गैरकानूनी प्रवाहों से मुकाबला: थाईलैंड ने उच्च-मात्रा वाले स्टेबलकॉइन ट्रेडों पर सख्त नए जांच उपाय लागू किए

बैंक ऑफ थाईलैंड ने ग्रे अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई में स्टेबलकॉइन लेनदेन को निशाना बनाया

बैंक ऑफ थाईलैंड स्टेबलकॉइन के माध्यम से देश की फलती-फूलती छाया अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

बैंक ऑफ थाईलैंड के गवर्नर विटाई रतनाकोर्न ने घोषणा की कि स्थापित वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के संस्थान के संघर्ष के हिस्से के रूप में, बैंक स्टेबलकॉइन लेनदेन और सोने के बुलियन की खरीद दोनों पर नए जांच उपाय लागू कर रहा था।

राष्ट्रीय प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के माध्यम से, बैंक ने USDT, एक डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन, का उपयोग करके लेनदेन को फ्लैग करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की, और शुरू में पाया कि असामान्य रूप से बड़ी मात्रा वाले कुछ बड़े लेनदेन अनुपालन उपायों को दरकिनार करने के लिए नियमित चैनलों से बच रहे हो सकते हैं।

इसके अलावा, बैंक अप्रैल से बड़ी नकद जमा राशि की जांच कर रहा है, जिससे $150,000 से अधिक की निकासी करने वाले ग्राहकों को यह स्पष्ट करना पड़ रहा है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक धन का उपयोग करने के बजाय नकदी की आवश्यकता क्यों है।

रतनाकोर्न ने समझाया कि इन उपायों ने इन निकासी को 35% तक कम कर दिया है, और उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में समान रूप से बड़ी जमा राशि के लिए भी धन के स्रोत के विवरण की आवश्यकता होगी।

इस कार्रवाई का लक्ष्य सोने का बुलियन भी है, जिसमें समान उपाय शामिल हैं जो खामियों को बंद करने का प्रयास करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय धन शोधन-रोधी कार्यालय द्वारा असामान्य के रूप में चिह्नित सोने की असामान्य रूप से बड़ी मात्रा को निकालना भी शामिल है।

इनसे पहले ही परिणाम सामने आए हैं, जिससे सोने की निकासी की मात्रा प्रति माह 4,000 किलोग्राम से घटकर 700 किलोग्राम हो गई है, जिससे थाई बाह्ट के मूल्य को मजबूत करने में आसानी हुई है।

रतनाकोर्न ने जोर देकर कहा कि "हमारे द्वारा लागू किए जा रहे उपाय अल्पकालिक समाधान नहीं हैं; इन्हें कई समानांतर रणनीतियों की निरंतर तैनाती की आवश्यकता है।"

थाईलैंड की छाया अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक बड़ा हिस्सा है।

ये उपाय नवंबर में अनियमित धन प्रवाह की जांच के लिए एक डेटा ब्यूरो की स्थापना के बाद आए हैं। उस समय, वित्त मंत्री एकनिटी निथिथनप्रपास, जो इस कार्यालय का नेतृत्व करते हैं, ने देश में अवैध प्रवाह के प्रवेश के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और मुद्रा एक्सचेंजों को प्रवेश द्वार बताया था।