जापान के विदेश मंत्रालय ने गारंटेक्स की संपत्ति जमा की।

जापान ने एक ऐसे एक्सचेंज को फ्रीज किया जिसे पहले ही बंद कर दिया गया था

जापान ने एक रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज की संपत्तियों को जमा कर दिया है जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने 19 महीने पहले प्रभावी रूप से ऑफ़लाइन कर दिया था, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनोखे 'वैक-ए-मोल' खेल को दर्शाता है।

गैरंटीएक्स यूरोप ओयू (Garantex Europe OU) 2 अक्टूबर के प्रतिबंध अनुलग्नक में 402वें नंबर पर रहा, जो रक्षा ठेकेदारों, औद्योगिक कंपनियों और रूस के तेल व्यापार से जुड़ी 35 जहाजों को लक्षित करने वाले एक पैकेज के बीच शामिल था। फिर भी, गारंटीएक्स पर वाशिंगटन द्वारा 2022 में पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका था, मार्च 2025 में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने इसका डोमेन जब्त कर लिया था और उसने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टेबलकॉइन को फ्रीज होते देखा था। हालांकि, तब तक अगला कदम पहले ही चल चुका था।

गैरंटीएक्स के माध्यम से 96 अरब डॉलर से अधिक की राशि पारित हुई

गारंटीएक्स कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने पहली बार 5 अप्रैल, 2022 को इस एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया, यह कहते हुए कि यह रूस के वित्तीय-सेवाओं के क्षेत्र में काम करता था। खजाना विभाग ने बाद में कहा कि 2019 से गारंटीएक्स द्वारा संसाधित 100 मिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन का संबंध रैनसमवेयर, आतंकवाद और अन्य अवैध गतिविधियों से था। इसने व्यवसाय पर ठीक वैसी कोई रोक नहीं लगाई।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इलैप्टिक ने कहा कि गारंटीक्स ने 2022 के प्रतिबंधों के बाद 60 अरब डॉलर से अधिक और कुल मिलाकर 96 अरब डॉलर से अधिक का लेनदेन संसाधित किया। एस्टोनिया ने पहले ही मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी विफलताओं के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था, जबकि यूरोपीय संघ ने अंततः एक्सचेंज पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

अंततः मार्च 2025 में दबाव बढ़ गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और विदेशी साझेदारों ने गारंटीएक्स का डोमेन जब्त कर लिया, जबकि न्याय विभाग ने अधिकारियों अलेक्जेंडर मीरा सर्डा और अलेक्सेज बेसियोकोव के खिलाफ अभियोग दायर किए। बेसियोकोव को भारत में गिरफ्तार किया गया था। कागज पर, गारंटीएक्स को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था।

उत्तराधिकारी पहले से ही तैयार था

उस सटीक अंत में एक समस्या थी। ट्रेजरी ने बाद में कहा कि गारंटीएक्स के कर्मियों ने ग्राहकों की जमा राशि को ग्राइनेक्स नामक एक अन्य एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया। ट्रेजरी द्वारा उद्धृत रिकॉर्ड से पता चला कि ग्राइनेक्स प्लेटफॉर्म को दिसंबर 2024 में किर्गिस्तान में पंजीकृत किया गया था, जो गारंटीएक्स के डोमेन को जब्त किए जाने से कई महीने पहले था। छापेमारी के बाद फिर से निर्माण करने के बजाय, ऑपरेटरों के पास जाहिर तौर पर व्यवसाय को ले जाने के लिए कोई और जगह थी।

14 अगस्त, 2025 तक, OFAC ने गारंटीएक्स को फिर से नामित किया था और रूस तथा किर्गिस्तान में ग्राइनेक्स, तीन अधिकारियों और छह संबंधित कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। एक अन्य उत्तराधिकारी प्लेटफ़ॉर्म, Exved, का भी नाम लिया गया। TRM लैब्स ने इस हरकत को क्रिप्टो व्यवसाय के इस कोने की एक विशेषता के रूप में वर्णित किया है। प्रवर्तन का सामना कर रहे एक्सचेंज पहले से ही प्रतिस्थापन स्थल तैयार कर सकते हैं, जिससे जब अधिकारी दरवाजा खटखटाते हैं तो ग्राहक, वॉलेट और ट्रेडिंग गतिविधि को स्थानांतरित किया जा सके। सामने का मुखौटा खत्म हो जाता है। मशीनरी चलती रहती है।

टोक्यो ने एक और दरवाज़ा बंद किया

जापान की नवीनतम कार्रवाई फिर भी एक वास्तविक वित्तीय दरवाज़ा बंद कर देती है। विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार अधिनियम के तहत, जापानी निवासियों और कंपनियों को अब गारंटीटेक्स यूरोप ओयू को भुगतान करने या उसके साथ कुछ जमा, ट्रस्ट और ऋण व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। व्यावहारिक रूप से, उस अनुमति को अस्वीकार करने पर संपत्ति जमा हो जाती है। 2 अक्टूबर से पहले के अनुबंधों को एक सीमित छूट अवधि मिलती है जब दायित्व 1 नवंबर से पहले पूरे हो जाते हैं।

टोक्यो का यह पैकेज क्रिप्टो से कहीं आगे तक जाता है। जापान ने रूस और बेलारूस के बाहर चार संस्थाओं पर निर्यात भी प्रतिबंधित किया, 35 जहाजों को विशिष्ट सेवाओं और वित्तपोषण को कवर करने वाले नियंत्रणों के अधीन रखा, और उन वस्तुओं पर प्रतिबंधों का विस्तार किया जो रूस के औद्योगिक आधार को मजबूत करने में सक्षम हैं। गारंटेक्स इस समूह में एक अजीब पक्षी है, एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो कारखानों, रक्षा कंपनियों और जहाजों के बीच स्थित है।

जापान की सूची में प्रतिबंधित एक्सचेंज ग्राइनेक्स का नाम भी नहीं है, यह जापानी क्षेत्राधिकार से बाहर पड़े क्रिप्टो को जमा नहीं करता है, या अपने पहले प्रतिबंधात्मक नामकरण के बाद गारंटीएक्स के माध्यम से चले गए अरबों डॉलर को किसी तरह वापस नहीं लाता है। इससे कागजी कार्रवाई के पीछे एक अजीब गणित रह जाता है। अधिकारी किसी नाम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, एक वेबसाइट जब्त कर सकते हैं, और बैलेंस जमा कर सकते हैं। असली मुश्किल तब शुरू होती है जब नाम के पीछे के लोग पहले ही अपना सामान बाँध चुके होते हैं।