चीनी वित्तदाताओं की गिरफ्तारी के बीच थाईलैंड ने 307 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो माइनिंग जांच का दायरा बढ़ाया।

जब्त किए गए रिग्स और चोरी की गई बिजली

थाई अधिकारियों ने चीनी निवेशकों द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे अवैध क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग नेटवर्क की जांच का दायरा बढ़ा दिया है, जो अवैध नकद लेनदेन के माध्यम से सालाना 300 मिलियन डॉलर (10 अरब बाहट) से अधिक की लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। विशेष जांच विभाग (DSI) ने घोषणा की कि इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ने ऑनलाइन जुआ, कॉल सेंटर घोटाले और साइबर धोखाधड़ी से पैसा भेजने के लिए एक जटिल वित्तीय जाल का इस्तेमाल किया।

यह कदम DSI के प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध ब्यूरो द्वारा 2025 में की गई छापों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया है, जिसमें तीन बड़े सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय, जांचकर्ताओं ने 6,390 से अधिक क्रिप्टो-माइनिंग रिग्स जब्त किए थे। एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, इन संचालनों ने प्रांतीय विद्युत प्राधिकरण (PEA) से लगभग 29 मिलियन डॉलर मूल्य की बिजली चोरी की, जिससे यह थाईलैंड के हालिया इतिहास में सबसे बड़ी सरकारी उपयोगिता चोरी में से एक बन गई।

जांच में स्थानीय अधिकारी भी फंसे हैं। डीएसआई ने सात बिजली प्राधिकरण के कर्मचारियों, एक कानून प्रवर्तन अधिकारी, और 13 निवेशकों और इस ऑपरेशन को सुगम बनाने के आरोपी संदिग्ध सहयोगियों को निशाना बनाकर दो मामले राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी आयोग को भेजे हैं।

जांचकर्ताओं के अनुसार, इन तकनीकी अपराधों से होने वाले मुनाफे को कॉर्पोरेट संस्थाओं और बैंक खातों के माध्यम से लॉन्डर किया गया, जिनमें नकदी प्रवाह की मात्रा असामान्य रूप से अधिक थी। संपत्तियों को हड़पने के लिए, नेटवर्क ने कथित तौर पर म्यांमार के नागरिकों को काम पर रखा था, जो थाई बैंकों से प्रतिदिन $910,000 से $1.5 मिलियन तक नकद निकासी करते थे, जो एक साल में कम से कम $307 मिलियन तक पहुंचती थी।

डीएसआई ने आगे कहा कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस ऑपरेशन के एक प्रमुख व्यक्ति, वांग यिचेंग, को एक बड़ी डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी योजना से जोड़ने वाली खुफिया जानकारी प्रदान की। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने पहले वांग से जुड़े 17.8 मिलियन डॉलर से अधिक के डिजिटल संपत्ति जब्त की थी, जो एक व्यापक धोखाधड़ी योजना का हिस्सा थी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 61 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

थाई अधिकारियों ने आठ संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिसमें चार चीनी वित्तपोषक और म्यांमार के चार टीम सदस्य शामिल हैं। वे सात अतिरिक्त वारंट की मांग कर रहे हैं और पांच अन्य को औपचारिक आरोपों का सामना करने के लिए तलब किया है।

डीएसआई अधिकारियों ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए बिजली का अवैध उपयोग अब सामान्य यूटिलिटी चोरी से आगे बढ़ गया है, और यह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेटों के लिए साइबर अपराध को वित्तपोषित करने और देश की आर्थिक एवं वित्तीय सुरक्षा को अस्थिर करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गया है।

अभियोजक वर्तमान में मुकदमे के लिए मामला फाइल तैयार कर रहे हैं।