स्टेबलकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क: कोलंबियाई क्रिप्टो ब्रोकर जेल में

यूएसडीटी-केंद्रित ड्रग नेटवर्क के भंडाफोड़ के बाद कोलंबियाई क्रिप्टो ब्रोकर को 160 महीने की जेल

इस ऑपरेशन के कारण ब्रोकर को 13 से अधिक वर्षों की जेल की सज़ा मिली है। बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 को, संघीय अभियोजकों ने घोषणा की कि 63 वर्षीय लियोनार्डो डी जीसस ज़ुलुआगा ड्यूक को लगभग $14.5 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन आयात करने की साजिश में उनकी भूमिका के लिए 160 महीने की जेल की सज़ा मिली। इस मामले ने करोड़ों डॉलर के लेन-देन को संभालने वाले एक बहुत बड़े वित्तीय ऑपरेशन का भी खुलासा किया।

कोलंबियाई ड्रग मनी से अमेरिकी बैंक खातों तक

मई और नवंबर 2023 के बीच, ज़ुलुआगा ड्यूक ने कई सहयोगियों के साथ मिलकर एक सीमा-पार क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के माध्यम से ड्रग तस्करी से प्राप्त लगभग 14.5 मिलियन डॉलर की राशि को स्थानांतरित किया।

इस ऑपरेशन की एक सीधी-सादी वित्तीय कार्यप्रणाली थी। आपराधिक आय को कोलंबिया में स्टेबलकॉइन USDT में बदल दिया जाता था, एक अमेरिकी मध्यस्थ को स्थानांतरित किया जाता था और अमेरिकी डॉलर के लिए विनिमय किया जाता था। फिर वे डॉलर अमेरिकी शेल कंपनियों के माध्यम से यात्रा करके कोलंबियाई व्यवसायों में वापस आ जाते थे, जहाँ उन्हें पेसो में बदलकर वितरित कर दिया जाता था। इस अमेरिकी अभियान के केंद्र में मैक्सिमिलियन डी हूप कार्टियर थे, जो एक अर्जेंटीना के नागरिक थे और उन्होंने प्रसिद्ध कार्टियर आभूषण वंश से संबंध होने का दावा किया था।

कार्टियर ने बैंकों को वैध प्रौद्योगिकी उद्यम के रूप में प्रस्तुत की गई कंपनियों के माध्यम से एक बिना लाइसेंस वाला क्रिप्टोकरेंसी मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित किया। अभियोजकों ने कहा कि उनके संचालन ने 470 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध आय संसाधित की, जो ज़ुलुआगा ड्यूक की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से सीधे जुड़ी 14.5 मिलियन डॉलर की राशि से कहीं अधिक है। कार्टियर ने पहले दोष स्वीकार कर लिया था और उसे आठ साल की संघीय जेल की सज़ा मिली थी।

कोकीन साज़िश ने मामले को पूरी तरह से उजागर कर दिया

क्रिप्टो लेनदेन तो आधी ही समस्या थी। संघीय जांचकर्ताओं ने ज़ुलुआगा ड्यूक को कोलंबिया से न्यूयॉर्क में कोकीन लाने के एक ऑपरेशन से भी जोड़ा। नवंबर 2023 में, कानून प्रवर्तन के साथ काम कर रहे गोपनीय स्रोतों ने लगभग नौ किलो ग्राम कोकीन पेस्ट वाले एक लेनदेन का आयोजन किया। अभियोजकों ने कहा कि इस सामग्री का मकसद न्यूयॉर्क राज्य को सौंपे जाने से पहले इसे कोकीन में संसाधित करना था।

एड्रियन फर्नांडो एरेइज़ा सेबालोस ने एक गुप्तचर अधिकारी को मादक पदार्थ सौंपे, जबकि ज़ुलुआगा ड्यूक ने इस लेनदेन को आयोजित करने में मदद करने के लिए कमीशन लिया। यह अभियान फरवरी 2024 तक जारी रहा, जब जांचकर्ताओं ने लगभग 100 किलोग्राम कोकीन पेस्ट की एक और संभावित खरीद का आयोजन किया। इसके बाद कोलंबियाई पुलिस ने तलाशी वारंटों को अमल में लाया और लगभग 111 किलो बरामद किया।

तब तक कार्रवाई तेज हो चुकी थी। कोलंबियाई अधिकारियों ने इंटरपोल की सहायता से 30 अप्रैल, 2024 को मेडेलिन में ज़ुलुआगा डुके और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

अभियोजकों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसा

अमेरिकी अटॉर्नी जेमी मैकडॉनल्ड ने कहा कि प्रतिवादियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार आपराधिक आय को ले जाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी, शेल कंपनियों और पारंपरिक बैंकिंग चैनलों का फायदा उठाया। मैकडॉनल्ड ने कहा:

"प्रतिवादी और उसके साजिशकर्ताओं ने क्रिप्टोकरेंसी, अमेरिका और कोलंबिया में शेल कंपनियों के एक नेटवर्क, और कई क्रिप्टो खातों का उपयोग करने के लिए एक परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय योजना संचालित की।"

संघीय न्यायाधीश ने ज़ुलुआगा ड्यूक को $14,751,846 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया, साथ ही उनके नियंत्रण वाले चार पतों से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को भी जब्त करने का आदेश दिया। उन्हें पाँच साल की पर्यवेक्षित रिहाई भी मिली। अब सभी पाँच सह-प्रतिवादियों को सज़ा सुना दी गई है, जिनकी जेल की सज़ा तीन से आठ साल तक है।

यह मामला उन लोगों के लिए एक अजीब विभेद प्रस्तुत करता है जो क्रिप्टोकरेंसी को संपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र के रूप में चित्रित करते हैं: USDT ट्रांसफर ने मूल्य को सीमाओं के पार पहुँचाया, लेकिन पारंपरिक बैंकों, शेल कंपनियों और डॉलर लेनदेन की उस मूल्य को वापस खर्च करने योग्य कोलंबियाई पेसो में बदलने के लिए अपरिहार्य भूमिका थी।