इस ऑपरेशन, जिसका नाम "एक्सचेंज" था, में 50 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्होंने साओ पाउलो राज्य में 13 तलाशी और जब्ती वारंट और 11 अस्थायी गिरफ्तारी वारंटों को अंजाम दिया। संगठन ने प्राइमेरो कोमान्डो दा कैपिटल (पीसीसी) से जुड़े अवैध धन को लॉन्ड्र करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग किया।
ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने पीसीसी कार्टेल से जुड़े 2 अरब डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट को किया ध्वस्त
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मुख्य निष्कर्ष
- ब्राज़ील की पुलिस ने ऑपरेशन एक्सचेंज शुरू किया, जिससे क्रिप्टो के माध्यम से 2 अरब डॉलर की लॉन्ड्रिंग करने वाले पीसीसी गिरोह को बाधित किया गया।
- एक असमन्वित अमेरिकी OFAC नामकरण ने छापे की सूचना लीक कर दी, जिससे एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग संदिग्ध भाग निकला।
- अधिकारियों ने साओ पाउलो में 24 वारंटों का पालन किया, और फ्लोरिडा पाइपलाइन से जुड़े एक संदिग्ध को पकड़ा।
ब्राज़ील ने पीसीसी-से जुड़ी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह को किया समाप्त
ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन एक्सचेंज' शुरू किया, जिसमें ब्राज़ीलियाई विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) प्राइमेरो कोमान्डो दा कैपिटल (PCC) से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल आपराधिक संगठन को निशाना बनाया गया, जो अवैध धन को लॉन्डर करने और उन्हें फ्लोरिडा से ब्राज़ील में स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और नकदी का उपयोग करता था।
इस अभियान में 50 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसमें साओ पाउलो राज्य में 13 तलाशी और जब्ती वारंट और 11 अस्थायी गिरफ्तारी वारंटों का निष्पादन शामिल था।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, पुलिस ने बताया कि संगठन ने "अवैध क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर और नकदी परिवहन के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के लिए एक संरचित प्रणाली" का इस्तेमाल किया।
अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि इस योजना के माध्यम से, इन अपराधियों ने उपयोगकर्ताओं, बड़े बैंकिंग लेनदेन और नकदी के बीच लेनदेन को मिलाकर लगभग 2 अरब डॉलर की लॉन्ड्रिंग की। फिर भी, किसी भी एक्सचेंज को इस योजना में शामिल पाया नहीं गया है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है।
1 जुलाई को, इस संगठन को एकीकृत करने के दो संदिग्ध, विक्टर हेनरिक डे ओलिवेरा शिमाडा और स्टेला स्टेफनी नुनेस हेनरिक डे ओलिवेरा, को पीसीसी से उनके संबंधों के कारण विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा तीन ब्राजीलियाई कंपनियों और एक पुर्तगाली कंपनी के साथ नामित किया गया था।
उस समय, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि शिमाडा इन अभियानों के लिए "एक प्रमुख कड़ी" रहा है। कार्यालय ने आरोप लगाया कि शिमाडा ने "संयुक्त राज्य अमेरिका के कई शहरों में और उनके आसपास उत्पन्न 30 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध आय को सफेद करने में मदद की, और पीसीसी की ओर से धन को ब्राजील वापस भेजने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया।"
जहाँ नुनेस हेनरिके डी ओलिवेरा को पकड़ लिया गया, वहीं शिमाडा अब एक भगोड़ा है। संघीय पुलिस प्रमुख आंद्रेई रोड्रिग्स ने OFAC नामकरण और ऑपरेशन एक्सचेंज के बीच समन्वय की कमी का हवाला देते हुए खुलासा किया कि पुलिस को इन वारंटों को मूल रूप से नियोजित समय से पहले ही निष्पादित करना पड़ा।
"वास्तव में, अगर यह नामकरण नहीं हुआ होता, तो शायद परिणाम अलग होता, और हम इस व्यक्ति का पता लगा सकते थे। हमारी जांच को नुकसान हुआ है," उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
ट्रंप प्रशासन ने मई में पीसीसी और कोमांडो वेर्मेल्यो को एसडीजीटी के रूप में नामित किया, क्योंकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की कि ये दोनों समूह "हजारों सदस्यों का नेतृत्व करते हैं और ब्राजीलियाई पुलिस अधिकारियों, सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों के खिलाफ क्रूर हमलों को अंजाम दे चुके हैं।"
ट्रेन डे अरुआगा पर चिली की कार्रवाई का खुलासा करें, जिसमें यह पता चलता है कि 18 व्यक्तियों ने क्रिप्टो का उपयोग करके 88 मिलियन डॉलर की अवैध धनराशि को लॉन्ड्र किया।
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
लेखक के बारे में
लेखकSergio Goschenko
सर्जियो वेनेज़ुएला में स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी पत्रकार हैं, जिनके 2,000+ लेख प्रकाशित हो चुके हैं, और जिन्हें दर्जनों शोधपत्रों व रिपोर्टों में उद्धृत किया गया है।
