सैकड़ों मिलियन डॉलर के बिटकॉइन ट्रांसफर के चलते अमेरिका ने बिटबैंक को ब्लैकलिस्ट किया

ट्रेजरी ने बिटबैंक और इसके डेवलपर को ब्लॉक किया

खज़ाना विभाग द्वारा वित्तपोषक बाबक ज़ांजानी के नेटवर्क के एक और एक्सचेंज को निशाना बनाने के बाद, ईरानी क्रिप्टोकरेंसी प्रवाह को संभालने वाली कंपनियों को व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। 17 सितंबर को बिटबैंक को नामित करने में पिश्ताज़ सिमोरघ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कंपनी को भी शामिल किया गया है, जिसने एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर विकसित किया था और यह पहले से नामित डॉट वन वैल्यू क्रिएशन ग्रुप की सहायक कंपनी है। OFAC ने ज़ांजानी के तीन सहयोगियों: हुसेन अली ज़कर हुसेन, मोहम्मद महदी ज़कर हुसेन, और सय्यद आदिल हेदरी, जो सभी डॉट वन के कार्यकारी हैं, पर भी प्रतिबंध लगाया है।

ट्रेजरी ज़ंजानी को तेल निर्यात, परिवहन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में सक्रिय एक ईरानी व्यवसायी और प्रतिबंध तोड़ने वाला बताती है। OFAC ने जनवरी में ईरान के वित्तीय क्षेत्र में काम करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया था। ट्रेजरी ने कहा कि उसे ईरान में तेल राजस्व में अरबों डॉलर की गबन के लिए दोषी ठहराया गया था और उस पर IRGC और ईरानी शासन का समर्थन करने वाले प्रमुख परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया गया था, जबकि ज़ांजानी से जुड़े एक्सचेंजों ने IRGC से जुड़े वॉलेट्स के लिए धन संसाधित किया।

विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय, या ओएफएसी, का आरोप है कि ज़ांजानी ने जून और जुलाई के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सैकड़ों मिलियन डॉलर के बिटकॉइन हस्तांतरित करने के लिए बिटबैंक का इस्तेमाल किया। ट्रेजरी ने यह भी कहा कि पहले से नामित होर्मुज सेफ मरीन सर्विसेज अथॉरिटी ने जून से इस एक्सचेंज का इस्तेमाल इरानी शासन को प्राप्त भुगतान हस्तांतरित करने के लिए किया है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा:

"ईरानी डिजिटल संपत्ति अवसंरचना के आज के नामकरण से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके ईरानी शासन को वित्तपोषित करने के प्रयास OFAC की पहुंच से परे नहीं हैं। यदि आप ईरानी शासन का समर्थन करते हैं, तो ट्रेजरी विभाग आपको प्रतिबंधित करेगा।"

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स ने इस कार्रवाई को एक्सचेंजों, भुगतान कंपनियों, उपभोक्ता अनुप्रयोगों और स्वामित्व वाले ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे के एक व्यापक समूह से जोड़ा है। ज़ंजानी नेटवर्क के अपने विश्लेषण में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित किए गए दो एक्सचेंज, ज़ेडसेक्स और ज़ेडक्सियन के माध्यम से आईआरजीसी-से जुड़ी गतिविधि में लगभग 1 बिलियन डॉलर का लेनदेन हुआ।

बिटबैंक ने ईरान क्रिप्टो पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाया

यह नवीनतम नामकरण, ज़ांजानी और यू.के.-पंजीकृत एक्सचेंजों ज़ेडसेक्स और ज़ेडक्सियन के खिलाफ OFAC की जनवरी की कार्रवाई के बाद हुआ है। खज़ाने ने आरोप लगाया कि इन प्लेटफार्मों ने IRGC से जुड़ी पार्टियों के धन को संसाधित किया, जबकि एजेंसी के पिछले निष्कर्षों के अनुसार, ज़ेडसेक्स ने 2022 में अपनी स्थापना के बाद से 94 अरब डॉलर से अधिक के लेनदेन दर्ज किए हैं।

जून में प्रवर्तन फिर से बढ़ा जब OFAC ने चार ईरानी नागरिकों के साथ नोबाइटैक्स, वॉलेक्स, बिटपिन और रामज़िनेक्स को नामित किया। ट्रेजरी ने नोबाइटैक्स को ईरान का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट एक्सचेंज बताया और आरोप लगाया कि इसने 2025 के दौरान देश के आधे से अधिक क्रिप्टो प्रवाह को संभाला, साथ ही IRGC से जुड़े भुगतानों की सुविधा भी प्रदान की। 24 जुलाई को OFAC ने ज़ांजानी के अपने ही नेटवर्क पर फिर से कार्रवाई की, और डॉट वन वैल्यू क्रिएशन ग्रुप तथा उससे जुड़ी अन्य कंपनियों और सहयोगियों को नामित किया।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ट्रेजरी का सरकार-व्यापी अभियान है, जिसे 24 अगस्त को ईरान द्वारा तेल की तस्करी करने, प्रतिबंधों से बचने और आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क को बाधित करने के लिए शुरू किया गया था। इस पहल ने ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र को कार्यकारी आदेश 13902 के तहत प्रतिबंधों के अधीन कर दिया। उस क्षेत्रीय निर्धारण ने इस क्षेत्र में काम करने वाली या इसका समर्थन करने वाली विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों के लिए द्वितीयक-प्रतिबंधों के जोखिम को बढ़ा दिया।

नामज़दगी संपत्तियों को अवरुद्ध करती है और लेनदेन जोखिम बढ़ाती है

कार्यकारी आदेश 13902 ट्रेजरी को नामित ईरानी आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और उनका भौतिक रूप से समर्थन करने वाली पार्टियों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। 2020 का कार्यकारी आदेश उन विदेशी वित्तीय संस्थानों को भी कवर करता है जो जानबूझकर लक्षित क्षेत्रों या ब्लॉक किए गए व्यक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से उनके अमेरिकी कॉरेस्पॉन्डेंट या पेएबल-थ्रू खातों तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है।

नामित पक्षों की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करती है या अमेरिकी नियंत्रण में आती है, अब अवरुद्ध कर दी गई है और OFAC को इसकी सूचना देनी होगी। अवरुद्ध व्यक्तियों के 50% या उससे अधिक स्वामित्व वाली संस्थाएं भी अवरुद्ध हैं, जबकि अमेरिकी व्यक्ति आम तौर पर प्राधिकरण या छूट के बिना उनके साथ लेनदेन नहीं कर सकते हैं। सिविल दंड सख्त-देयता के आधार पर लागू हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इरादे के प्रमाण के बिना भी उल्लंघन देयता पैदा कर सकता है।

बिटकॉइन की सार्वजनिक लेज़र एक स्थायी लेनदेन रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन पते अपने मालिकों की पहचान तब तक नहीं करते जब तक कि कोई सहायक सबूत उन्हें लोगों या संगठनों से न जोड़े। एक बिटकॉइन लेनदेन एक हस्ताक्षरित संदेश के माध्यम से स्वामित्व को पुनः सौंपता है जिसे नेटवर्क सत्यापित और रिकॉर्ड करता है, जिससे जांचकर्ताओं को संबंधित वॉलेट पतों को प्रतिबंधित व्यक्तियों से जोड़ने के बाद गतिविधियों को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है।