लाटिन अमेरिकी कार्टेल अपने अवैध कार्यों का विस्तार करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर रहे हैं।

लाटम में क्रिप्टो अपनाने से अपराधियों को अतिरिक्त उपकरण मिलते हैं

डिजिटल संपत्ति को अपनाने के मामले में सबसे जीवंत क्षेत्रों में से एक बन चुके लैटम में क्रिप्टोकरेंसी के उदय ने अपराधियों को इस वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने का अवसर भी दिया है।

डायलोगो अमेरिका के अनुसार, चूंकि आपराधिक तत्वों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन संगठनों ने अपनी कुछ अवैध कमाई के स्रोत को छिपाने के लिए माइनिंग और अन्य क्रिप्टो निवेशों का रुख किया है।

इसका सबूत मेक्सिकन और ब्राजीलियाई पुलिस द्वारा हाल ही में चलाए गए अभियानों में मिलता है, जिन्होंने कथित तौर पर ब्राजील के कोमान्डो वेर्मेलहो और मेक्सिकन कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनेरेशन जैसी आपराधिक संस्थाओं द्वारा संचालित खनन परिसरों को ध्वस्त किया है, जिनका पहले भी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों से संबंध रहा है।

अल्वारो मार्केस, एक पूर्व ब्राजील संघीय पुलिस एजेंट, ने समझाया कि खनन इन समूहों के लिए आकर्षक क्यों है। उन्होंने कहा, "इसका फायदा यह है कि खनन के माध्यम से प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी का एक तकनीकी स्रोत होता है जिसे एक वैध गतिविधि से जोड़ा जा सकता है। यह वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने की कोशिश करते समय अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करता है।"

इसके अलावा, लैटिन अमेरिका स्थित आपराधिक संगठनों ने "कानूनी तरीके से" क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय मध्यस्थों का अपना नेटवर्क बनाने शुरू कर दिया है। ऑपरेशन हिडन फ्लो (फ्लक्सो ओकुल्टो) ने छह फिनटेक कंपनियों के एक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जिसने 2022 और 2025 के बीच प्राइमेरो कोमान्डो दा कैपिटल (पीसीसी) के लिए 5 अरब डॉलर से अधिक की लॉन्ड्रिंग की थी। जून में, ट्रम्प प्रशासन ने पीसीसी को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) के रूप में नामित किया। ट्रेन डी अरागुआ जैसे अन्य आपराधिक समूहों को भी इसी तरह के अपराधों में शामिल पाया गया है।

फिर भी, क्रिप्टो ने इन समूहों को बड़ी अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रिंग्स तक पहुंच भी दी है, जिसमें रूसी और चीनी मूल की रिंग्स भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, गोल्डन कैट प्रोसेसमेंटो डी पेगामेंटो एलटीडीए, जो ब्राजील में चीनी नागरिकों द्वारा प्रबंधित एक फिनटेक है, कथित तौर पर एक मनी लॉन्ड्रिंग योजना के रूप में काम करती थी, जो ऑनलाइन जुआ ऑपरेटरों के लिए इन सेवाओं को सुविधाजनक बनाती थी। इस नेटवर्क ने ध्वस्त होने से पहले 50 अरब डॉलर से अधिक का लेनदेन किया।

जांचकर्ताओं ने तो हिज़्बुल्लाह और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों और स्थानीय कार्टेल के बीच संबंधों की भी पहचान की है, जिससे इस चल रहे एकीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करने की प्रासंगिकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

चेनएनालिसिस के लैटिन अमेरिका के लिए वरिष्ठ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, कैयो मोटा ने डायलोगो अमेरिका को बताया कि इन अपराधों को सुगम बनाने वाले वित्तीय संगठनों पर सख्त निगरानी नियंत्रण लागू होना चाहिए।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "इसका मतलब है लाइसेंसिंग और निगरानी प्रक्रियाओं को मजबूत करना, लेनदेन की वास्तविक समय में निगरानी करना, ओटीसी ब्रोकरों और शेल कंपनियों की जांच को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, और डिजिटल संपत्तियों को जमा करने और जब्त करने की प्रक्रिया को तेज करना।"