अमेरिकी सरकार ने सिनालोआ कार्टेल के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस में शामिल बारह व्यक्तियों और दो कंपनियों को नामित किया है। इन समूहों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में ड्रग्स और फेंटानिल की बिक्री से प्राप्त नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया।
क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से ड्रग मुनाफे की लॉन्ड्रिंग के लिए अमेरिका ने सिनालोआ कार्टेल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया।
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मुख्य बातें
- OFAC ने सिनालोआ कार्टेल के ड्रग मनी को लॉन्डर करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने वाले 6 लोगों और 2 व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया।
- क्रिप्टो के अवैध उपयोग को उजागर करते हुए, अमेरिकी ट्रेजरी ने 50% कार्टेल स्वामित्व वाली संस्थाओं की सभी संपत्तियों को ब्लॉक कर दिया।
- सचिव स्कॉट बेसेंट इन 12 संबंधित व्यक्तियों की अमेरिकी संपत्तियों को जमा करने के बाद अगले लक्ष्य के रूप में और अधिक कार्टेल को निशाना बनाएंगे।
अमेरिका ने सिनालोआ कार्टेल के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया
बुधवार को, अमेरिकी सरकार के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने सिनालोआ कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग योजना में उनकी संलिप्तता के कारण छह व्यक्तियों और दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जो देश में प्रवेश करने वाले फेंटानिल प्रवाह से जुड़ी सबसे बड़ी ड्रग-तस्करी संगठनों में से एक है।
आर्मंडो डी जीसस ओजेडा एविलस इस नेटवर्क का प्रमुख है, जिसमें जीसस अलॉन्सो आइस्पुरो फेलिक्स, रोड्रिगो अलार्कोन पालोमारस, अल्फ्रेडो ओरोज़को रोमेरो, अमालिया मार्गरीटा रोमेरो मोरेनो, और लिलियाना ओरोज़को रोमेरो भी शामिल हैं। सुरक्षा कंपनी ग्रूपो एस्पेशल मम्बा नेग्रा और चिहुआहुआ स्थित एक मैक्सिकन रेस्तरां, गॉर्डिटास चिवास को भी नामित किया गया।
नामित व्यक्तियों पर अवैध मादक पदार्थों जैसे फेंटानाइल, मेथाम्फेटामाइन और कोकीन की बिक्री से प्राप्त धन की थोक डिलीवरी एकत्र करने की योजना बनाने का आरोप है, जिसमें उनका प्रसंस्करण और उन्हें मेक्सिको में सिनालोआ कार्टेल को भेजने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करना शामिल है।
ओजेडा अविलेस, सिनालोआ कार्टेल के "चापिटोस" गुट का हिस्सा है, जिसे "एल चापो" के नाम से भी जाने जाने वाले जोकिन गुज़मैन लोएरा के बेटों ने बनाया था। अमेरिकी ट्रेजरी यह भी बताती है कि वह मेक्सिको से अमेरिका आने वाली मादक दवाओं की खेप की देखरेख के प्रभारी था।
छह अन्य व्यक्तियों को भी इन समान गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के लिए नामित किया गया, जिसमें अमेरिका से मेक्सिको में बड़ी मात्रा में नकद ले जाना और इन निधियों के स्रोत को छिपाने के लिए कंपनियों का उपयोग करना शामिल है।
खज़ाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने ज़ोर देकर कहा कि ट्रम्प प्रशासन आतंकवादियों को अमेरिका की सीमाओं में ज़हर भरने की अनुमति नहीं देगा।
उन्होंने कहा, "खजाना विभाग हमारे समुदायों की रक्षा करने और अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवादी कार्टेल और उनके फेंटानिल तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाना जारी रखेगा।"
इन नामज़दगीयों के बाद, OFAC ने स्पष्ट किया कि "उपरोक्त वर्णित नामज़द या अवरुद्ध व्यक्तियों की संयुक्त राज्य अमेरिका में या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण में मौजूद सभी संपत्ति और संपत्ति में हित अवरुद्ध कर दिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट करनी होगी।" इसके अतिरिक्त, इन व्यक्तियों के 50% या उससे अधिक के स्वामित्व वाली कंपनियाँ भी अवरुद्ध कर दी गई हैं।
ट्रेन डी अरागुआ जैसे अन्य आपराधिक समूहों पर भी अवैध धन को लॉन्डर करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने के लिए OFAC द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
