अमेरिकी ट्रेजरी ने 16 अरब डॉलर की कथित अवैध क्रिप्टो गतिविधि पर MEXC को ब्लैकलिस्ट किया

ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसें) ने शुक्रवार को इस कार्रवाई की घोषणा ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के हिस्से के रूप में की, जो ईरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से अलग करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन का अभियान है। यह आदेश प्रभावी रूप से MEXC को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से अलग कर देता है और फेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के 30 दिनों बाद लागू होगा।

ट्रेजरी के अनुसार, MEXC ने मई 2021 और मई 2026 के बीच कम से कम 16 अरब डॉलर के संदिग्ध लेनदेन संसाधित किए, जिसमें ईरान, रूस और उत्तर कोरिया में प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़े धन शामिल हैं।

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने घोषणा में कहा, "वित्तीय संस्थान दोनों तरह से नहीं चल सकते: या तो आप ईरानी शासन का समर्थन करें, या आपको अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच मिले।"

खज़ाना विभाग ने MEXC को दुनिया के 20 सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक बताया, जो दैनिक लेनदेन में 1 अरब डॉलर से अधिक और सितंबर तक लगभग 5 अरब डॉलर के भंडार को संभालता है। यह एक्सचेंज 3,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी और टोकनाइज्ड संपत्तियों तक पहुंच प्रदान करता है।

ग्राहक सत्यापन और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नीतियों को बनाए रखने के बावजूद, MEXC कथित तौर पर प्रतिबंधित व्यक्तियों और संगठनों से जुड़े लेनदेन को रोकने में विफल रहा।

ट्रेजरी ने कहा कि लगभग 1.5 अरब डॉलर के लेनदेन रूसी प्रतिबंधों की चोरी से जुड़े थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं को या उनसे सीधे 232 मिलियन डॉलर का हस्तांतरण शामिल है।

एक्सचेंज पर कथित तौर पर 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित रूसी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म गारंटीक्स (Garantex) और उसके उत्तराधिकारी ग्रीनएक्स (Grinex) से जुड़े लेनदेन को जून 2026 तक भी संसाधित करने का आरोप है।

MEXC ने कथित तौर पर रूस के प्रतिबंधित A7 नेटवर्क को लाभ पहुँचाने वाले कम से कम $26 मिलियन और A7A5 स्टेबलकॉइन से जुड़े लगभग $200 मिलियन का भी प्रसंस्करण किया, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के एक उपकरण के रूप में पहचाना है।

लेनदेन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ईरानी गतिविधि थी। खज़ाने ने कहा कि MEXC ने पांच साल की अवधि में 40 से अधिक ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को सीधे शामिल करते हुए लगभग 1 अरब डॉलर भेजे या प्राप्त किए। घोषणा के अनुसार, 22 मिलियन डॉलर के अन्य लेनदेन में ईरान के प्रतिबंधित केंद्रीय बैंक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसकी क़ods फ़ोर्स शामिल थे।

खज़ाना विभाग ने प्रतिबंधों को चकमा देने वाले एक्सचेंजों को निशाना बनाया

यह नवीनतम कार्रवाई प्रतिबंधित सरकारों का कथित तौर पर समर्थन करने वाले क्रिप्टोकरेंसी बुनियादी ढांचे पर अमेरिका की व्यापक कार्रवाई के बाद हुई है।

जैसा कि Bitcoin.com न्यूज़ द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया था, ट्रेजरी ने अगस्त में 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र को कवर करने के लिए अपने प्रतिबंधात्मक अधिकार का विस्तार किया, जिससे विदेशी क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय देश के वित्तीय नेटवर्क का समर्थन करने के लिए संभावित दंड के जोखिम में पड़ गए।

सितंबर में, अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटबैंक पर भी प्रतिबंध लगाया, यह आरोप लगाते हुए कि वित्तपति बाबक ज़ांजानी ने इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग क्रांतिकारी गार्ड को सैकड़ों मिलियन डॉलर बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए किया था।

MEXC पहले ही कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बाहर निकलना शुरू कर चुका था। Bitcoin.com न्यूज़ ने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था कि एक्सचेंज यूरोपीय प्रतिबंधों में कसावट के बीच वैश्विक अनुपालन आवश्यकताओं का हवाला देते हुए रूस और बेलारूस में उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को बंद कर रहा था।

शुक्रवार की कार्रवाई विशेष देशों में केवल सेवाओं को सीमित करने के बजाय, अमेरिकी वित्तीय संस्थानों तक MEXC की पहुंच को प्रतिबंधित करके एक कदम आगे बढ़ती है।

FinCEN ने यह आदेश 'रूसी मनी लॉन्ड्रिंग से मुकाबला अधिनियम' की धारा 9714 के तहत जारी किया। एक बार जब ये प्रतिबंध प्रभावी हो जाते हैं, तो अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को MEXC से या MEXC को धन हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, और उल्लंघन पर संभावित दीवानी या आपराधिक दंड लगाया जा सकता है।