ग्रिनेक्स द्वारा संचालन निलंबित करने पर चेनएनालिसिस ने 'छाया क्रिप्टो अर्थव्यवस्था' के जोखिम का विवरण दिया।

मुख्य निष्कर्ष:

• चेनएनालिसिस, ग्रिनेक्स स्वैप्स को पारंपरिक कानून प्रवर्तन जब्तियों के साथ असंगत बताता है।
• ट्रॉन-आधारित परिवर्तनों से पता चलता है कि अवैध कर्मी स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के हस्तक्षेप से बच रहे हैं।
• ग्रिनेक्स की गतिविधि पारंपरिक बाहरी हैक के पैटर्न के साथ स्पष्ट रूप से मेल नहीं खाती है।

ग्रिनेक्स के बंद होने से क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग की रणनीतियों पर सवाल उठे हैं

प्रतिबंधों का दबाव प्रतिबंधित वित्तीय गतिविधि से जुड़े क्रिप्टो नेटवर्क की लचीलेपन की परीक्षा लेना जारी रखता है। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म चेनएनालिसिस ने 17 अप्रैल को प्रतिबंधित एक्सचेंज द्वारा संचालन निलंबित करने के बाद ग्रिनेक्स की जांच की। समीक्षा में इस शटडाउन को प्रतिबंधों की चोरी से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए एक नए तनाव बिंदु के रूप में वर्णित किया गया।

ग्रिनेक्स ने दावा किया कि साइबर हमले में लगभग 1 अरब रूबल, या 13.7 मिलियन डॉलर का खर्च आया, और इसमें शामिल स्रोत और गंतव्य पतों को प्रकाशित किया। चेनएनालिसिस ने फिर एक्सचेंज के बयानों पर भरोसा करने के बजाय ऑन-चेन डेटा का उपयोग करके ट्रांसफर का आकलन किया। विश्लेषण में पाया गया कि चोरी की गई संपत्ति मुख्य रूप से एक फिएट-समर्थित स्टेबलकॉइन थी, जिसे ट्रॉन-आधारित विकेंद्रीकृत एक्सचेंज के माध्यम से TRX में स्थानांतरित करने से पहले चुराया गया था।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ने कहा, "कथित ग्रिनेक्स हैक के मामले में, स्टेबलकॉइन फंड को जल्दी से एक गैर-फ्रीजेबल टोकन के लिए बदल दिया गया था, जिससे जारीकर्ता द्वारा स्टेबलकॉइन को फ्रीज किए जाने के जोखिम से बचा जा सका," और आगे कहा:

"स्टेबलकॉइन से अधिक विकेंद्रीकृत टोकन में यह तीव्र स्वैपिंग, केंद्रीकृत फ्रीज लागू होने से पहले धन को लॉन्डर करने का प्रयास करने वाले साइबर अपराधियों और अवैध अभिनेताओं की एक प्रमुख रणनीति है।"

चेनएनालिसिस ने तर्क दिया कि यह व्यवहार एक सामान्य पश्चिमी कानून प्रवर्तन जब्ती के अनुरूप नहीं है क्योंकि अधिकारी केंद्रीकृत स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं से फ्रीज का अनुरोध कर सकते हैं। फर्म ने इसके बजाय कहा कि यह तीव्र रूपांतरण इस बात पर सवाल खड़े करता है कि क्या यह गतिविधि एक पारंपरिक बाहरी हैक के अनुरूप है।

छाया क्रिप्टो अर्थव्यवस्था एक गहरी परस्पर जुड़ी हुई संरचना दिखाती है

ये निष्कर्ष केवल हमले के दावे पर ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक पर आधारित हैं। चेनएनालिसिस ने उल्लेख किया कि इस स्वैप में उपयोग किया गया विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पहले गारंटीएक्स (Garantex), जो ग्रिनेक्स (Grinex) का प्रतिबंधित पूर्ववर्ती था, के हॉट वॉलेट्स के लिए तरलता स्रोत के रूप में काम कर चुका था। यह विवरण इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन द्वारा पिछले प्लेटफॉर्म को बाधित करने के बाद चेनएनालिसिस पहले ही ग्रिनेक्स को गारंटीएक्स का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी बता चुका है। कंपनी ने Grinex को A7A5 से भी जोड़ा, जो प्रतिबंधित किर्गिस्तान की कंपनी ओल्ड वेक्टर द्वारा जारी किया गया एक रूबल-समर्थित टोकन है।

विश्लेषण के अनुसार, A7A5 एक संकीर्ण रूस-संबद्ध भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बनाया गया था जो प्रतिबंधों के दबाव में सीमा-पार निपटान की जरूरतों के अनुरूप था। चेनएनालिसिस ने यह भी कहा कि प्रकाशित होने के समय तक निकाले गए धन एक ही पते पर पड़े हुए थे, जिससे भविष्य के फोरेंसिक समीक्षा के लिए एक जीवंत निशान (live trail) छूट गया था।

इससे मिलने वाला व्यापक निष्कर्ष एक चोरी से कम और उसके आसपास की वित्तीय प्रणाली से अधिक संबंधित था। चेनएनालिसिस ने देखा कि यह घटना "छाया क्रिप्टो अर्थव्यवस्था" के भीतर नवीनतम व्यवधान है। इस वाक्यांश ने फर्म के इस बड़े निष्कर्ष को दर्शाया कि ग्रिनेक्स, गारंटीएक्स, A7A5, और संबंधित सेवाओं ने प्रतिबंधों के बावजूद मूल्य को गतिमान रखने के लिए डिज़ाइन किया गया एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बनाया था। चेनएनालिसिस ने आगे खुलासा किया कि उसने अपने उत्पादों में संबंधित पतों को लेबल किया ताकि ग्राहकों को फंड के आगे बढ़ने पर जोखिम की पहचान करने में मदद मिल सके। अंतिम जिम्मेदारी तय किए बिना भी, फर्म ने स्पष्ट कर दिया कि Grinex का निलंबन उस प्रतिबंधित इकोसिस्टम के भीतर एक प्रमुख चैनल को नुकसान पहुँचाता है।