अनुपालन जोखिम बढ़ने पर नोबाटेक्स ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया।

4 एक्सचेंज, 4 नागरिक निशाने पर, अमेरिका ने ईरान क्रिप्टो प्रतिबंध अभियान का विस्तार किया

ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, या OFAC ने नोबिटैक्स, वॉलेक्स, बिटपिन और रामज़िनेक्स के साथ-साथ चार ईरानी नागरिकों को नामित किया। विदेशी वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है यदि वे इन फर्मों के साथ कुछ लेनदेन में संलग्न होते हैं।

खज़ाना विभाग ने कहा कि नोबाइटैक्स ने 2025 में सभी ईरानी डिजिटल संपत्ति प्रवाहों में से 50% से अधिक का प्रसंस्करण किया और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े भुगतानों को सुगम बनाया, जिसमें IRGC से संबद्ध रैनसमवेयर अभिनेताओं से जुड़े वॉलेट भी शामिल हैं।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि नोबाइटैक्स ने ईरान के केंद्रीय बैंक को रियाल का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों मिलियन डॉलर के स्टेबलकॉइन तक पहुंचने में मदद की, जबकि शासन के अंदरूनी लोगों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों तक पहुंचने और प्रतिबंधों से बचने में सक्षम बनाया।

खजाना सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि ईरान की सरकार ने प्रतिबंधों से बचने और धन हस्तांतरण के लिए डिजिटल संपत्ति तकनीक को "अपना लिया" है, और यह भी कहा कि खजाना विभाग बैंकों और डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से "पैसे का पीछा करना जारी रखेगा"।

OFAC ने नोबाइटैक्स को IRGC को महत्वपूर्ण सहायता देने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के तहत और ईरान के वित्तीय क्षेत्र में काम करने के लिए कार्यकारी आदेश 13902 के तहत नामित किया।

नामजद अन्य एक्सचेंज

वाललेक्स, जिसे ट्रेजरी ने वॉल्यूम के हिसाब से ईरान का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल एसेट एक्सचेंज बताया है, ने 2025 में ईरानी डिजिटल एसेट प्रवाह का लगभग 12% प्राप्त किया और कथित तौर पर आईआरजीसी से जुड़े लेनदेन को सुगम बनाया।

ट्रेजरी के अनुसार, बिटपिन ने 2025 में ईरानी डिजिटल संपत्ति प्रवाह का लगभग 10% प्राप्त किया और IRGC से जुड़े लाखों डॉलर के लेनदेन को संसाधित किया।

2018 में स्थापित तेहरान स्थित एक्सचेंज रामज़िनेक्स ने 2.45 बिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया, जिसमें IRGC और एक सरकारी समर्थित वित्तीय संस्थान से जुड़ी गतिविधि शामिल थी।

अनुपालन की बाजी बढ़ी

प्रतिबंध अमेरिकी क्षेत्राधिकार के भीतर संपत्ति और संपत्ति में हितों को जमा कर देते हैं और आम तौर पर अमेरिकी व्यक्तियों को नामित पक्षों के साथ लेनदेन करने से रोकते हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों के 50% या उससे अधिक के स्वामित्व वाली संस्थाएं भी प्रतिबंधित हैं।

क्रिप्टो फर्मों के लिए, यह कार्रवाई ईरान से जुड़े पतों, समकक्षों और एक्सचेंज एक्सपोजर की जांच करने के महत्व को बढ़ाती है। यह कदम उन गैर-अमेरिकी संस्थाओं के लिए उच्च जोखिम का भी संकेत देता है जो नामित प्लेटफार्मों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं।

यह नामकरण नोबाइटैक्स के लिए एक अशांत अवधि के बाद हुआ है। एक्सचेंज को जून 2025 में लगभग 90 मिलियन डॉलर का शोषण झेलना पड़ा, जो ईरान के क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक और बड़ी घटना है।

नोबिटैक्स को ईरान के सबसे बड़े डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म और देश की क्रिप्टो गतिविधि के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक रिटेल गेटवे के साथ-साथ पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के बाहर सीमा-पार मूल्य-हस्तांतरण स्थल के रूप में भी काम करता है।

व्यापारियों और अनुपालन टीमों के लिए, संदेश सीधा है: ईरानी एक्सचेंज एक्सपोजर अब अधिक दिखाई देने वाला, अधिक खोजने योग्य, और प्रवर्तन जांच को आकर्षित करने की अधिक संभावना वाला है।