दो थाई व्यवसायी कहते हैं कि किसी भी अदालत द्वारा फ्रीज करने की अनुमति देने से चार महीने पहले ही Tether ने उनके USDT के 42.4 मिलियन डॉलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, और अब वे इसे वापस पाने के लिए मुकदमा कर रहे हैं।
बिना वारंट के 42 मिलियन USDT जमा करने पर थाई निवेशकों ने टेदर के खिलाफ मुकदमा दायर किया
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मुख्य निष्कर्ष
- मुकदमे के अनुसार, टेदर ने 30 अक्टूबर, 2025 को दो थाई निवेशकों से जुड़े 42.4 मिलियन डॉलर के USDT को फ्रीज कर दिया।
- जब्ती वारंट 19 फरवरी, 2026 को आया, जो फ्रीज के लगभग चार महीने बाद था।
- वादी चाहते हैं कि ब्लैकलिस्ट हटाई जाए, हर्जाना दिया जाए, और टेदर की रिज़र्व आय जब्त की जाए।
किसी भी वारंट से पहले फ्रीज़
नुट्थावत रुक्तम्मचालर्न और नट्थावत कासमविलास ने 31 अगस्त को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में टेदर के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यह तर्क देते हुए कि स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के पास उनके फंड को लॉक करने का कोई कानूनी आधार नहीं था। शिकायत के अनुसार, टेदर ने 30 अक्टूबर, 2025 को, किसी भी वारंट के अस्तित्व में आने से महीनों पहले, संयुक्त रूप से $42,417,785.62 USDT रखने वाले दस एथेरियम पतों को ब्लैकलिस्ट कर दिया।
वह वारंट अंततः पूरी तरह से एक अलग मामले से आया था। उत्तरी कैरोलिना के पूर्वी जिले में एक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने 19 फरवरी, 2026 को एक 'पिग-बुटचरी' निवेश घोटाले की जांच से जुड़े ज़ब्ती वारंट संख्या 5:26-MJ-1267-JG जारी किए। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रश्न में मौजूद वॉलेट्स को रोमांस-आधारित क्रिप्टो धोखाधड़ी योजनाओं से प्राप्त आय मिली थी। वादी कहते हैं कि वे उस योजना का हिस्सा नहीं थे और जब तक उन्हें अपने फंड्स के लॉक हो जाने के बाद तक उन्हें फ्रीज की कोई सूचना नहीं मिली थी।
यह मुकदमा एक ऐसी कंपनी पर आया है जो नियमित रूप से फंड जमा करती है, यह देखते हुए कि टेदर ने स्टेबलकॉइन के इतिहास में कुछ सबसे बड़े परिसंपत्ति फ्रीज पर OFAC और अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय किया है, जिसमें अप्रैल में अवैध गतिविधि से जुड़ी 344 मिलियन डॉलर की फ्रीजिंग भी शामिल है, और मई में एक अवधि जिसमें कंपनी ने 371 पतों को ब्लैकलिस्ट किया और केवल 30 दिनों में लगभग 515 मिलियन डॉलर का USDT जमा फ्रीज कर दिया।
टैथर का कहना है कि उसने दुनिया भर में हजारों कानून प्रवर्तन मामलों में सहायता की है, लेकिन कंपनी की एकतरफा फ्रीज करने की शक्ति, जो एक केंद्रीकृत प्रशासनिक कुंजी के माध्यम से USDT के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर्निहित है, ठीक उसी को यह नया मुकदमा चुनौती दे रहा है।
वादी क्या चाहते हैं
शिकायत में घोषणात्मक राहत, निषेधाज्ञा, हर्जाना, जमे हुए टोकन के भंडार को समर्थन देने पर टेदर द्वारा अर्जित किसी भी आय की वसूली, और दंडात्मक हर्जाने की मांग की गई है। वादी विशेष रूप से चाहते हैं कि जब तक मामला लंबित है, टीथर को विवादित USDT को जलाने या पुनः जारी करने से रोका जाए, और वे अदालत से उनके पतों को ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए मजबूर करने को कह रहे हैं।
यह राहत के लिए उनकी पहली कोशिश नहीं है। 31 जुलाई को, उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में धन की वापसी के लिए एक अलग आवेदन दायर किया था, लेकिन न तो उस कार्यवाही और न ही न्यूयॉर्क के मुकदमे ने स्वामित्व या टेदर की देयता पर कोई फैसला दिया है।
पिग-बुटचरी फ्रॉड कैसे जटिल हो जाता है
पिग-बुटचरी घोटालों में आमतौर पर धोखेबाज पीड़ितों के साथ महीनों तक नकली रिश्ते बनाते हैं, फिर उन्हें नकली क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, और जांचकर्ता अक्सर चोरी हुए फंड का पता दर्जनों वॉलेट के माध्यम से लगाते हैं, जिसके बाद वे उन वॉलेट्स तक पहुंचते हैं जिन्हें फ्रीज किया जा सकता है।
ट्रेसिंग वाला हिस्सा ही वह जगह है जहाँ चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना के वारंट में एक व्यापक कार्रवाई शामिल थी, जिसमें अभियोजकों का कहना है कि 61 मिलियन डॉलर से अधिक का USDT निवेश धोखाधड़ी से जुड़े वॉलेट से जुड़ा था, लेकिन थाई वादियों का तर्क है कि उनकी दस पतों को उस बड़े जाल में बिना किसी व्यक्तिगत सबूत के फंसाया गया जो उन्हें इस योजना से जोड़ता हो।
मामला आगे बढ़ने पर, मुख्य तथ्यात्मक लड़ाई इस बात पर होने की संभावना है कि क्या वॉलेट्स ने वास्तव में किसी घोटाले से संबंधित धन को छुआ था, या केवल उन पतों के साथ लेनदेन किया था जिन्होंने बाद में ऐसा किया था। आने वाले कुछ महीने दिलचस्प होंगे!
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
