थाई आव्रजन पुलिस ने वू चाओशुआई को गिरफ्तार किया, जो एक चीनी नागरिक है और 2019 में पर्यटक वीजा पर देश में प्रवेश किया था, और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कार्रवाई की थी। चाओशुआई पर कथित तौर पर एक क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसने एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के लिए 74 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि हस्तांतरित की।
थाई पुलिस ने 74 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के चीनी सरगना को किया गिरफ्तार
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मुख्य बातें
- थाई पुलिस ने 74 मिलियन डॉलर से अधिक की धन शोधन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग करने के आरोपी एक चीनी सरगना को गिरफ्तार किया।
- आरोपी ने अपनी वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए नकली आईडी, बदली हुई कारों और बार-बार जगह बदलने का इस्तेमाल किया।
- थाईलैंड उस पर आरोप लगाएगा और प्रत्यर्पण करेगा, जो क्षेत्रीय क्रिप्टो-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग पर एक और कार्रवाई है।
थाईलैंड में चीनी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग सरगना गिरफ्तार
थाई अधिकारियों ने एक मनी लॉन्ड्रिंग सरगना की गिरफ्तारी की घोषणा की, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए चीन से भागकर वीजा की समाप्ति के बाद भी देश में रह गया था।
कई थाई आप्रवासन पुलिस अधिकारियों की कार्रवाइयों को शामिल करने वाली एक जांच, वू काओशुआई नामक एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुई है, जिस पर कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन का प्रबंधन करने का आरोप है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करता था।
चीनी अधिकारियों का आरोप है कि वू संगठन के लिए एक खाता मनीलांडरर (account mule) के रूप में काम करता था, और अवैध धन की आवाजाही को छिपाने और सुगम बनाने के लिए अन्य लोगों को बैंक खाते और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज खोलने के लिए काम पर रखता था। वू ने 133 खातों का प्रबंधन किया और कथित तौर पर 74 मिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया।
थाई आप्रवासन पुलिस के तीसरे प्रभाग के अनुसार, वू दिसंबर 2019 में पर्यटक वीजा का उपयोग करके थाईलैंड में प्रवेश किया और इसकी समाप्ति के बाद भी रुका रहा, संभवतः यह इस लिए था कि वह देश छोड़ने और आप्रवासन अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचे, जो उसकी चीन प्रत्यर्पण की व्यवस्था कर सकते थे।
थाई अधिकारियों द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने के लिए, वू पूरे देश में घूमता रहा, और किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुका। थाई प्रेस ने बताया कि वू अक्सर विभिन्न आवासों के बीच आता-जाता था, और अलग-अलग समुदायों में घर और लक्जरी कॉन्डो किराए पर लेता था। इसी तरह, वू ने अधिकारियों को चकमा देने के लिए अपनी कार का रंग भी बदला और नकली नंबर प्लेट तथा जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
फिर भी, थाई पुलिस ने पाया कि वू बैंकॉक के रामखामहाएंग इलाके में एक आलीशान घर में छिपा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के समय, वू का वीज़ा तीन साल से अधिक समय पहले समाप्त हो चुका था।
वू पर अपने वीज़ा की समाप्ति के बाद थाईलैंड में रहने का आरोप लगाया जाएगा, और थाई पुलिस चीनी अधिकारियों के साथ उसकी प्रत्यर्पण के लिए समन्वय करेगी।
थाई अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी की गतिविधियों और अपराधों पर अपनी निगरानी को मजबूत किया है। जून में, विशेष जांच विभाग (Department of Special Investigation) ने एक क्रिप्टो माइनिंग मनी लॉन्ड्रिंग संगठन को तोड़ दिया, जो ऑनलाइन घोटालों और जुआ प्लेटफार्मों से सालाना 300 मिलियन डॉलर से अधिक की लॉन्ड्रिंग करता था।
थाईलैंड का बैंक ग्रे मनी से निपटने और विदेशी व्यापार के प्रभावों का आकलन करने के लिए टेदर गतिविधि की निगरानी पर जोर देता है।
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
