वैश्विक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को निशाना बनाने के लिए मेक्सिको और यूरोपीय संघ ने हाथ मिलाया।

क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने के लिए मेक्सिको और यूरोपीय संघ सहयोग करेंगे

जैसे-जैसे अवैध गतिविधियों से धन शोधन के लिए क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों और डिजिटल मुद्रा का उपयोग बढ़ा है, राज्य भी इन प्रवाहों पर जानकारी साझा करने और सतर्कता बढ़ाने के लिए एक साथ आ रहे हैं।

मेक्सिको के विदेश मंत्री, रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज़, और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष, काजा कैलास ने खुलासा किया कि दोनों देश दोनों अधिकार क्षेत्रों में क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं।

यह घोषणा 8वें मेक्सिको-ईयू शिखर सम्मेलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहाँ मेक्सिको की राष्ट्रपति, क्लाउडिया शेइमबाम, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मेक्सिको में 5 बिलियन यूरो के निवेश को शामिल किया गया है।

आल्वारेज़ ने कहा, "मेक्सिको और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा सहयोग के संबंध में, हमने आज इस पर चर्चा की है कि कैसे आपराधिक संगठन वैश्विक स्तर पर गतिविधियाँ – जैसे मनी लॉन्ड्रिंग – कर रहे हैं, और, निश्चित रूप से, इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से संबंधित मामलों पर भी।"

इसके अलावा, उन्होंने संकेत दिया कि दोनों पक्ष इन खतरों और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए "संवाद बनाए रखने और सहयोग के अवसरों का पता लगाने" का इरादा रखते हैं।

मेक्सिको और यूरोपीय संघ का सहयोग प्रासंगिक है, यह देखते हुए कि सिनालोआ कार्टेल, जो पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़े ड्रग तस्करी संगठनों में से एक है, की यूरोप में गतिविधियाँ हैं।

मई 2025 में, यूरोपोल और फ्रांसीसी राष्ट्रीय गेंडार्मेरी ने सिनालोआ कार्टेल के समन्वय और मदद से मेथामफेटामाइन का उत्पादन और वितरण करने वाले एक संगठन को ध्वस्त कर दिया। समूह ने अपने अवैध वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके भी काम किया।

हाल ही में, अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के लिए छह व्यक्तियों और दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है।

OFAC के अनुसार, इस समूह को अमेरिका में अवैध ड्रग्स की बिक्री से बड़ी मात्रा में नकद प्राप्त होता था और वह इसे मेक्सिको में सिनालोआ कार्टेल को भेजने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल देता था।

जुलाई 2025 में, डीईए ने कार्टेल गतिविधियों से जुड़ी 10 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी भी जब्त की।