संयुक्त अभियान के परिणामस्वरूप सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया: यूएई में स्वीडन-आधारित लॉन्ड्रिंग गिरोह का नेता और स्वीडन में गिरोह के छह अन्य सदस्य। संगठन ने क्रिप्टो का उपयोग करके 7 मिलियन डॉलर से अधिक की लॉन्ड्रिंग की थी, और इसके अन्य गतिविधियों, जिनमें अनुबंध हत्याएं शामिल हैं, से भी संबंध थे।
संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन ने कॉन्ट्रैक्ट हमलों से जुड़ी 7 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो गैंग का भंडाफोड़ किया।
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मुख्य निष्कर्ष
- यूएई और स्वीडन की पुलिस ने गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर 7 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।
- गिरोह के क्रिप्टो लेनदेन का पता लगाने पर संगठित अपराध और अनुबंध हत्याओं से वित्तीय संबंध सामने आए।
- यह संयुक्त अभियान आपराधिक वित्तपोषण को बाधित करता है और संयुक्त अरब अमीरात की 2024-27 की वर्चुअल एसेट एएमएल रणनीति को आगे बढ़ाता है।
यूएई और स्वीडन ने क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया
यूएई और स्वीडन के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग ने स्वीडन-स्थित एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो संगठित अपराध स्रोतों से क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके धन शोधन करता था और जिसका हिट नेटवर्क से भी संबंध था।
यूएई के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, एक संयुक्त अभियान के दौरान, अधिकारियों ने गिरोह से जुड़े सात व्यक्तियों को हिरासत में लिया: नेता, जिसे इंटरपोल रेड नोटिस का सामना करते हुए स्वीडन से भागने के बाद यूएई में गिरफ्तार किया गया; और छह अन्य सदस्य, जिन्हें उसी समय स्वीडन में हिरासत में लिया गया। यूएई के अधिकारियों ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान का खुलासा नहीं किया।
जांच में इस समूह का अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके स्थानांतरित करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग संचालन से संबंध मिला। इस गिरोह द्वारा 7 मिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन और लॉन्ड्रिंग की गई, जिसका संबंध अन्य अपराधों से भी था।
यूएई अधिकारियों ने घोषणा की, "क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता लगाने और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण ने संगठित अपराध और अनुबंध हत्याओं सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों से वित्तीय संबंधों का पता लगाने में भी मदद की," जिससे हत्या के लिए क्रिप्टो-विनिमय की संभावना का संकेत मिला।
गृह मंत्रालय में संघीय आपराधिक पुलिस के महानिदेशक ब्रिगेडियर अब्दुलअजीज अल अहमद ने यूएई और स्वीडन के बीच प्रभावी सहयोग पर जोर दिया, और कहा कि इस तरह के भंग किए गए अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क का पीछा करने के लिए सूचना का आदान-प्रदान सर्वोपरि है।
उन्होंने कहा, "अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से, यूएई आपराधिक नेटवर्क पर नज़र रखना जारी रखेगा, उनके वित्तपोषण के स्रोतों को बाधित करेगा, और देश के क्षेत्र का आपराधिक गतिविधियों के लिए शोषण करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा," और कानून प्रवर्तन अभियानों के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण के पुलिस आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के प्रमुख एंडर्स विबर्ग ने अभियान के सकारात्मक परिणाम के बाद "यूएई अधिकारियों को उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता" व्यक्त की।
यह अभियान 2024-27 के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोधी, आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के मुकाबले की संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप है, जो आभासी संपत्तियों से उत्पन्न जोखिमों और तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध के रूपों को रोकने पर केंद्रित है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
