाता धारकों ने लेनदेन को अधिकृत नहीं किया था।"
वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए उसकी दोषी स्वीकारोक्ति में, स्ट्राइप से उसके नियंत्रण वाले खातों में अंतरराष्ट्रीय बैंक एचएसबीसी (HSBC) और एक सदस्य-स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान, इवोल्व फेडरल क्रेडिट यूनियन में किए गए ट्रांसफर का दस्तावेजीकरण किया गया है। वहां से, उसने पैसे का एक हिस्सा कॉइनबेस में स्थानांतरित कर दिया।
क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस (नैस्डैक: COIN) के माध्यम से, वैड्सवर्थ ने बिटकॉइन खरीदा और उसे सह-साजिशकर्ताओं को भेज दिया। बाहरी पतों पर ये बिटकॉइन ट्रांसफर नेटवर्क के सार्वजनिक खाता-बही पर धन के नियंत्रण में बदलाव को दर्ज करते हैं। भुगतान-से-क्रिप्टो अनुक्रम में लेनदेन अक्सर $10,000 से अधिक थे।
कई धोखाधड़ी योजनाओं के बाद क्षतिपूर्ति और जब्ती
अमेरिकी जिला न्यायाधीश फ्रैंक पी. गेरासी जूनियर ने वाड्सवर्थ को मुआवजे के रूप में $810,965.19 का भुगतान करने और वायर धोखाधड़ी से प्राप्त $810,956.19 की राशि जब्त करने का आदेश दिया। मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक की उनकी योजनाओं में वास्तविक और संभावित नुकसान मिलाकर लगभग 2.06 मिलियन डॉलर शामिल थे।
झूठी आवेदनों के माध्यम से इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन कार्यक्रम से $161,200 प्राप्त हुए, जिसने महामारी के दौरान व्यवसायों के परिचालन खर्चों में सहायता की। पेरोल और अन्य पात्र खर्चों का समर्थन करने के लिए अभिप्रेत दो पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऋणों में $20,833 और $20,416 का भुगतान किया गया। उन्होंने धोखाधड़ी से लगभग $65,896 का बेरोजगारी लाभ भी प्राप्त किया।
एक अलग रोमांस घोटाले में मार्च 2020 में हाल ही में विधवा हुई एक महिला के $42,000 के वायर भुगतान को वैड्सवर्थ के खाते में भेज दिया गया। तेल रिग के एक कर्मचारी का भेष धारण किए हुए किसी व्यक्ति ने यात्रा के लिए पैसे मांगे थे। उसकी योजनाओं के कारण छह अन्य पीड़ितों को $26,000 का नुकसान हुआ।
अन्य मामले पारंपरिक भुगतानों को क्रिप्टो से जोड़ते हैं
पहले के अभियोगों में भी पारंपरिक धोखाधड़ी की आय को क्रिप्टोकरेंसी खरीद में ट्रेस किया गया है, जिसमें 2021 में रिपोर्ट किया गया एक ब्रिटिश वाउचर धोखाधड़ी का मामला भी शामिल है। एक किशोर ने एक नकली शॉपिंग वेबसाइट से प्राप्त आय से क्रिप्टोकरेंसी खरीदी; पुलिस ने बाद में 48 से अधिक बिटकॉइन जब्त कर लिए।
सरकारी छद्मवेश भुगतान योजनाओं के बारे में संघीय चेतावनियाँ क्रिप्टोकरेंसी एटीएम, बैंक वायर और नकद कूरियर शामिल एक अन्य मार्ग का वर्णन करती हैं। अधिकारी बनकर ठगी करने वाले स्कैमर पीड़ितों को यह झूठा दावा करके धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं कि उनके पैसे को सुरक्षा की आवश्यकता है।
21 अक्टूबर को हुई एक सजा में, बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से लगभग 14.5 मिलियन डॉलर की ड्रग से प्राप्त आय को USDT, एक डॉलर-लिंक्ड स्टेबलकॉइन, में परिवर्तित किया गया था। मध्यस्थों ने अमेरिकी शेल कंपनियों के माध्यम से कोलंबिया भेजे गए डॉलर के बदले टोकन का आदान-प्रदान किया।
संघीय अभियोजकों का आरोप है कि एक क्रिप्टो निवेशक ने एक ऐसी योजना रची जिससे लगभग 20 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अब यह मामला सुनवाई की ओर बढ़ रहा है क्योंकि
अभी पढ़ें: न्याय विभाग ने दर्जनों पीड़ितों को निशाना बनाकर 20 मिलियन डॉलर के कथित धोखाधड़ी के आरोप में एक क्रिप्टो निवेशक पर अभियोग लगाया।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
