ईरान की तेल बिक्री से जुड़ी क्रिप्टो में अमेरिका का 61 मिलियन डॉलर जब्त करने का कदम

अमेरिका ने कथित ईरानी तेल नेटवर्क से 61 मिलियन डॉलर के टेदर को निशाना बनाया

संघीय अभियोजकों द्वारा ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कथित काले बाजार बिक्री से संपत्ति का पता लगाने के बाद 61 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी अमेरिकी सरकार को जब्त की जा सकती है। नागरिक जब्ती शिकायत 14 सितंबर को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा दायर की गई थी।

यह मामला 10 क्रिप्टोकरेंसी पतों पर रखे गए USDT को लक्षित करता है और आरोप लगाता है कि यह धन ईरानी सरकार और सैन्य संगठनों, जिसमें अमेरिकी-नामित विदेशी आतंकवादी संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शामिल है, को वित्तपोषित करने के लिए अभिप्रेत है। सत्यापित जब्ती शिकायत में कहा गया है कि टेदर लक्षित पतों में टोकन को जला देगा और अमेरिकी सरकार की हिरासत में स्थानांतरित करने के लिए समान मूल्य के प्रतिस्थापन टोकन जारी करेगा।

उप अमेरिकी अटॉर्नी शॉन एस. बक्ले ने लक्षित संपत्तियों को एक बहुत बड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जोड़ा:

"आज दायर शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार, ईरान सरकार ने चीन और अन्य जगहों पर क्रिप्टोकरेंसी अभिनेताओं के एक नेटवर्क का उपयोग ईरानी सेना और आतंकवादी-घोषित आईआरजीसी को लाभ पहुँचाने के लिए अभिप्रेत 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक के अवैध तेल धन को लॉन्डर करने के लिए किया।"

अभियोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि जब्ती शिकायत में सिद्ध निष्कर्षों के बजाय आरोप शामिल हैं। संपत्ति को कानूनी रूप से जब्त करने से पहले सरकार को संपत्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदान करने वाला एक निर्णय प्राप्त करना होगा।

अभियोजकों का कहना है कि चीनी फर्मों ने तेल से प्राप्त आय को स्थानांतरित करने में मदद की

दो चीनी कंपनियों, ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल ने कथित तौर पर तेल से होने वाली आय को बदलने और स्थानांतरित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। अभियोजकों का दावा है कि दोनों कंपनियों ने यूएई-स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर ट्रेडिंग खातों का उपयोग ईरानी सरकार, उसके एजेंटों या प्रोक्सी को धन हस्तांतरित करने के लिए किया। ब्लेस्ड ट्रस्ट ने कथित तौर पर ऑन-रैम्प सेवाएं भी प्रदान कीं, जो फिएट मुद्रा को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करती थीं।

बिनेंस ने पहले इन दो संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को लेकर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। यूएस सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल को संबोधित एक प्रतिक्रिया में, एक्सचेंज ने कहा कि उसने अगस्त 2025 में हेक्सा व्हेल की जांच की और उसे हटा दिया और जनवरी में ब्लेस्ड ट्रस्ट को अक्षम कर दिया। बाइनेंस ने यह भी कहा कि, उसकी जानकारी के अनुसार, किसी भी बाइनेंस खाते ने सीधे ईरान स्थित किसी इकाई के साथ लेनदेन नहीं किया।

ताज़ा फाइलिंग में एक सरकारी आरोप जोड़ा गया है कि ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल उन लेनदेन में शामिल थे जो धन के स्रोत, स्वामित्व और प्रकृति को छिपाने के लिए बनाए गए थे। अभियोजकों का यह भी आरोप है कि कंपनियों ने व्यापक नेटवर्क को सुगम बनाने के साथ-साथ करोड़ों डॉलर भेजने या प्राप्त करने के लिए अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का उपयोग किया।

ये आरोप बिनेंस और ईरान-संबद्ध गतिविधि की रिपोर्टों से जुड़े एक पिछले विवाद के बाद सामने आए हैं। मार्च में बिनेंस से जुड़े कथित ईरान-संबंधी लेनदेन की एक अमेरिकी जांच सामने आई थी, जबकि बिनेंस ने अपने प्रतिबंध नियंत्रणों के बारे में रिपोर्टिंग को चुनौती दी और कहा कि उसके अनुपालन प्रणालियों ने ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ संपर्क को काफी कम कर दिया है।

कथित तौर पर संबंधित पतों के माध्यम से 1.5 अरब डॉलर से अधिक का लेनदेन हुआ

इस बड़े कथित नेटवर्क का केंद्र एक ऐसे अनहोस्टेड क्रिप्टोकरेंसी पतों के समूह पर है जिसे अभियोजक "एंटीटी ए" (Entity A) कहते हैं। न्याय विभाग के अनुसार, इन पतों ने अवैध ईरानी तेल बिक्री से प्राप्त लगभग 1.5 अरब डॉलर से अधिक की आय प्राप्त की और वितरित की। अभियोजकों का आरोप है कि यह धन IRGC-से-जुड़े मनी सेवा व्यवसायों, IRGC-संबंधी क्रिप्टो पतों, और एक ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में गया।

सार्वजनिक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड लेनदेन के इतिहास को तब भी दिखाई देने वाला छोड़ सकते हैं जब पतों के पीछे की पहचान शुरू में अज्ञात हो। एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पते, बैलेंस, ट्रांसफर और लेनदेन का इतिहास प्रदर्शित कर सकता है, जिससे जांचकर्ताओं को उन विशेष वॉलेट्स को प्रतिबंधित संस्थाओं या अन्य पहचाने गए अभिनेताओं से जोड़ने के बाद संबंधों का नक्शा बनाने में मदद मिलती है।

यह मामला यह भी दर्शाता है कि एक बार जारीकर्ता टोकन को फ्रीज, बर्न या पुनः जारी करने में सक्षम हो जाता है, तो डॉलर-लिंक्ड स्टेबलकॉइन प्रवर्तन के दायरे में कैसे आ सकते हैं। शिकायत में लक्षित संपत्तियों के रूप में ट्रॉन ब्लॉकचेन पर USDT की पहचान की गई है, जहाँ लेनदेन का विवरण एक सार्वजनिक खाता-बही पर दर्ज किया जाता है और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से इसकी समीक्षा की जा सकती है।

ईरान-संबद्ध क्रिप्टो प्रवर्तन 2026 में बढ़ा है

यह जब्ती की कार्रवाई ईरान के तेल व्यापार और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को लक्षित करने वाले अमेरिकी उपायों की एक श्रृंखला के बाद हुई है। अगस्त में, ट्रेजरी विभाग ने ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया और साथ ही एक ऐसे ब्रोकर को भी निशाना बनाया, जिस पर ईरानी तेल बिक्री से जुड़े 100 मिलियन डॉलर से अधिक के क्रिप्टो भुगतान संसाधित करने का आरोप है।

खज़ाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने मई में यह भी कहा कि अमेरिका ने एक व्यापक प्रवर्तन अभियान के माध्यम से ईरान-संबंधित क्रिप्टोकरेंसी में से लगभग 1 अरब डॉलर जब्त किए थे। इस कुल में ईरान और आईआरजीसी से जुड़े वॉलेट और वित्तीय नेटवर्क को लक्षित करने वाली कई कार्रवाइयां शामिल थीं।

14 सितंबर की शिकायत अब नवीनतम मामले में लक्षित लगभग 61 मिलियन डॉलर की संपत्ति की स्थायी जब्ती की मांग करती है। ये संपत्तियां न्यायिक कार्यवाही के अधीन हैं, और अभियोजकों को संपत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदान करने से पहले अपनी जब्ती के दावों को अदालत के समक्ष स्थापित करना होगा।