रूस-संबद्ध चोरी के शक में यूके ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर रोक लगाई

क्रिप्टोमस और हेलेकेट एक ही यूके लिस्टिंग के अंतर्गत आते हैं

रूस को वित्तीय प्रतिबंधों को बायपास करने में मदद करने के संदेह में ट्रेडिंग स्थल और भुगतान प्रदाता 8 अक्टूबर को नए ब्रिटिश प्रतिबंधों के निशाने पर आ गए। विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ने उन्हें वित्तीय सेवाओं, तेल कंपनियों, टैंकरों और सैन्य आपूर्तिकर्ताओं को कवर करने वाले 38 नए नामकरणों में शामिल किया। अधिकारियों ने कहा कि दो लक्षित प्लेटफार्मों ने क्रेमलिन समर्थित A7 नेटवर्क के साथ लेनदेन को संसाधित या सुगम बनाया।

FCDO ने कहा:

"संदेश सरल है: यदि आप इस युद्ध को वित्तपोषित करने या इसके लिए उपकरण उपलब्ध कराने में रूस की मदद करते हैं, तो आपको इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा।"

टीआरएम लैब्स के अनुसार, लक्षित क्रिप्टो और भुगतान व्यवसायों में ज़ेलटॉक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, टोकनस्पॉट, सुनामी पेमेंट्स, प्रोसेसिंग केजी और प्लैनेटा शामिल हैं। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म ने क्रिप्टोमस और हेलेकट को ज़ेलटॉक्स की एकल लिस्टिंग के अंतर्गत आने वाले ब्रांड के रूप में पहचाना। ज़ेलटॉक्स कनाडा में पंजीकृत है, जबकि टोकनस्पॉट, सुनामी पेमेंट्स और प्रोसेसिंग केजी किर्गिस्तान में पंजीकृत हैं।

प्रोसेसिंग केजी के निदेशक, उलान आरयम्बाइच बुकाबाएव को भी नामित किया गया है, जबकि कंपनी की लिस्टिंग में किर्गिस्तान के वित्त मंत्रालय को इसकी मूल कंपनी बताया गया है। टीआरएम ने समझाया कि ब्रिटिश क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले लोगों और व्यवसायों को नामित पक्षों के धन और आर्थिक संसाधनों को जमा कर देना चाहिए और उन्हें उन पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते।

टोकनस्पॉट ट्रांसफर ने A7 संबंधों को केंद्र में लाया

टोकनस्पॉट ने पहले प्रतिबंधित क्रिप्टो एक्सचेंज ग्राइनेक्स और गारंटेक्स, और ए7 नेटवर्क को संयुक्त रूप से 950 मिलियन डॉलर से अधिक भेजे, TRM ने 8 अक्टूबर को रिपोर्ट किया। फर्म ने साझा वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हुए यह आकलन किया कि टोकनस्पॉट ग्राइनेक्स के लिए एक फ्रंट कंपनी के रूप में काम करता है।

A7 की भुगतान प्रणाली A7A5 का उपयोग करती है, जो Old Vector LLC द्वारा जारी एक रूबल-समर्थित स्टेबलकॉइन है, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने अगस्त 2025 में नामित किया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने पिछले साल 90 अरब डॉलर से अधिक की राशि स्थानांतरित करने के A7 के दावे का हवाला दिया, जो रूस के वार्षिक सैन्य व्यय का लगभग आधा है।

अमेरिकी अधिकारियों ने 1 अक्टूबर को 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के माध्यम से A7 को भी निशाना बनाया। ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (Office of Foreign Assets Control) ने इसे एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया।

ए7 के डिजिटल संपत्ति बुनियादी ढांचे के खिलाफ हालिया अमेरिकी कार्रवाई में फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क का एक अलग प्रस्ताव भी शामिल था, जिसमें समूह की मध्यस्थ कंपनियों, जिन्हें उप-एजेंट के रूप में जाना जाता है, से जुड़े कुछ फंड ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। एजेंसी ने वित्तीय संस्थानों के लिए एक संबंधित अलर्ट जारी किया; फंड ट्रांसफर पर प्रतिबंध अभी भी प्रस्तावित है।

यूके ने रूस के क्रिप्टो चैनलों के खिलाफ पहले की कार्रवाई का विस्तार किया

ब्रिटेन के नवीनतम उपाय 26 मई के एक पैकेज के बाद आए हैं, जो रूस से जुड़े क्रिप्टो और भुगतान नेटवर्क को लक्षित करता था। उस कार्रवाई में हूओबी ग्लोबल, जिसे HTX के नाम से जाना जाता है, एक्स्मो, बिटपापा, रैपिरा और A7 से जुड़ी संस्थाएं शामिल थीं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन जारी रहा जब जापान ने 2 अक्टूबर को गारंटेक्स यूरोप ओयू (Garantex Europe OU) को संपत्ति-जमाती उपायों के तहत रखा। इस व्यवसाय का पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों और मार्च 2025 के एक कानून प्रवर्तन अभियान का सामना करना पड़ा था। बाद में ट्रेजरी ने ग्रीनटेक्स (Grinex) को गारंटेक्स के कर्मियों द्वारा बनाया गया एक उत्तराधिकारी बताया, जिसके ग्राहक जमा को प्रतिस्थापन स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया।

वित्तीय चैनलों के अलावा, 8 अक्टूबर के ब्रिटिश पैकेज ने ज़ारुबेझनेफ्ट और आईएनके कैपिटल को भी नामित किया, जिससे यूके के प्रतिबंधों का दायरा रूस की तेल उत्पादन क्षमता के 90% से अधिक हो गया, एफसीडीओ ने बताया। तेल नियंत्रणों से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले बारह और शैडो फ्लीट टैंकर जोड़े गए, जिससे इस श्रेणी में कुल संख्या 600 से अधिक हो गई। मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और मिसाइल तथा ड्रोन उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों सहित सैन्य-महत्वपूर्ण आपूर्तियों के लिए 17 अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों को भी निशाना बनाया गया।