ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने पीसीसी कार्टेल से जुड़े 2 अरब डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट को किया ध्वस्त

ब्राज़ील ने पीसीसी-से जुड़ी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह को किया समाप्त

ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन एक्सचेंज' शुरू किया, जिसमें ब्राज़ीलियाई विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) प्राइमेरो कोमान्डो दा कैपिटल (PCC) से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल आपराधिक संगठन को निशाना बनाया गया, जो अवैध धन को लॉन्डर करने और उन्हें फ्लोरिडा से ब्राज़ील में स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और नकदी का उपयोग करता था।

इस अभियान में 50 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसमें साओ पाउलो राज्य में 13 तलाशी और जब्ती वारंट और 11 अस्थायी गिरफ्तारी वारंटों का निष्पादन शामिल था।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, पुलिस ने बताया कि संगठन ने "अवैध क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर और नकदी परिवहन के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के लिए एक संरचित प्रणाली" का इस्तेमाल किया।

अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि इस योजना के माध्यम से, इन अपराधियों ने उपयोगकर्ताओं, बड़े बैंकिंग लेनदेन और नकदी के बीच लेनदेन को मिलाकर लगभग 2 अरब डॉलर की लॉन्ड्रिंग की। फिर भी, किसी भी एक्सचेंज को इस योजना में शामिल पाया नहीं गया है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है।

1 जुलाई को, इस संगठन को एकीकृत करने के दो संदिग्ध, विक्टर हेनरिक डे ओलिवेरा शिमाडा और स्टेला स्टेफनी नुनेस हेनरिक डे ओलिवेरा, को पीसीसी से उनके संबंधों के कारण विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा तीन ब्राजीलियाई कंपनियों और एक पुर्तगाली कंपनी के साथ नामित किया गया था।

उस समय, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि शिमाडा इन अभियानों के लिए "एक प्रमुख कड़ी" रहा है। कार्यालय ने आरोप लगाया कि शिमाडा ने "संयुक्त राज्य अमेरिका के कई शहरों में और उनके आसपास उत्पन्न 30 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध आय को सफेद करने में मदद की, और पीसीसी की ओर से धन को ब्राजील वापस भेजने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया।"

जहाँ नुनेस हेनरिके डी ओलिवेरा को पकड़ लिया गया, वहीं शिमाडा अब एक भगोड़ा है। संघीय पुलिस प्रमुख आंद्रेई रोड्रिग्स ने OFAC नामकरण और ऑपरेशन एक्सचेंज के बीच समन्वय की कमी का हवाला देते हुए खुलासा किया कि पुलिस को इन वारंटों को मूल रूप से नियोजित समय से पहले ही निष्पादित करना पड़ा।

"वास्तव में, अगर यह नामकरण नहीं हुआ होता, तो शायद परिणाम अलग होता, और हम इस व्यक्ति का पता लगा सकते थे। हमारी जांच को नुकसान हुआ है," उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

ट्रंप प्रशासन ने मई में पीसीसी और कोमांडो वेर्मेल्यो को एसडीजीटी के रूप में नामित किया, क्योंकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की कि ये दोनों समूह "हजारों सदस्यों का नेतृत्व करते हैं और ब्राजीलियाई पुलिस अधिकारियों, सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों के खिलाफ क्रूर हमलों को अंजाम दे चुके हैं।"