ईरान के छाया क्रिप्टो नेटवर्क को लेकर टेटेर और सीनेट डेमोक्रेट्स के बीच टकराव

सीनेट रिपोर्ट ने ईरान से जुड़े 846 क्रिप्टो पतों की जांच की

WSJ की रिपोर्ट के बाद, स्थायी जांच उपसमिति द्वारा प्रकाशित मूल दस्तावेज़ जारी किया गया और अब यह सार्वजनिक है। इस रिपोर्ट को "टेदरड टू टेरर: क्रिप्टो और ईरान का शैडो बैंकिंग नेटवर्क" का नाम दिया गया है, और इस अध्ययन को सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल (डी-सीटी) द्वारा बढ़ावा दिया गया था। यह विश्लेषण 846 अलग-अलग क्रिप्टो पतों का विश्लेषण करता है जिन्हें अमेरिका या इज़राइल द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, विशेष रूप से ईरान या ईरान समर्थित समूहों से जुड़े वॉलेट।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेदर (USDT) ईरान का प्राथमिक क्रिप्टो भुगतान माध्यम है, और कुछ वॉलेट्स के तो ईरान के सेंट्रल बैंक (CBI) से भी संबंध हैं। लेखकों का तर्क है कि USDT कई ऐसे नेटवर्क के बीच में है जो कथित तौर पर ईरानी तेल से होने वाली आय और हिजबुल्लाह, हुथियों और हमास को होने वाले भुगतान को जोड़ते हैं। उपसमिति का मानना है कि टेदर को फ्रीज करने में बहुत अधिक समय लगता है और यह तर्क देती है कि यह एक "अनुकूल वातावरण" प्रदान करता है।

टेदर ने ईरान-संबद्ध फ्रीज़ में 550 मिलियन डॉलर के साथ आरोपों का खंडन किया

उसी दिन, टेदर ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। टेदर के ब्लॉग पोस्ट में ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट द्वारा 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' का खुलासा करने पर चर्चा की गई है, और स्टेबलकॉइन जारीकर्ता ने जोर देकर कहा कि कंपनी "गैर-कानूनी वित्त के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

इसके बाद टेदर ने कई फ्रीज घटनाओं पर प्रकाश डाला, जहाँ कंपनी ने अवैध प्रवाह को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ काम किया। इसके अतिरिक्त, टेदर ने कहा कि वह इज़राइल के राष्ट्रीय आतंकवाद वित्तपोषण रोधी ब्यूरो (NBCTF) के साथ काम करता है।

कंपनी का दावा है, "इन सभी कार्रवाइयों को मिलाकर, केवल 2026 में ही ईरान-संबद्ध USDT में लगभग 550 मिलियन डॉलर जमा किए गए हैं।"

USDT प्रमुख निष्कर्षों में, जबकि टेदर के सीईओ ने रिपोर्ट के आधार को खारिज कर दिया

उपसमिति के विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि USDT के अलावा, ईरान स्थित समूह बिटकॉइन (BTC), ईथर (ETH), TRX, और अन्य ऑल्टकॉइन का भी लाभ उठा रहे हैं। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि सर्कल के USDC स्टेबलकॉइन की कहानी अलग थी।

24-पृष्ठ के अध्ययन में कहा गया है, "USDT के सबसे बड़े प्रतियोगी, USDC—दूसरे सबसे बड़े स्टेबलकॉइन जारीकर्ता सर्कल द्वारा जारी डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन—का उपसमिति के विश्लेषण में अत्यधिक सीमित उपयोग हुआ।"

हालांकि रिपोर्ट में बिटकॉइन, अन्य ऑल्टकॉइन और स्टेबलकॉइन पर चर्चा की गई है, यह काफी हद तक टेदर के USDT स्टेबलकॉइन पर केंद्रित है। सोमवार सुबह पोस्ट किए गए कंपनी के ब्लॉग पोस्ट में, टेदर के सीईओ पाओलो अर्डोइनो रिपोर्ट के आधार से पूरी तरह असहमत दिखाई दिए।

"टेदर ने लगातार यह प्रदर्शित किया है कि USDT प्रतिबंधित व्यक्तियों, आतंकवादी संगठनों या आपराधिक नेटवर्क के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है," टेदर के ब्लॉग पोस्ट में अर्दोइनो ने जोर देकर कहा।